মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১ কোটি ডলারের পুরস্কার ঘোষণা করেছে, কারণ বিচার বিভাগ আমেরিকানদের লক্ষ্য করে পরিচালিত প্রতারণা কেন্দ্রগুলোর কাছ থেকে ৭০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টো জব্দ করেছে

মূল বিষয়গুলো:

• ডিওজে কর্তৃক $700M জব্দের ফলে আমেরিকানদের লক্ষ্য করা স্ক্যামের সঙ্গে যুক্ত ক্রিপ্টো লন্ডারিং নেটওয়ার্কগুলোর ওপর চাপ বেড়েছে।
• স্টেট ডিপার্টমেন্টের $10M পুরস্কার তাই চ্যাং অর্থপ্রবাহকে লক্ষ্য করে।
• স্ট্রাইক ফোর্সের পদক্ষেপ ক্রিপ্টো ট্রেসিং প্রচেষ্টায় প্রয়োগ কার্যক্রম বিস্তৃত করছে।

বিচার বিভাগ এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট স্ক্যাম সেন্টারের অর্থপ্রবাহকে লক্ষ্য করছে

মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ) এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট ২৩ এপ্রিল সমন্বিত পদক্ষেপ ঘোষণা করে, যাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্ক্যাম সেন্টার, তাদের আর্থিক নেটওয়ার্ক এবং আমেরিকানদের লক্ষ্য করে পরিচালিত কথিত প্রতারণামূলক স্কিমগুলোকে টার্গেট করা হয়। স্টেট ডিপার্টমেন্ট “বার্মায় তাই চ্যাং স্ক্যাম সেন্টারগুলোর আর্থিক ব্যাঘাত ঘটাতে সহায়ক তথ্যের জন্য সর্বোচ্চ $10 মিলিয়ন পুরস্কার” ঘোষণা করেছে, আর DOJ ওই অঞ্চলের স্ক্যাম সেন্টারগুলোর বিরুদ্ধে বড় ধরনের স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্স পদক্ষেপের রূপরেখা দিয়েছে। একত্রে, এসব পদক্ষেপ আর্থিক ব্যাঘাত, ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেসিং এবং মার্কিন ভুক্তভোগীদের লক্ষ্য করা অনলাইন প্রতারণা নেটওয়ার্কগুলোর বিরুদ্ধে প্রয়োগ কার্যক্রমে ওয়াশিংটনের মনোযোগ আরও তীক্ষ্ণ করেছে।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলেছে, এই পুরস্কারের লক্ষ্য তাই চ্যাং-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানি লন্ডারিং সম্পর্কিত তথ্য। তারা জানায়:

“তাই চ্যাং হলো একাধিক কম্পাউন্ডের সমষ্টি, যেখানে এসব অনলাইন প্রতারণামূলক স্কিম পরিচালিত হয়, বিশেষ করে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রতারণা।”

এই ভাষ্যটি ভৌত কম্পাউন্ডগুলো এবং কথিত স্কিমগুলোর সঙ্গে যুক্ত আর্থিক চ্যানেল—উভয়ের ওপরই ফোকাস স্থাপন করে। পুরস্কার ঘোষণা এটিও ইঙ্গিত করে যে, মার্কিন কর্মকর্তারা এমন তথ্য খুঁজছেন যা লন্ডারিং কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত তহবিল জব্দ বা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করতে পারে।

ক্রিপ্টো ট্রেসিং জোরদার হওয়ায় স্ক্যাম সেন্টার দমন অভিযানে ঝুঁকি বেড়েছে

বিচার বিভাগ তার স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্সের মাধ্যমে প্রয়োগ কার্যক্রম সম্প্রসারণের কথা তুলে ধরে, চলমান আর্থিক ট্র্যাকিং এবং সম্পদ পুনরুদ্ধারের ওপর জোর দিয়েছে। তারা জানায়, “স্ট্রাইক ফোর্স স্ক্যাম সেন্টার থেকে আসা মানি লন্ডারিংয়ে জড়িত তহবিল শনাক্ত করে যাচ্ছে, এবং সেগুলো জব্দ ও বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা করছে,” এবং যোগ করে:

“সমষ্টিগতভাবে ইউ.এস. অ্যাটর্নির অফিস, ডিপার্টমেন্টের ক্রিমিনাল ডিভিশন, এবং তাদের অংশীদাররা ক্রিপ্টোকারেন্সি স্ক্যাম থেকে উদ্ভূত মানি লন্ডারিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে অভিযোগ থাকা $700 মিলিয়নেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রণে (restrained) রেখেছে।”

এই অঙ্কটি অভিযানের ব্যাপ্তি তুলে ধরে এবং সরকারের প্রয়োগ কৌশলে ক্রিপ্টোকারেন্সির কেন্দ্রীয় ভূমিকা স্পষ্ট করে।

এই ঘোষণাগুলো স্ক্যাম সেন্টারগুলোর অর্থায়নকে লক্ষ্য করে দ্বিমুখী কৌশলকে প্রতিফলিত করে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাই চ্যাং-সম্পর্কিত অর্থপ্রবাহ উন্মোচনে প্রণোদনা দিচ্ছে, আর বিচার বিভাগ চলমান জব্দ এবং বাজেয়াপ্তকরণের কথা তুলে ধরছে। একত্রে, এই পদ্ধতি শুধু অপারেটরদের পেছনে না ছুটে প্রতারণার আয় বন্ধ করার ওপর জোর দেয়। ক্রিপ্টো বাজার এবং তদন্তকারীদের জন্য, এসব পদক্ষেপ কথিত স্ক্যাম-সেন্টার লন্ডারিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ডিজিটাল সম্পদ ট্রেসিংয়ের গুরুত্বকে আরও জোরালো করে। এখন পরবর্তী চিত্রটি নির্ভর করছে—নতুন গোয়েন্দা তথ্য অতিরিক্ত জব্দে নিয়ে যায় কি না—কারণ উভয় সংস্থাই অর্থের উৎস-প্রবাহ ব্যাহত করে স্ক্যাম নেটওয়ার্ককে দুর্বল করতে চায়।