এক ব্যক্তি ক্রিপ্টোতে মিলিয়ন মিলিয়ন লুকিয়েছিল, তারপর দেউলিয়াত্বে মাত্র $0.34 দাবি করেছিল

দেউলিয়া নথি থেকে উধাও ক্রিপ্টো সম্পদ

আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি ফেডারেল জুরি ৮ সেপ্টেম্বর ৫২ বছর বয়সী জিহুন পার্ককে বিনিয়োগকারী এবং একটি মার্কিন দেউলিয়া আদালতকে প্রতারণা করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে। বিচার বিভাগের দণ্ডাদেশ ঘোষণায় বলা হয়েছে, চ্যান্টিলির বাসিন্দা পার্ক একাধিক ভুক্তভোগীর কাছ থেকে মোট ২৫ লাখ ডলারের বেশি নিজের কাছে স্থানান্তর করেন, তারপর সেই অর্থ দিয়ে একটি বাড়ি এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনেন।

ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং একটি বড় জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার পূর্ববর্তী সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে পার্ক ভুক্তভোগীদের আস্থা অর্জন করেন। তিনি নিরাপদ বিনিয়োগ ও উচ্চ মুনাফার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের টাকা ব্যক্তিগত কাজে সরিয়ে নেন। বিচার বিভাগের ক্রিমিনাল ডিভিশনের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এ. টাইসেন ডুভা বলেন:

“বরং, তিনি নিজের সম্পদ বাড়াতে তার কাছে অর্পিত কয়েক মিলিয়ন ডলার চুরি করেছেন।”

ফেডারেল কৌঁসুলিরা প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত ব্যবস্থা বা কম ঝুঁকিতে উচ্চ রিটার্নের দাবির ওপর দাঁড়ানো অন্যান্য বিনিয়োগ-প্রতারণার মামলাও অনুসরণ করেছেন। আগস্টে ব্লক বিটস ক্রিপ্টোকারেন্সি ফান্ড সম্পর্কিত একটি রায়ে এমন একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমকে কেন্দ্র করা হয়েছিল, যা কৌঁসুলিদের মতে আদৌ অস্তিত্বই ছিল না।

মামলায় প্রকাশ পায় স্থানান্তর ও গোপন ক্রিপ্টো

কৌঁসুলিদের মতে, এক ভুক্তভোগী মামলা করার পর পার্ক সম্পদ তার স্ত্রীর নামে সরিয়ে দেন, এরপর দেউলিয়া সুরক্ষা চাইবার আগে কয়েক মিলিয়ন ডলার মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি গোপন করেন। তার দেউলিয়া নথিতে আর্থিক সম্পদ হিসেবে মাত্র $0.34 তালিকাভুক্ত ছিল এবং তিনি ক্রিপ্টোকারেন্সির মালিকানা অস্বীকার করেন—যা কৌঁসুলিদের মতে ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।

একটি আগস্ট ২০২৫-এর দেউলিয়া আদালতের মতামত একটি বিনিয়োগ এবং বিতর্কিত সম্পত্তি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত দেয়। আদালত সে পর্যায়ে যে তথ্যটি অপ্রতিদ্বন্দ্বিত বলে তালিকাভুক্ত করে তা হলো—একজন বিনিয়োগকারী আগস্ট ২০২৪-এ পার্ককে $300,000-এর একটি চেক দেন। পরের মাসে পার্ক প্রায় $1.2 মিলিয়ন দামে চ্যান্টিলিতে একটি বাড়ি কেনেন, $700,000 ডাউন পেমেন্ট ব্যবহার করে, যার মধ্যে বিনিয়োগকারীর অর্থও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মতামত অনুযায়ী, পার্কের চ্যাপ্টার ৭ দেউলিয়া মামলা ১৪ জানুয়ারি ২০২৫-এ ভার্জিনিয়ার ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টে শুরু হয়। পরে একজন ট্রাস্টি ডাউন পেমেন্ট পুনরুদ্ধার করা বা সম্পত্তির হস্তান্তর বাতিল (unwind) করার চেষ্টা করেন, আর বিনিয়োগকারী বাড়িটিতে স্বার্থ (interest) দাবি করেন। প্রধান মার্কিন দেউলিয়া বিচারক ব্রায়ান এফ. কেনি ওই স্বার্থ দাবিটি খারিজ করেন এবং বলেন ট্রাস্টির avoidance powers আগে প্রাধান্য পায়। আদালত আরও নথিভুক্ত করে যে পার্ক তার দেউলিয়া discharge ত্যাগ করেছেন, যা সাধারণত যোগ্য দেনার ক্ষেত্রে দেনাদারকে ব্যক্তিগত দায় থেকে অব্যাহতি দেয়।

অন্যান্য দেউলিয়া/দায়মুক্তি সংক্রান্ত মামলাতেও ক্রিপ্টোকারেন্সি হোল্ডিংস সামনে এসেছে, যেখানে পাওনাদাররা এখনও ফেরত পাওয়ার অপেক্ষায়। ডাচ কৌঁসুলিরা সম্প্রতি দেউলিয়া ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম Knaken-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ক্রিপ্টো লিকুইডেট করে $2.55 মিলিয়ন সংগ্রহ করেছেন, আর হাজারো গ্রাহক দেউলিয়া সম্পত্তি (bankruptcy estate) থেকে ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করছেন।

ডিসেম্বরে পার্কের সাজা ঘোষণা

ফেডারেল বিচারের পর জুরিরা পার্ককে তিনটি ওয়্যার ফ্রড অভিযোগ এবং দুটি দেউলিয়া জালিয়াতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন। প্রতিটি ওয়্যার ফ্রড অভিযোগে সর্বোচ্চ ২০ বছর কারাদণ্ড হতে পারে, আর প্রতিটি দেউলিয়া জালিয়াতির অভিযোগে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর। এগুলো আইনগত সর্বোচ্চ সীমা; ফেডারেল গাইডলাইন এবং অন্যান্য আইনি বিষয়ের ভিত্তিতে বিচারক সাজা নির্ধারণ করবেন।

জুলাইয়ে ঘোষিত আরেকটি ফেডারেল মামলায় এক ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারীর বিরুদ্ধে প্রায় $20 মিলিয়ন ক্ষতির অভিযোগ আনা হয়; অভিযোগ অনুযায়ী তিনি ভুক্তভোগীদের অর্থ ও ডিজিটাল সম্পদ তার কাছে অর্পণ করতে প্ররোচিত করেছিলেন। কৌঁসুলিদের দাবি, মালিকানা ও লেনদেনের গতিপথ গোপন করতে বিনিয়োগকারীদের অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয়।

দৃশ্যত কম ঝুঁকিতে অস্বাভাবিক উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণার সাধারণ সতর্ক সংকেতগুলোর মধ্যে অন্যতম। পার্কের সাজা ঘোষণা ১০ ডিসেম্বর নির্ধারিত।