অ্যাপল, মেটা, স্পেসএক্স এবং কয়েনবেস ডিওজে অভিযানে যোগ দিল, ১৪ লক্ষ প্রতারণামূলক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করল

DOJ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতারণা নেটওয়ার্ককে লক্ষ্য করে, চুরি হওয়া ক্রিপ্টো থেকে $৩.৮ মিলিয়ন ফ্রিজ করেছে

মার্কিন বিচার বিভাগ জানিয়েছে, আমেরিকানদের লক্ষ্য করে সাইবার-সক্ষম বিনিয়োগ প্রতারণা নেটওয়ার্কগুলো ব্যাহত করতে তারা বড় প্রযুক্তি ও ক্রিপ্টো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রথমবারের মতো এমন একটি অভিযান পরিচালনা করেছে।

“ডিসরাপশন উইক” নামে পরিচিত এই অভিযানটি ১৮ মে থেকে ২১ মে পর্যন্ত ওয়াশিংটনে ফেডারেল তদন্তকারী সংস্থা, বিদেশি আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এবং বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে একত্র করেছিল। DOJ-এর স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্স এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দেয়; এতে FBI, ইউএস সিক্রেট সার্ভিস এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস অংশ নেয়।

DOJ বলেছে, বেসরকারি কোম্পানিগুলো স্বেচ্ছায় আন্তর্জাতিক অপরাধী গোষ্ঠীগুলোর ব্যবহৃত ১৪ লক্ষেরও বেশি সোশ্যাল মিডিয়া ও ইমেল অ্যাকাউন্টের কার্যক্রম ব্যাহত করেছে। সরকার এমন তথ্যও শেয়ার করেছে যা বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে চুরি হওয়া অর্থ লন্ডারিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ৩৮ লক্ষ ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি ফ্রিজ করতে সাহায্য করেছে।

অংশগ্রহণকারী কোম্পানির মধ্যে ছিল অ্যাপল, কয়েনবেস, গুগল, মেটা, মাইক্রোসফট, সাইলেন্ট পুশ, স্পেসএক্স, TRM ল্যাবস এবং জেনলেয়ার। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, থাইল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যের বিদেশি সংস্থাগুলোও এই অভিযানে যোগ দেয়। DOJ-এর মতে, বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ সমন্বয়ে মেটা একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অভিযানটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এমন প্রতারণা নেটওয়ার্ককে লক্ষ্য করেছে যারা ক্রিপ্টো বিনিয়োগ প্রতারণা চালায়—যা প্রায়ই “পিগ বুচারিং” নামে পরিচিত। এসব প্রতারণায় অপরাধীরা সময় নিয়ে ভুক্তভোগীদের সঙ্গে বিশ্বাস গড়ে তোলে, তারপর তাদের এমন ভুয়া বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মে টাকা জমা দিতে রাজি করায় যেখানে লাভ দেখানো হয়। পরে সেই অর্থ চুরি করা হয়।

ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি জিনিন ফেরিস পিরো বলেন, এসব পরিকল্পনা সাধারণ আমেরিকানদের জন্য ধ্বংসাত্মক এবং আজীবনের সঞ্চয় নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। তিনি বলেন:

ডিসরাপশন উইক দেখায়, সরকার ও বেসরকারি শিল্প একসঙ্গে সমন্বিতভাবে প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করলে কী সম্ভব: লক্ষ লক্ষ প্রতারণামূলক অ্যাকাউন্ট ব্যাহত করা, এবং যে মার্কিন ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্মগুলোর ওপর অপরাধী নেটওয়ার্কগুলো নির্ভর করে সেখান থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়া।

অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল এ. টাইসেন ডুভা বলেন, যুক্তরাষ্ট্র “শিল্পমাত্রার, বিদেশি সংগঠনগুলোর কাছ থেকে নাগরিকদের শিকার করার অভিপ্রায়সম্পন্ন এক অভূতপূর্ব হুমকির” মুখোমুখি—যা নতুন ধরনের সমন্বয় প্রয়োজন করে।

ব্যাঘাত কেবল অনলাইন অ্যাকাউন্টে সীমাবদ্ধ ছিল না। DOJ জানায়, অংশগ্রহণকারীরা ক্ষতিকর IP ট্রাফিক থামিয়েছে, প্রতারকদের ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক সংযোগ কেটে দিয়েছে, এবং প্রতারণা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত সার্ভার, হোস্টিং অবকাঠামো ও কোলোকেশন পরিবেশ ডিকমিশন করেছে।

অভিযানটি সম্ভাব্য মার্কিন বিচারের জন্য কয়েকজন প্রতারক ও প্রতারণামূলক প্ল্যাটফর্মও শনাক্ত করেছে। থাই কর্তৃপক্ষ সাতজন সন্দেহভাজন প্রতারককে গ্রেপ্তার করেছে এবং রয়্যাল থাই পুলিশ অ্যান্টি-সাইবার স্ক্যাম সেন্টারের মাধ্যমে নতুন মামলা খুলেছে।

কয়েনবেস বলেছে, তারা অপরাধী নেটওয়ার্কগুলোর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত ৩০ লক্ষ ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টো সম্পদ ফ্রিজ করেছে। এক্সচেঞ্জটি বলেছে, ব্লকচেইন রেকর্ড তদন্তকারীদের অবৈধ তহবিল অনুসরণ করতে সাহায্য করেছে, কারণ লেনদেন স্বচ্ছ এবং স্থায়ী।

কয়েনবেস আরও জানায়, বৃহত্তর এই প্রচেষ্টার ফলে ৬৩টি গ্রেপ্তার, হাজার হাজার স্টারলিঙ্ক কিট বন্ধ করা, এবং লক্ষ লক্ষ ডলারের অপরাধলব্ধ সম্পদ ফ্রিজ করা হয়েছে।

সমস্যার পরিসর বাড়ছে। FBI-এর ইন্টারনেট ক্রাইম কমপ্লেইন্ট সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, বিনিয়োগ প্রতারণা থেকে রিপোর্টকৃত ক্ষতি ২০২৩ সালের ৩.৯৬ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০২৪ সালে ৫.৮ বিলিয়ন ডলারে বেড়েছে। ২০২৫ সালে রিপোর্টকৃত ক্ষতি আবারও বেড়েছে, ৭.২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি হয়েছে। ২০২৩ সালে রিপোর্টকৃত বিনিয়োগ প্রতারণাজনিত ক্ষতির ৮৩% ছিল ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত প্রতারণা।

কর্তৃপক্ষ মনে করে প্রকৃত ক্ষতি আরও অনেক বেশি, কারণ অনেক ভুক্তভোগী কখনও অপরাধটি রিপোর্ট করেন না।

এই ধরনের বহু প্রতারণা কার্যক্রম থাই সীমান্তের কাছে কম্বোডিয়া, লাওস এবং বার্মার বড় বড় কমপাউন্ড থেকে পরিচালিত হয়। কর্মীদের প্রায়ই ভুয়া চাকরির প্রলোভনে আনা হয়, তাদের পরিচয়পত্র কেড়ে নেওয়া হয়, এবং সহিংসতার হুমকিতে ভুক্তভোগীদের প্রতারণা করতে বাধ্য করা হয়।

DOJ-এর কাছে, ডিসরাপশন উইক একটি নতুন মডেলকে নির্দেশ করে: প্ল্যাটফর্ম, পেমেন্ট রেল এবং ইন্টারনেট অবকাঠামো জুড়ে একসঙ্গে প্রতারণা নেটওয়ার্কে আঘাত হানা।