ডিওজে বলেছে, দোষ স্বীকারোক্তির পরও ১ কোটি ডলারের ক্রিপ্টো স্কিম চলতে থাকে, ফলে আরও ভুক্তভোগী যোগ হয়

ওহাইওর ক্রিপ্টো প্রতারণা স্কিমে ৯ বছরের সাজা

বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ১ কোটি ডলারেরও বেশি অর্থ সংগ্রহ করা একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রতারণা স্কিম ওহাইওর নিউ অ্যালবানি (New Albany), ওহাইও-এর ৩১ বছর বয়সী রত্নকিশোর গিরিকে নয় বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। বিচার বিভাগ (DOJ) ১৮ মে, ২০২৬ তারিখে এই সাজা ঘোষণা করে। স্কিমে ক্ষতিগ্রস্ত অনেক বিনিয়োগকারী ওহাইওর কলম্বাস (Columbus), ওহাইও-তে বা আশপাশে বসবাস করতেন। সাজার মধ্যে তিন বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তি (supervised release)ও অন্তর্ভুক্ত।

বিনিয়োগকারীদের বলা হয়েছিল, গিরি একজন বিশেষজ্ঞ ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডার, যার বিশেষত্ব বিটকয়েন ডেরিভেটিভস। তিনি লাভজনক রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাদের মূলধন (principal) কোনো ঝুঁকিতে পড়বে না—এমন গ্যারান্টি দেন। আদালতের নথি ভিন্ন চিত্র দেখায়। নতুন বিনিয়োগকারীদের তহবিল প্রায়ই আগের বিনিয়োগকারীদের পরিশোধে ব্যবহার করা হতো, যা পনজি স্কিমের একটি বৈশিষ্ট্য। বিনিয়োগে ব্যর্থতার ইতিহাসও তার ছিল, যার মধ্যে বিনিয়োগকারীদের মূলধন হারানোর ঘটনাও রয়েছে। বিচার বিভাগ বিস্তারিতভাবে জানায়:

“ওহাইওর এক ব্যক্তিকে আজ নয় বছরের কারাদণ্ড এবং তিন বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তির সাজা দেওয়া হয়েছে—তিনি একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রতারণা স্কিম পরিচালনা করেছিলেন, যা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ১ কোটি ডলারেরও বেশি অর্থ সংগ্রহ করেছিল; যাদের মধ্যে অনেকেই ওহাইওর কলম্বাসে বা তার আশপাশে বসবাস করতেন।”

অক্টোবর ২০২৪-এ গিরি দোষ স্বীকার করেন, যখন তিনি ওয়্যার ফ্রড (wire fraud)-এর এক ধারায় দোষ স্বীকার করেন। পরে বিভাগের সঙ্গে একটি সংশোধিত দোষ স্বীকার চুক্তির মাধ্যমে তিনি আরও অনিয়মের কথা স্বীকার করেন। সাজা ঘোষণার আগে তিনি প্রিট্রায়াল রিলিজে (pretrial release) থাকা অবস্থায় এই অতিরিক্ত কার্যকলাপ ঘটে।

এফবিআই তদন্তে বিনিয়োগকারী পরিশোধের ধরণ তুলে ধরা হয়েছে

তদন্তকারীরা দেখতে পান, বিনিয়োগকারীরা যখন ক্যাশ আউট করতে বা তাদের গ্যারান্টিকৃত মূলধন ফেরত নিতে চেয়েছিলেন, তখন গিরি তাদের বিভ্রান্ত করেন। তিনি বিলম্বের জন্য ভুয়া ব্যাখ্যা দেন এবং তাদের বিনিয়োগের অবস্থা গোপন করেন। মামলাটি কেন্দ্র করে ছিল নিরাপদ মূলধনের প্রতিশ্রুতি, ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং দক্ষতার দাবি, এবং এমন রিটার্ন—যা প্রসিকিউটরদের মতে, প্রকাশিত ট্রেডিং সাফল্য থেকে নয়, বরং বিনিয়োগকারীদের অর্থ দিয়ে সমর্থিত ছিল।

DOJ জানায়:

“তার দোষ স্বীকারোক্তির পর, সাজা ঘোষণার অপেক্ষায় প্রিট্রায়াল রিলিজে থাকাকালীন, গিরি ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে তহবিল আহ্বান করতে থাকেন, ফলে নতুন ভুক্তভোগীদের অতিরিক্ত ক্ষতি হয়।”

এই সাজা ১ কোটি ডলারেরও বেশি বিনিয়োগকারী তহবিল জড়িত একটি মামলার সাজার অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত। কারাদণ্ড শেষে গিরি তিন বছর তত্ত্বাবধানে মুক্তির অধীনে থাকবেন।