মার্কিন আদালত ৪৭০ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং মামলায় এক ফরাসি নাগরিককে ৮ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে

মূল বিষয়সমূহ:

• কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টো অর্থ পাচার কার্যক্রম পরিচালনার দায়ে এক ফরাসি নাগরিককে আট বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে।
• তদন্তকারীরা বলেন, নেটওয়ার্কটি ব্যাংক ও শেল কোম্পানির মাধ্যমে ৪৭০ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ স্থানান্তর করেছে।
• বাজেয়াপ্তির আদেশগুলো কমিশন ও অ্যাকাউন্টে থাকা মিলিয়ন ডলারের দিকে লক্ষ্য করছে, এবং প্রয়োগমূলক পদক্ষেপ চলমান।

মার্কিন সাজা ৪৭০ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো অর্থ পাচার পরিকল্পনা তুলে ধরেছে

২০২৬ সালের ২৮ এপ্রিল, একটি মার্কিন আদালত ক্রিপ্টো-সংযুক্ত অর্থ পাচার নেটওয়ার্কের ঘটনায় ফরাসি নাগরিক ম্যাক্সিমিলিয়েন দে হুপ কার্টিয়ারকে আট বছরের কারাদণ্ড দেয়। মামলাটি এমন একটি লাইসেন্সবিহীন এক্সচেঞ্জকে কেন্দ্র করে ছিল, যা মার্কিন ব্যাংক, শেল কোম্পানি এবং ক্রিপ্টো অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অবৈধ অর্থ সরিয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানায়, কার্টিয়ার অপরাধলব্ধ আয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ৪৭০ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ পাচারে সহায়তা করেছে।

কার্টিয়ার ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণ ব্যবসা পরিচালনা এবং ব্যাংক প্রতারণা সংঘটনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন। প্রসিকিউটররা বলেন, তিনি একটি ওভার-দ্য-কাউন্টার ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ পরিচালনা করতেন, যা অপরাধী গ্রাহকদের জন্য ডিজিটাল সম্পদকে প্রচলিত মুদ্রায় রূপান্তর করত। মার্কিন অ্যাটর্নি জে ক্লেটন বলেন, “ম্যাক্সিমিলিয়েন দে হুপ কার্টিয়ার যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার বিষয়ে তার জ্ঞান ব্যবহার করে মাদক অর্থ এবং অন্যান্য অপরাধলব্ধ অর্থ পাচার করেছে,” এবং যোগ করেন:

“দে হুপ কার্টিয়ার শেল কোম্পানি ও ক্রিপ্টো অ্যাকাউন্টের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন, যাতে অপরাধলব্ধ অর্থ ধুয়ে এবং গোপন করা যায়। তিনি সেই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিদেশি অপরাধী সংগঠনের কাছে শত শত মিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছেন, যা তাদের চলমান অবৈধ কার্যক্রমকে জ্বালানি জুগিয়েছে।”

ক্লেটন আরও উল্লেখ করেন, “অর্থ পাচার থামানো মানে বৃহত্তরভাবে অপরাধ থামানো। এই ফেডারেল কারাদণ্ড একটি স্পষ্ট বার্তা দেয় যে যারা অপরাধলব্ধ অর্থ পাচার করবে, তাদের গুরুতর পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে।”

কার্টিয়ার (৫৮) ফ্রান্সের বাসিন্দা এবং আর্জেন্টিনার নাগরিক। প্রসিকিউটররা বলেন, নেটওয়ার্কটি যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে কলম্বিয়া এবং অন্যান্য দেশে অর্থ স্থানান্তর করত।

শেল কোম্পানিগুলো ক্রিপ্টো ক্যাশআউটে ব্যাংকিং ঝুঁকি উন্মোচন করেছে

এই অর্থ পাচার ব্যবস্থা এমন কর্পোরেট অ্যাকাউন্টের ওপর নির্ভর করত, যা এক্সচেঞ্জটির আসল উদ্দেশ্য আড়াল করত। বিচার বিভাগের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, “কার্টিয়ারের ওটিসি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক শেল কোম্পানির একটি বড় নেটওয়ার্ক, যা কার্টিয়ার কেবলমাত্র ক্রিপ্টোকারেন্সিকে নগদ মুদ্রায় রূপান্তরের উদ্দেশ্যে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতেন।” কর্তৃপক্ষ জানায়, কার্টিয়ার এক ডজনেরও বেশি মার্কিন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে সফটওয়্যার ব্যবসা হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি জাল চুক্তি, ইনভয়েস এবং অন্যান্য নথিও ব্যবহার করেন, যাতে অর্থগুলো বৈধ বলে মনে হয়। প্রসিকিউটররা বলেন, মাদক অর্থ ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে আসত, তা নগদে রূপান্তরিত হতো, এরপর শেল কোম্পানির অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সরানো হতো। পরে নেটওয়ার্কের অন্যান্য অংশের মাধ্যমে অর্থ পাঠানো হয় এবং শেষে বিদেশে স্থানীয় মুদ্রায় উত্তোলন করা হয়।

সাজার মধ্যে ২,৩৬২,১৬০.৬২ ডলার বাজেয়াপ্তিও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা প্রসিকিউটরদের মতে ক্রিপ্টোকারেন্সিকে নগদ মুদ্রায় রূপান্তরের বিনিময়ে কার্টিয়ারের কমিশনকে প্রতিনিধিত্ব করে। আদালত তার শেল কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করারও নির্দেশ দেয়। পূর্ববর্তী এক জব্দ অভিযানে, কর্তৃপক্ষ তিনটি অ্যাকাউন্ট জব্দ করে, যেখানে একটি গোপন আইন প্রয়োগকারী অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ৯৩৭,০০০ ডলারের মাদক পাচারলব্ধ অর্থ প্রবেশ করেছিল। কার্টিয়ার পরে স্বীকার করেন যে তিনি ব্যাংকগুলোকে তার ব্যবসাকে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের বদলে প্রযুক্তি সফটওয়্যার সেবা হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। এই মামলা দেখায়, কীভাবে লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টো সেবাগুলো উৎস আড়াল করে সাধারণ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে অপরাধলব্ধ অর্থ স্থানান্তরে ব্যবহৃত হতে পারে।