ক্রিপ্টো ওয়ালেট স্থানান্তর ১৩ মিলিয়ন ডলারের ফেডারেল জালিয়াতি মামলার মূল ভিত্তি

সাপোর্ট ছদ্মবেশী প্রতারণা স্কিমের ফলে ক্রিপ্টো ওয়ালেট ক্ষতি

ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস (DOJ) ১১ মে ঘোষণা করে যে একটি অভিযোগপত্রে ১৩ মিলিয়ন ডলারের বেশি পরিমাণের কথিত ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণা ও অর্থপাচার স্কিমকে লক্ষ্য করা হয়েছে। মামলাটি ডিজিটাল অ্যাকাউন্ট এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে অননুমোদিত প্রবেশাধিকারকে কেন্দ্র করে। প্রসিকিউটররা কানাডার ১৯ বছর বয়সী ট্রেন্টন রিচার্ড ডেভিড জনস্টন এবং মায়ামির ২৮ বছর বয়সী ব্র্যান্ডন মাইকেল টার্ডিবোনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন।

আদালতের নথিতে বলা হয়েছে, কথিত এই অপারেশনটি একটি জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত ছদ্মবেশ ব্যবহার করত। প্রবেশাধিকার পাওয়ার পর, ভুক্তভোগীদের ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদ কথিতভাবে ষড়যন্ত্রকারীদের সুবিধার জন্য স্থানান্তর করা হয়েছিল। তদন্তকারীরা বলেছেন, আরও ভুক্তভোগী এখনও শনাক্ত করা হচ্ছে, ফলে কথিত ওয়ালেট ক্ষতির মোট পরিসর খোলা রয়েছে।

প্রসিকিউটররা বলেছেন:

“জনস্টন এবং অন্যান্য সহ-ষড়যন্ত্রকারী কথিতভাবে একটি জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত কোম্পানিগুলোর সাপোর্ট প্রতিনিধিদের ছদ্মবেশ ধারণ করে ভুক্তভোগীদের ডিজিটাল অ্যাকাউন্ট ও ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে অননুমোদিত প্রবেশাধিকার অর্জন করেছিলেন।”

অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে ওয়্যার ফ্রড করার ষড়যন্ত্র এবং অর্থপাচার করার ষড়যন্ত্র। প্রসিকিউটররা আরও একটি ‘হারবারিং’ অভিযোগ এনেছেন, যা যুক্তরাষ্ট্রে জনস্টন বেআইনিভাবে অবস্থান করার সময় মায়ামি এলাকার একটি বিলাসবহুল বাসভবনে থাকার ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত।

অর্থপাচারের দাবিগুলো ক্রিপ্টো আয়ের উৎসকে বিলাসবহুল ব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত করছে

অর্থপাচার সংক্রান্ত অভিযোগগুলো এমন লেনদেনের ওপর কেন্দ্রীভূত, যা প্রসিকিউটরদের মতে প্রতারণা থেকে অর্জিত অর্থের প্রকৃতি ও উৎস গোপন করেছিল। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ১ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ বিলাসবহুল গাড়ি লিজ, উচ্চমানের গয়না কেনাকাটা, নাইটলাইফ এবং বিনোদন ব্যয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। ডিওজে বিস্তারিত জানিয়েছে:

“একবার প্রবেশাধিকার পাওয়া গেলে, ষড়যন্ত্রকারীরা কথিতভাবে ভুক্তভোগীদের ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদ নিজেদের সুবিধার জন্য স্থানান্তর করেছিলেন। তদন্তকারীদের অনুমান, ভুক্তভোগীরা ১৩ মিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছেন, এবং অতিরিক্ত ভুক্তভোগীদের শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া চলমান।”

মায়ামির অভিযোগপত্রের আগে জারি করা এফবিআই এবং ফেডারেল ট্রেড কমিশনের পৃথক সতর্কতাগুলোতে অনুরূপ ক্রিপ্টোকারেন্সি সাপোর্ট ছদ্মবেশী কৌশল বর্ণনা করা হয়েছিল। সেই সতর্কতাগুলোতে এমন স্কিমগুলোর কথা বলা হয় যেখানে প্রতারকরা এক্সচেঞ্জ বা টেক সাপোর্ট কর্মীদের পরিচয় দিয়ে বলত অ্যাকাউন্ট ঝুঁকিতে পড়েছে, এবং লগইন তথ্য, টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন কোড, সিড ফ্রেজ, বা ডিভাইসে রিমোট অ্যাক্সেস চেয়ে বসত। ফেডারেল সংস্থাগুলো আরও সতর্ক করেছে যে প্রতারণামূলক সাপোর্ট নম্বরগুলো স্পনসর্ড সার্চ বিজ্ঞাপন ও কারসাজিপূর্ণ সার্চ ফলাফলের মাধ্যমে দেখা যেতে পারে।

আগের ফেডারেল সতর্কতাগুলোতে বর্ণিত পদ্ধতিগুলো মায়ামি মামলার মূল অভিযোগগুলোর সঙ্গে মিলে যায়—যার মধ্যে রয়েছে সাপোর্ট ছদ্মবেশ, অননুমোদিত অ্যাকাউন্ট প্রবেশাধিকার, ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট স্থানান্তর, এবং বিলাসবহুল ব্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থপাচার। অভিযোগপত্রটি একটি অভিযোগমাত্র, এবং দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তদের নির্দোষ হিসেবে ধরা হয়।