ডেটিং সাইট-ফেসবুক প্রতারণা মামলায় যুক্তরাষ্ট্র ৪৫৬ হাজার ডলারের ক্রিপ্টো জব্দ

অ্যাটর্নিরা রোমান্স প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত তহবিল উদ্ধারে এগিয়েছেন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস জেলা অ্যাটর্নি অফিস ৯ নভেম্বর জানিয়েছে যে তারা প্রায় ৪৫৬,৬০২ USDT (প্রায় ৪৫৬,৬০২ ডলারের সমমূল্যের) বিরুদ্ধে একটি দেওয়ানি বাজেয়াপ্তি মামলা করেছে। এই রোমান্স প্রতারণা বাজেয়াপ্তি পদক্ষেপটি ম্যাসাচুসেটস এবং অন্যান্য স্থানে লোকদের লক্ষ্য করে কথিত পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কিত। কর্তৃপক্ষ আয় দুইটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে অনুসরণ করে তহবিল জব্দ করেছে।

অভিযোগপত্র অনুযায়ী, অপরাধীরা অনলাইন ডেটিং সাইট এবং ফেসবুকের মাধ্যমে বিশ্বাস গড়ে তুলেছিল এবং পরে ভুয়া প্ল্যাটফর্মে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগের জন্য উৎসাহিত করেছিল। অফিস জানিয়েছে:

"যদিও ভুক্তভোগীরা বিশ্বাস করতেন যে তারা একটি বৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মে তহবিল পাঠাচ্ছেন এবং লাভ করছেন, বাস্তবে সেই তহবিলগুলো আনহোস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে (যে ওয়ালেটগুলো কোনো এক্সচেঞ্জে হোস্ট করা হয়নি) পাঠানো হচ্ছিল।"

ভুক্তভোগীরা তখনই প্রতারণার শিকার হয়েছে বুঝতে পারে যখন উত্তোলনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়, এমনকি তারা তথাকথিত ফি ও কর পরিশোধ করার পরও।

প্রতারণামূলক প্ল্যাটফর্মগুলো বড় আমানত উৎসাহিত করে

এফবিআই ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রতারণাকে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করে যা রোমান্স বা বিশ্বাসভঙ্গ প্রতারণা দিয়ে শুরু হয়ে পরে বিনিয়োগের প্রস্তাবের দিকে সরে যেতে পারে। প্রতারণামূলক প্ল্যাটফর্মগুলো বড় আমানত আকর্ষণ করতে কাল্পনিক লাভ দেখাতে পারে বা প্রাথমিক উত্তোলনের সুযোগ দিতে পারে। পরবর্তীতে কর বা ফি দাবি করে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে আরও টাকা আদায় করা হয়।

ভুয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ প্রস্তাবে ছদ্মবেশও দেখা যায়। প্রতারণামূলক পরিষেবাগুলি বৈধ ওয়েবসাইট নকল করতে পারে, আর অনাকাঙ্ক্ষিত যোগাযোগগুলি বিনিয়োগে লাভের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই পদ্ধতিগুলি বিশ্বাসযোগ্যতার ছদ্মবেশের ওপর নির্ভর করে মানুষকে সম্পদ স্থানান্তর করতে রাজি করায়।

বিভিন্ন ফেডারেল তদন্ত একই ধরনের সম্পদ বাজেয়াপ্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃহত্তর অঙ্কের অর্থকে লক্ষ্য করেছে। জুলাই মাসে ঘোষিত পাঁচটি অভিযোগে ২৫ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি জব্দকৃত ক্রিপ্টোকারেন্সি দাবি করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়টি ছিল প্রায় ১২.১ মিলিয়ন ডলারের, যা ২০০ জনেরও বেশি ভুক্তভোগীকে প্রভাবিত করা রোমান্স প্রতারণার সাথে সম্পর্কিত; অন্য একটি তদন্তে প্রতারণামূলক বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত প্রায় ১০.৪ মিলিয়ন ডলারের সম্পদকে লক্ষ্য করা হয়েছে।

ক্ষতিপূরণ ফেরতের আগে মালিকানা দাবি

ম্যাসাচুসেটসের প্রসিকিউটররাও ৩১ জুলাই ঘোষিত একটি পৃথক ক্রিপ্টো এটিএম জালিয়াতি বাজেয়াপ্তি পদক্ষেপ নিয়েছিল। সেই মামলায় প্রযুক্তি-সহায়তা এবং সরকারি ছদ্মবেশের মাধ্যমে নেওয়া প্রায় ৪৭,০০০ ডলার বাজেয়াপ্ত করার দাবি করা হয়েছিল। তদন্তকারীরা পাঁচজন ভুক্তভোগীকে শনাক্ত করেছেন, যাদের পেমেন্ট একই ওয়ালেটে পৌঁছেছিল।

সীমা-অতিক্রম পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টাও জব্দ করার পর অতিরিক্ত পদক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছে। ঘানীয় এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জুনে বর্ণিত একটি বিনিয়োগ প্রতারণার সাথে যুক্ত ১৫.১ মিলিয়ন ডলার জব্দ করেছে। সম্পদগুলো ঘানীয় কর্তৃপক্ষের পরিচালিত একটি প্রদর্শনী অ্যাকাউন্টে তরলীকৃত করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিত ক্ষতিপূরণ বা ক্ষতির জন্য ফেরতের আগে ভুক্তভোগীদের বাছাই করছিল।

৯ নভেম্বরের মামলায় অভিযোগপত্রের দাবিগুলো কেবল অভিযোগই রয়ে গেছে। সিভিল ফরফিচার তৃতীয় পক্ষকে, অর্থাৎ সম্পদের মালিকানা দাবি করা অন্যদের, দাবি উপস্থাপন করার সুযোগ দেয়, যা ফরফিচার এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের আগে নিষ্পত্তি করতে হয়।