সিক্রেট সার্ভিস পাঁচটি পৃথক তদন্ত থেকে ক্রিপ্টোতে ২৫ মিলিয়ন ডলার উদ্ধার করেছে

পাঁচটি তদন্তে চুরি হওয়া ক্রিপ্টো থেকে কোটি কোটি ডলার লক্ষ্যবস্তু

ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়ার জন্য মার্কিন অ্যাটর্নির কার্যালয় এবং ইউএস সিক্রেট সার্ভিসের ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিস ২১ জুলাই ঘোষণা করেছে যে মামলাগুলো সাইবার ফ্রড টাস্ক ফোর্স পরিচালিত ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণা স্কিম নিয়ে একাধিক তদন্তকে অন্তর্ভুক্ত করে। ঘোষণায় বলা হয়:

“এর সাইবার ফ্রড টাস্ক ফোর্স পরিচালিত একাধিক তদন্তের ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বাসিন্দাদের লক্ষ্য করে পরিচালিত আন্তর্জাতিক প্রতারণা স্কিমের সঙ্গে যুক্ত ২ কোটি ৫০ লাখ ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করা হয়েছে।”

ডি.সি.-র ফেডারেল প্রসিকিউটররা উদ্ধারকৃত ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করার লক্ষ্যে পাঁচটি দেওয়ানি বাজেয়াপ্তকরণ অভিযোগ দায়ের করেছেন। তদন্তকারীরা একাধিক অর্থপাচার নেটওয়ার্ক শনাক্ত করেছেন এবং বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার ভুক্তভোগী নিশ্চিত করেছেন।

সবচেয়ে বড় অভিযোগটি প্রায় ১ কোটি ২১ লাখ ডলারের, যা ২০০’রও বেশি ভুক্তভোগীকে জড়িয়ে থাকা রোম্যান্স স্ক্যামের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রতারকরা শত শত মধ্যবর্তী ওয়ালেট ঠিকানার মাধ্যমে আয় স্থানান্তর করে এবং তা অন্যান্য ভুক্তভোগীদের তহবিলের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।

আরেকটি অভিযোগে প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ ডলার বাজেয়াপ্ত করার কথা বলা হয়েছে; কানাডীয় কর্তৃপক্ষ সিক্রেট সার্ভিসকে সন্দেহভাজন ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট নেটওয়ার্ক সম্পর্কে সতর্ক করার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যেগুলো অবৈধ আয় সরানোর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল বলে সন্দেহ। এজেন্টরা প্রতারণামূলক বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম জড়িত ২৭০টিরও বেশি সন্দেহভাজন ভুক্তভোগী লেনদেনের সূত্র অনুসরণ করেন। এই দুই মামলাই পাঁচটি বাজেয়াপ্তকরণ অভিযোগে অন্তর্ভুক্ত সম্পদের প্রায় ৮৫% প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রতারকরা ভুয়া লাভ ও রিকভারি ফি ব্যবহার করেছে

বাকি মামলাগুলোতে আটকে দেওয়া উত্তোলন, প্রতারণামূলক বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট, এবং যারা আগে চুরি হওয়া অর্থ ফেরত এনে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—এমন প্রতারকদের ঘটনা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

একজন ভুক্তভোগী দেখতে বৈধ বলে মনে হওয়া একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিনিয়োগ করেছিলেন, পরে ভুক্তভোগী উত্তোলন চাওয়ার পর অপারেটররা যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। কর্তৃপক্ষ ওই অপারেশন থেকে প্রায় ১২ লাখ ডলার বাজেয়াপ্ত করতে চায়।

অন্য একটি মামলায় দুই ভুক্তভোগী একই প্রতারণামূলক প্ল্যাটফর্মে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার স্থানান্তর করেন। এজেন্টরা ছয়টি ওয়ালেট ঠিকানাজুড়ে তহবিল ফ্রিজ করেন, এবং সংশ্লিষ্ট অভিযোগে প্রায় ২৪ লাখ ডলার বাজেয়াপ্ত করার কথা বলা হয়েছে।

সবচেয়ে ছোট অভিযোগটি প্রায় ২ লাখ ৮৫ হাজার ডলারের, যা এমন একটি রিকভারি স্ক্যামের সঙ্গে সম্পর্কিত যেখানে লক্ষ্য ছিল এমন একজন ব্যক্তি যিনি আগেই টাকা হারিয়েছিলেন। অপরাধীরা দাবি করেছিল তারা চুরি হওয়া অর্থ উদ্ধার করেছে এবং আগাম ফি দাবি করেছিল।

এফবিআই সম্প্রতি সতর্ক করেছে যে এআই-সক্ষম প্রতারকরা ক্রমশ আরও বেশি করে পূর্ববর্তী স্ক্যামের ভুক্তভোগীদের উন্নতমানের রিকভারি স্কিমের মাধ্যমে লক্ষ্য করছে, যা ধারাবাহিক ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণা থেকে বাড়তে থাকা হুমকিকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরে।

প্রতিবেদিত প্রতারণাজনিত ক্ষতি বৃহত্তর হুমকি দেখায়

ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)-এর ২০২৫ ইন্টারনেট ক্রাইম কমপ্লেইন্ট সেন্টার বার্ষিক প্রতিবেদন ১০,০৮,৫৯৭টি অভিযোগ এবং ২০.৮৮ বিলিয়ন ডলারের রিপোর্টকৃত ক্ষতি নথিভুক্ত করেছে, যা ২০২৪ সালের তুলনায় ২৬% বেশি। বিনিয়োগ প্রতারণা থেকে প্রায় ৮.৬৫ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে, আর ১,৮১,৫৬৫টি অভিযোগে ক্রিপ্টোকারেন্সির উল্লেখ ছিল।

মার্কিন বিচার বিভাগের স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্স ডিসরাপশন উইক মে ২০২৬-এ ১৪ লাখেরও বেশি প্রতারণা-সম্পর্কিত সোশ্যাল মিডিয়া ও ইমেইল অ্যাকাউন্ট ব্যাহত করেছে। অংশগ্রহণকারী কোম্পানিগুলো ৩.৮ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সিও ফ্রিজ করেছে, আর থাই কর্তৃপক্ষ সাতজন সন্দেহভাজন প্রতারককে গ্রেপ্তার করেছে।

বিদেশি অর্থপাচার নেটওয়ার্ক এখনও তদন্তাধীন

তদন্তকারীরা সন্দেহভাজন অধিকাংশ অর্থপাচারকারীর অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নির্ণয় করেছেন এবং চীন, মালয়েশিয়া ও কম্বোডিয়ার সঙ্গে যুক্ত ইন্টারনেট প্রোটোকল ঠিকানাও শনাক্ত করেছেন।

এই জব্দকরণগুলো স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্সের মাধ্যমে উদ্ধার হওয়া ৮০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থের সঙ্গে যোগ হচ্ছে—যে উদ্যোগটি ইউএস অ্যাটর্নির কার্যালয় নভেম্বর ২০২৫-এ শুরু করেছিল। প্রযুক্তি কোম্পানি, ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসা এবং আন্তর্জাতিক আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্ক্যাম কম্পাউন্ডগুলোর বিরুদ্ধে এই উদ্যোগ আগেও তাদের অভিযান সম্প্রসারিত করেছিল।

সিক্রেট সার্ভিস মামলাগুলোকে সক্রিয় তদন্ত হিসেবে বর্ণনা করেছে:

“এই পাঁচটি তদন্ত চলমান এবং সিক্রেট সার্ভিসের তদন্তকারীরা এই স্ক্যামিং নেটওয়ার্কগুলোর পেছনে থাকা সন্দেহভাজনদের শনাক্ত করতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের আইন-প্রয়োগকারী অংশীদারদের সঙ্গে মিলে তাদের জবাবদিহির আওতায় আনবে।”

সিঙ্গাপুরের পুলিশও দেখিয়েছে কীভাবে এক্সচেঞ্জগুলো প্রতারণা ব্যাহত করতে সহায়তা করতে পারে, সমন্বিত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ক্ষতির পরিমাণ মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার কমিয়ে—ক্রিপ্টো-সক্ষম স্ক্যামের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্রমবর্ধমান ভূমিকা তুলে ধরেছে।

সম্ভাব্য ভুক্তভোগীরা নিকটস্থ সিক্রেট সার্ভিস ফিল্ড অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন এবং এফবিআই-এর ইন্টারনেট ক্রাইম কমপ্লেইন্ট সেন্টারের মাধ্যমে একটি অভিযোগ জমা দিতে পারেন।