DOJ: $215M প্রতারণায় ১,০০০ ভুক্তভোগী ক্ষতিগ্রস্ত—ক্রিপ্টো ও নগদে $1.2M উদ্ধার

মূল বিষয়গুলো:

• কর্তৃপক্ষ হ্যাকড অ্যাকাউন্ট ও প্রতারণামূলক পেমেন্ট অনুরোধ ব্যবহার করে পরিচালিত একটি বৈশ্বিক ইমেইল প্রতারণা স্কিমের বিস্তারিত তুলে ধরেছে।
• ক্ষতির মোট পরিমাণ ২১৫ মিলিয়ন ডলার, যা শেল কোম্পানি, ব্যাংক এবং ক্যাশিয়ার’স চেকের মাধ্যমে ঘোরানো হয়েছে।
• পরবর্তী ধাপে প্রতিটি আসামির ভূমিকা ও আচরণের ভিত্তিতে সাজা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত।

বৈশ্বিক ইমেইল প্রতারণা নেটওয়ার্কে হাজারো ভুক্তভোগী আক্রান্ত

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (DOJ) ৩০ এপ্রিল, ২০২৬-এ ঘোষণা করে যে দীর্ঘদিন ধরে চলা একটি ব্যবসায়িক ইমেইল কম্প্রোমাইজ মামলায় ২৫ জন আসামির বিরুদ্ধে দোষসিদ্ধি হয়েছে, এবং বিস্তৃত আর্থিক ট্রেইলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পদের মধ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সির নামও রয়েছে। নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্ট অব ওহাইও’র ইউ.এস. অ্যাটর্নি’স অফিস জানায়, ২১৫ মিলিয়ন ডলারের এই স্কিমে হ্যাকড ইমেইল অ্যাকাউন্ট, বিভ্রান্তিকর পেমেন্ট নির্দেশনা এবং মানি লন্ডারিং পদ্ধতি ব্যবহার করে ১,০০০-এর বেশি ভুক্তভোগীকে লক্ষ্য করা হয়েছিল। DOJ বলেছে:

“চার দিনের বিচার শেষে, একটি ফেডারেল জুরি দুইজন পুরুষ ও একজন নারীকে আন্তর্জাতিক ইমেইল হ্যাকিং স্কিমে জড়িত থাকার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছে, যা ১,০০০-এর বেশি ভুক্তভোগীর কাছ থেকে আনুমানিক ২১৫ মিলিয়ন ডলার প্রতারণা করে নিয়েছে। স্কিমটি ৪৭টি অঙ্গরাজ্য ও ১৯টি দেশে বিস্তৃত ছিল।”

প্রসিকিউটরদের মতে, টলেডোতে বিচার শেষে Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake, এবং Peter Reed-কে ওয়্যার ফ্রড ষড়যন্ত্রের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। Awoyemi এবং Drake-কে মানি লন্ডারিং ষড়যন্ত্র অভিযোগেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। মামলাটির কেন্দ্রবিন্দু ছিল ব্যবসায়িক ইমেইল কম্প্রোমাইজ—একটি প্রতারণা পদ্ধতি, যেখানে ইমেইল অ্যাক্সেস এবং পরিচিত দেখায় এমন যোগাযোগ ব্যবহার করে পেমেন্ট অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

ভুক্তভোগীদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও বিদেশে ব্যক্তি থেকে শুরু করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইমেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশাধিকার পাওয়ার পর, ষড়যন্ত্রকারীরা কার্যকলাপ, যোগাযোগ তালিকা এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক পর্যালোচনা করে। সেই তথ্য তাদের এমন পেমেন্ট অনুরোধ তৈরি করতে সাহায্য করে যা বৈধ বলে মনে হয়। এরপর ভুক্তভোগীরা কয়েক দশ হাজার থেকে শুরু করে মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত অর্থ ওয়্যার করে পাঠায়। একটি কোম্পানি ষড়যন্ত্রের এক সদস্যের নিয়ন্ত্রণাধীন শেল কোম্পানির অ্যাকাউন্টে ২.৭ মিলিয়ন ডলার পাঠায়।

লন্ডারিং নেটওয়ার্কে চেক, শেল ফার্ম ও ক্রিপ্টো ব্যবহার

প্রসিকিউটররা লন্ডারিং নেটওয়ার্কটিকে একক রুটের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে স্তরভিত্তিক (layered) বলে বর্ণনা করেছেন। ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে ছিল প্রতারণামূলকভাবে তৈরি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, নগদ স্থানান্তর ব্যবস্থা, শেল কোম্পানি এবং ক্যাশিয়ার’স চেক। প্রায় ৫০ মিলিয়ন ডলার ক্যাশিয়ার’স চেকে রূপান্তর করা হয়, যা পরে শিকাগো এলাকার একটি মানি সার্ভিস ব্যবসা New Dolton Currency Exchange-এ উপস্থাপন করা হয়; এটি সহ-আসামি Lon Goodman পরিচালনা করতেন। Goodman ভুয়া পরিচয়পত্র ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে বা অন্যের নামে প্রদেয় চেক গ্রহণ করতেন।

কর্তৃপক্ষ জানায়, ব্যাংকগুলো সতর্ক করার পরও তিনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ চালিয়ে যান যে চেকগুলো চুরি করা বা প্রতারণামূলক তহবিলের সঙ্গে যুক্ত। প্রসিকিউটররা বলেন, আগের পদ্ধতিগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠায় পরে অপারেশনটি শেল কোম্পানির নামে প্রদেয় চেকের দিকে সরে যায়। জব্দ করা বা বাজেয়াপ্তির আওতাভুক্ত আইটেমগুলোর মধ্যে ছিল:

“প্রায় ১.২ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ক্যাশিয়ার’স চেক, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং নগদ অর্থ।”

জব্দ সম্পদের মধ্যে আরও ছিল তিনটি বিলাসবহুল ঘড়ি: ৪৫,০০০ ডলার মূল্যের একটি Patek Philippe Nautilus, ৩০,০০০ ডলার মূল্যের একটি Audemars Piguet Royal Oak, এবং ১,৪০,০০০ ডলার মূল্যের একটি Richard Mille Felipe Massa ঘড়ি। কর্তৃপক্ষ জর্জিয়ার Lawrenceville-এ ৪,৪২৩ বর্গফুটের একটি আবাসিক বাড়ির তালিকাও উল্লেখ করেছে।

ভুক্তভোগীদের তালিকা মামলাটির ব্যাপ্তি দেখায়। প্রসিকিউটরদের উল্লেখ করা ওহাইওর অবস্থানগুলোর মধ্যে ছিল Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel, এবং Greenwich। মামলাটি আরও বহু অঙ্গরাজ্য ও দেশের ভুক্তভোগীদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে কানাডা, মেক্সিকো, গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, ইতালি, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মালয়েশিয়া, পানামা, বারমুডা এবং রোমানিয়া। প্রতিটি আসামির ভূমিকা, রেকর্ড এবং অপরাধ-সম্পর্কিত আচরণ পর্যালোচনা করার পর আদালত সাজা নির্ধারণ করবে। মামলাটি দেখায়, ইমেইল অ্যাক্সেস কম্প্রোমাইজড হলে কীভাবে রুটিন পেমেন্ট ওয়ার্কফ্লো একটি বৃহত্তর প্রতারণা ও লন্ডারিং চেইনের অংশ হয়ে যেতে পারে।