এফবিআই হাজার হাজার হামাস দাতাকে শনাক্ত করায় ক্রিপ্টোতে $560K জব্দ করা হয়েছে

এফবিআই হামাসের অর্থসংগ্রহ নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রণ নেয়

ফেডারেল তদন্তকারীরা ৫৬০,০০০ ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করেছেন এবং হামাস নাকি অর্থ তুলতে ও সমর্থক সংগ্রহ করতে ব্যবহার করত—এমন ডোমেইন ও সার্ভারের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। বিচার বিভাগ ১ সেপ্টেম্বর অভিযানটি প্রকাশ করে, যেখানে বলা হয়—গোষ্ঠীটির সামরিক শাখা আল কাসসাম ব্রিগেডসের পক্ষে নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোর বিরুদ্ধে এটি ছিল ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। বিভাগটি বলেছে:

“বিভাগের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, হামাসের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ৫৬০,০০০ ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি অনুদান জব্দ করা হয়েছে এবং তাদের অর্থসংগ্রহ ও সদস্য সংগ্রহের যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম ও ওয়েবসাইটগুলো ব্যাহত করা হয়েছে।”

আদালত-সমর্থিত এই অভিযানটি একটি এনক্রিপ্টেড গ্রুপ চ্যাটকে লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়, যা সমর্থকদের একটি অর্থসংগ্রহ ওয়েবসাইটে নির্দেশনা দিত এবং ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহৃত একগুচ্ছ ক্রিপ্টোকারেন্সি ঠিকানা প্রচার করত। কয়েকটি মানব উৎস থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করে তদন্তকারীরা ২০২৫ সালের ২৫ মার্চ, ২৫ জুন এবং ১০ অক্টোবর পরিচালিত জব্দ অভিযানের মাধ্যমে অর্থ শনাক্ত, অনুসরণ এবং জব্দ করেন। তিনটি ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দের মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৬০,০০০ ডলার।

সর্বশেষ প্রকাশনায় ২০২৫ সালের মার্চে ঘোষিত প্রাথমিক ২০০,০০০ ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানানো হয়। ওই পদক্ষেপে অন্তত ১৭টি ক্রিপ্টোকারেন্সি ঠিকানাকে লক্ষ্য করা হয়েছিল, যা এমন একটি সংগ্রহ নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ছিল—যেটি অক্টোবর ২০২৪ থেকে ১৫ লাখ ডলারেরও বেশি স্থানান্তর করেছিল। কর্তৃপক্ষ জানায়, অর্থগুলো এক্সচেঞ্জ, ওভার-দ্য-কাউন্টার ব্রোকার এবং তুরস্কসহ বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত ফিলিস্তিনি ব্যক্তিদের নামে নিবন্ধিত অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে গিয়েছে।

দখলকৃত অবকাঠামো দাতাদের বিষয়ে জানার সুযোগ দেয়

AlQassam.ps ডোমেইন ও সংশ্লিষ্ট সার্ভারগুলোর নিয়ন্ত্রণ এজেন্টদের হাতে আসায়, দখলকৃত অর্থসংগ্রহ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পাঠানো ক্রিপ্টোকারেন্সি তারা আটকাতে পেরেছে। পাবলিক ব্লকচেইন সম্পদ সম্পূর্ণ বেনামি নয়, বরং ছদ্মনামভিত্তিক—যার ফলে তদন্তকারীরা ঠিকানাগুলোর মধ্যে লেনদেন অনুসরণ করতে পারেন এবং সেই রেকর্ডগুলোকে এক্সচেঞ্জ, অনলাইন যোগাযোগ, মানব উৎস, এবং জব্দকৃত অবকাঠামো থেকে পাওয়া শনাক্তকারী তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন।

আমেরিকান কর্তৃপক্ষ প্রচলিত আর্থিক চ্যানেলের বাইরে হামাসকে অর্থ সরাতে সহায়তা করেছে বলে অভিযোগ থাকা একাধিক ক্রিপ্টোকারেন্সি নেটওয়ার্কের পেছনে লেগেছে। জুলাই ২০২৫-এ ঘোষিত ২০ লাখ ডলারের দেওয়ানি বাজেয়াপ্তকরণ মামলা টেথার এবং বাইন্যান্স অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ধারণ করা সম্পদকে লক্ষ্য করেছিল। প্রসিকিউটররা ওই অ্যাকাউন্টগুলোকে Buy Cash Money and Money Transfer Company-এর সঙ্গে যুক্ত করেন—গাজাভিত্তিক একটি অপারেশন, যাকে আর্থিকভাবে হামাসকে সহায়তার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

বৈশ্বিক প্রচেষ্টা হামাসের ক্রিপ্টো চ্যানেলগুলোকে লক্ষ্য করে

সর্বশেষ জব্দগুলো এমন সমন্বিত আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের পর এসেছে, যা হামাস ও ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদের কাছে অর্থ স্থানান্তর করেছে বলে অভিযুক্ত আর্থিক সহায়তাকারীদের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়েছে। ট্রেজারি বিভাগ জানুয়ারি ২০২৪-এ গাজায় হামাস-সংশ্লিষ্ট কয়েকটি এক্সচেঞ্জ নেটওয়ার্ক, তাদের মালিক ও সহযোগীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, এবং একই সময়ে যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়াও হামাস কর্মকর্তাদের ও সহায়তাকারীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়। ট্রেজারি বলেছে, হামাস তার কার্যক্রম অর্থায়নের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সিসহ বিভিন্ন ধরনের অর্থ স্থানান্তর ব্যবস্থার ব্যবহার করতে চেয়েছে।

আর্থিক নিয়ন্ত্রকরাও ব্যাংক ও ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসাগুলোকে হামাসের অর্থসংগ্রহের সঙ্গে সম্ভাব্যভাবে যুক্ত পেমেন্ট প্যাটার্নের দিকে নজর রাখতে আহ্বান জানিয়েছে। অক্টোবর ২০২৩-এ জারি করা ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্কের সতর্কতা নথিতে অর্থসংগ্রহ অভিযান, ভার্চুয়াল কারেন্সি, মানি সার্ভিসেস ব্যবসা, এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত এমন কিছু ‘রেড ফ্ল্যাগ’ সূচক চিহ্নিত করা হয়—যেখানে দাতব্য সেবা প্রদান করছে বলে মনে না হলেও অনুদান আহ্বান করা হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে গোষ্ঠীটির সঙ্গে সম্ভাব্যভাবে যুক্ত সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট করতে বলা হয়।

অন্যান্য সরকারও অনুরূপ অর্থসংগ্রহ চ্যানেল ব্যাহত করতে এক্সচেঞ্জের সহযোগিতা ব্যবহার করেছে। অক্টোবর ২০২৩-এ, ইসরায়েল পুলিশ বাইন্যান্সে ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাকাউন্টগুলো ফ্রিজ করে, যেগুলো কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী হামাস সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অনুদান সংগ্রহে ব্যবহার করেছিল। বিচার বিভাগ বর্ণনা করেছে কীভাবে এফবিআই ভবিষ্যৎ সন্ত্রাসবিরোধী তদন্তের জন্য তথ্য সংগ্রহ করেছে:

“সম্পর্কিত উৎস ও পদ্ধতি ব্যবহার করে, এফবিআই এমন হাজারো ব্যক্তির বিষয়ে তথ্যও সংগ্রহ করেছে যারা অনলাইনে হামাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল—ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অন্যান্য প্রচলিত উপায়ে সন্ত্রাসী সংগঠনটিতে অনুদান দিতে বা অনুদান দেওয়ার চেষ্টা করতে।”