মার্কিন সরকারের কাছে ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করা ক্রিপ্টোতে ২৯০,০০০ ডলার স্থানান্তরের অভিযোগে বন্দি

ফেডারেল অভিযোগপত্রে জব্দকৃত ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তরের কথিত ঘটনার দিকে লক্ষ্য

ফেডারেল প্রসিকিউটররা এমন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন, যিনি ইতোমধ্যে ১১১ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করছেন—অভিযোগ, তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে বাজেয়াপ্ত হওয়া একটি অ্যাকাউন্ট থেকে আনুমানিক $290,000 ক্রিপ্টোকারেন্সি সরাতে সহায়তা করেছেন। ৫৩ বছর বয়সী রোসেন জি. ইওসিফভ ৮ জুলাই কেন্টাকির ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টে সম্পত্তি-অপসারণ, সহায়তা ও প্ররোচনা (এডিং-অ্যান্ড-অ্যাবেটিং), এবং মানি-লন্ডারিং ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আদালতে হাজির হন।

কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, দোষসিদ্ধির পর এই কার্যক্রমটি জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে ঘটে, যখন একটি ফেডারেল আদালত সম্পদগুলো সমর্পণের নির্দেশ দেয়। ক্রিপ্টোকারেন্সিটি ইওসিফভের নামে ক্র্যাকেনে নিবন্ধিত একটি অ্যাকাউন্টে রাখা ছিল এবং অন্তত ৯০০ জন আমেরিকানকে লক্ষ্য করে পরিচালিত একটি অনলাইন নিলাম প্রতারণা চক্রের তদন্ত চলাকালে সেটি সীমাবদ্ধ (রেস্ট্রেইনড) করা হয়।

কেন্টাকির ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য ইউ.এস. অ্যাটর্নি’স অফিস বলেছে:

“অভিযোগগুলো যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জব্দ ও বাজেয়াপ্ত করা আনুমানিক $290,000 ক্রিপ্টোকারেন্সির অননুমোদিত উত্তোলন ও স্থানান্তরে ইওসিফভের কথিত ভূমিকা থেকে উদ্ভূত।”

আগের মামলার আদালত নথিতে ইওসিফভকে রোমানিয়াভিত্তিক একটি নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল, যারা craigslist এবং eBay-সহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে সাধারণত যানবাহনসহ উচ্চমূল্যের পণ্য বাস্তবে না থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞাপন দিত। ভুক্তভোগীরা অর্থ পাঠানোর পর, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অংশগ্রহণকারীরা সেই অর্থ গ্রহণ করত, আয়কে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করত, এবং সম্পদ বিদেশের মানি লন্ডারারদের কাছে পাঠিয়ে দিত।

বিচার ও দণ্ড নির্ধারণ পর্যায়ে উপস্থাপিত প্রমাণে দেখা যায়, তিন বছরেরও কম সময়ে ইওসিফভ প্রায় $5 মিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি লন্ডারিং করেন। প্রসিকিউটররা র্যাকেটিয়ার ইনফ্লুয়েন্সড অ্যান্ড করাপ্ট অর্গানাইজেশনস অ্যাক্ট (RICO) অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র এবং মানি লন্ডারিং সংঘটনের ষড়যন্ত্রে দোষসিদ্ধি নিশ্চিত করেন।

প্রসিকিউটরদের অভিযোগ: ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ও মিক্সারগুলো আয়ের উৎস আড়াল করেছে

সর্বশেষ অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, ইওসিফভ আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক লেনদেন সমন্বয় করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল ফেডারেল কর্তৃপক্ষকে ক্র্যাকেন হোল্ডিংসের হেফাজত ও নিয়ন্ত্রণ নিতে বাধা দেওয়া। প্রসিকিউটররা অংশগ্রহণকারীদের অভিযুক্ত করেছেন—আদালত অর্থদণ্ডের রায় (মানি জাজমেন্ট) জারি করার পর এবং তার সাজা হিসেবে ক্রিপ্টোকারেন্সি সমর্পণের নির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়ার পরও—তারা বাজেয়াপ্ত সম্পদগুলো সরিয়ে নিয়েছে।

তদন্তকারীরা কথিত আয়কে কয়েকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম ও মিক্সিং সার্ভিস জুড়ে অনুসরণ করেছেন, যা অসংখ্য লেনদেনের মাধ্যমে ডিজিটাল সম্পদ একত্রিত বা ভিন্ন পথে পরিচালিত করতে পারে। সরকারের বক্তব্য, এই স্থানান্তরগুলো তহবিল বিদেশি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত মুদ্রায় পৌঁছানোর আগে অ্যাকাউন্টের ওপর সরকারের আইনসিদ্ধ কর্তৃত্বকে ক্ষুণ্ন করেছে।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে:

“এরপর ইওসিফভ নাকি অন্যদের সঙ্গে মিলে একাধিক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ও অবৈধ মিক্সিং সার্ভিসের মাধ্যমে অবৈধ আয় স্থানান্তরের ষড়যন্ত্র করেন, এবং শেষ পর্যন্ত তা একটি বিদেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফিয়াট কারেন্সিতে রূপান্তরিত করেন।”

ফেডারেল কর্মকর্তারা নতুন অভিযোগগুলোকে বাধ্যতামূলক বাজেয়াপ্তি আদেশ এড়িয়ে যাওয়া এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্ধারিত তহবিলে হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল এ. টাইসেন দুভা বলেছেন, বিচার বিভাগ পূর্ববর্তী ফৌজদারি কার্যক্রমে আরোপিত আদালতের আদেশ ও আর্থিক জরিমানাকে উপেক্ষা করার অভিযোগে অভিযুক্ত আসামিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।