ঘানা ও যুক্তরাজ্য সীমান্তপারের প্রতারণা থেকে ১৫.১ মিলিয়ন ডলার পুনরুদ্ধারে ব্লকচেইন ব্যবহার করছে

সংগঠিত অপরাধের আড়ালে একটি ই-কমার্স ফ্রন্ট

ঘানা এবং যুক্তরাজ্যের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি একটি উন্নতমানের আন্তঃদেশীয় বিনিয়োগ প্রতারণা থেকে আনুমানিক $15.1 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করেছে। Chainalysis-এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, বহু-সংস্থার এই অভিযান একটি ই-কমার্স “বিনিয়োগ” প্ল্যাটফর্ম ভেঙে দেয়, যা উভয় দেশে হাজার হাজার ভুক্তভোগীর সঙ্গে প্রতারণা করেছিল।

প্রতারণামূলক এই স্কিমটি ব্যবহারকারীদের অনলাইন দোকান পরিচালনা, ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে পয়েন্ট আয়, এবং দেখতে বৈধ মনে হওয়া ব্যালেন্স তৈরি করতে প্রলুব্ধ করত। তবে কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করে যে ইন্টারফেসটি আসলে একটি চীনা-মালয়েশীয় সংগঠিত অপরাধ সিন্ডিকেটের আড়াল ছিল, যা ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে কোটি কোটি ডলার আত্মসাৎ করে এবং ডিজিটাল মুদ্রার মাধ্যমে সেই অর্থ পাচার করত।

তদন্ত শুরু হয় যখন ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ OKX-এর কমপ্লায়েন্স টিমগুলো অস্বাভাবিক কার্যকলাপ শনাক্ত করে এবং ইউরোপোলকে সতর্ক করে। কেসটি ব্রিটিশ ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (NCA)-তে পাঠানো হয়, যারা অপারেশনাল হাব এবং ফ্রন্ট অফিসগুলোকে ট্রেস করে ঘানায় পৌঁছায়।

ঘানার ইকোনমিক অ্যান্ড অর্গানাইজড ক্রাইম অফিস (EOCO)-এর নির্বাহী পরিচালক রেমন্ড আর্চার ১৪ দিনের প্রশাসনিক ফ্রিজ ব্যবহার করে আনুষ্ঠানিক আদালতের আদেশ পাওয়ার আগে অ্যাকাউন্ট কার্যক্রম থামিয়ে দেন, যাতে ফ্রিজটি বহাল রাখা যায়।

“প্রতারণার মতো নতুন হুমকির পরিবর্তনশীল প্রকৃতি গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি এবং উন্নত টুলের ওপর ভিত্তি করে নতুন ধরনের অংশীদারিত্ব দাবি করে,” আর্চার বলেন।

EOCO এবং NCA-এর তদন্তকারীরা চুরি হওয়া অর্থের প্রবাহ ট্র্যাক করতে Chainalysis Reactor ব্যবহার করেন। সফটওয়্যারটি উভয় দেশের টিমকে রিয়েল-টাইমে একই অন-চেইন ডেটা দেখতে দেয়, যা দেখায় যে আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন ডিজিটাল ওয়ালেটগুলো আসলে একক, সমন্বিত অপরাধ নেটওয়ার্কের অংশ।

কর্তৃপক্ষ প্রায় ২০টি ভিন্ন টোকেন জুড়ে ছড়িয়ে থাকা 119.4 বিটকয়েন, 93 ইথেরিয়াম, এবং 2.85 মিলিয়ন USDT-এর সমপরিমাণ অবৈধ আয় শনাক্ত করে একত্রিত করে। প্রতারকরা তাদের হোল্ডিং ভেঙে ছড়িয়ে দিতে এবং আড়াল করতে শুরুতে ক্রিপ্টোকারেন্সির বড় অংশকে ডজকয়েন (DOGE)-এ রূপান্তর করেছিল।

“এই কেসে, EOCO বিশ্লেষকরা ব্লকচেইন ডেটায় আমরা যা দেখছিলাম ঠিক সেটাই দেখতে পেরেছিলেন,” বলেন যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইকোনমিক ক্রাইম সেন্টারের ফ্রড থ্রেট লিডারশিপ-এর সিনিয়র ম্যানেজার ম্যাথিউ পারফেক্ট। “তার মানে আমরা শুধু একে অপরকে রিপোর্ট পাঠাচ্ছিলাম না — আমরা একসাথে সহ-তদন্ত করছিলাম।”

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জব্দের পর, Complycrypto এবং কাস্টডিয়ান Zodia Custody-এর সঙ্গে বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ডিজিটাল সম্পদগুলো নগদায়ন করা হয়। ফলস্বরূপ প্রাপ্ত $15.1 মিলিয়ন ঘানার কর্তৃপক্ষ পরিচালিত একটি নির্দিষ্ট প্রদর্শন (এক্সহিবিট) অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়।

ক্ষতিপূরণ (রেস্টিটিউশন) চূড়ান্ত করতে কর্তৃপক্ষ ভুক্তভোগীদের যাচাই-বাছাই করছে, এবং উদ্ধারকৃত তহবিলের একটি অংশ ব্রিটিশ ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ দিতে যুক্তরাজ্যে ফেরত পাঠানো হবে।