ক্রিপ্টো-পাল প্রতারণা মামলার রায়ে ভুয়া ঝুঁকিমুক্ত রিটার্নের তথ্য ফাঁস হয়েছে, যা বিনিয়োগকারীদের প্রায় ১০ লাখ ডলার ক্ষতি করেছে

নিশ্চিত রিটার্নের প্রতিশ্রুতিতে ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারীরা প্রায় ১০ লাখ ডলার হারিয়েছেন

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (DOJ) ১৮ জুন ঘোষণা করেছে যে, আট দিনের বিচারের পর ফেডারেল জুরিরা ৫৩ বছর বয়সী ড্যানিয়েল চার্ট্রোকে দোষী সাব্যস্ত করেছে—তিনি আগে ক্যালিফোর্নিয়ার সাউথ লেক টাহো এবং লোডির বাসিন্দা ছিলেন—কারণ তাকে এমন ক্রিপ্টোকারেন্সি ও বিনিয়োগ প্রতারণা পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করা হয় যাতে বিনিয়োগকারীদের প্রায় ১০ লাখ ডলার ক্ষতি হয়। মামলাটিতে Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC, এবং দেশজুড়ে ভুক্তভোগীরা জড়িত ছিল।

প্রসিকিউটররা মিথ্যা গ্যারান্টি, ভুয়া উদ্যোগ, এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কখনও ব্যবহার না করা বিনিয়োগকারীদের অর্থের ভিত্তিতে একটি মামলা উপস্থাপন করেন। এই পরিকল্পনাগুলো মার্চ ২০২১ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত চলেছিল, এ সময় চার্ট্রো ও একজন সহযোগী একাধিক কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং কল, টেক্সট, ইমেইল, Microsoft Teams, এবং Zoom-এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন।

DOJ ব্যাখ্যা করেছে:

“Crypto-Pal ছিল একটি ওয়েব-ভিত্তিক ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং কোম্পানি, যা ঝুঁকি ছাড়াই উচ্চ রিটার্ন নিশ্চিত করত।”

বিচার বিভাগ আরও জানায়, “বিভিন্ন সময়ে, চার্ট্রো দাবি করেছিলেন যে TDA Global এয়ারলাইন্সে জেট ফুয়েল সরবরাহে যুক্ত ছিল অথবা নিজস্ব একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করত।”

বিচার চলাকালীন উপস্থাপিত প্রমাণে দেখা যায়, চার্ট্রো “Leonard” এবং “Leon” সহ বিভিন্ন ছদ্মনাম ব্যবহার করে কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। তিনি সহযোগীদের বলেছিলেন, আগের একটি প্রতারণা-সংক্রান্ত দণ্ডের কারণে তাকে তার পরিচয় গোপন রাখতে হয়, যদিও পরে অনেক বিনিয়োগকারী জানতে পারেন যে চার্ট্রোই ব্যবসাগুলো এবং তাদের অ্যাকাউন্ট নিয়ন্ত্রণ করতেন।

বিনিয়োগকারীদের কাছে প্রস্তাবিত গল্প/বর্ণনা বিভিন্ন ব্যবসা-লাইন জুড়ে বদলাতে থাকে। Crypto-Pal-কে প্রচার করা হয়েছিল ক্রিপ্টো ট্রেডিং অপারেশন হিসেবে, আর TDA Global-কে বিভিন্ন সময়ে এয়ারলাইন্সে জেট ফুয়েল সরবরাহকারী বা একটি পৃথক ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল।

ছদ্মনাম, ব্যাংক অ্যাক্সেস, এবং মিথ্যা বিবৃতি বিনিয়োগকারীদের প্রায় $1M ক্ষতি ঘটাতে সহায়তা করেছে

সরকারের মামলায় ব্যাংক রেকর্ডগুলো কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। যদিও চার্ট্রো Crypto-Pal-এর ব্যবসায়িক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের স্বাক্ষরকারী ছিলেন না, প্রমাণে দেখা যায় তিনি বারবার ওই অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করে নগদ উত্তোলন, কেনাকাটা, এবং বিনিয়োগকারীদের অর্থ তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিয়ন্ত্রিত অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেছেন।

ভুক্তভোগীরা ব্যক্তিগত ও পেশাগত সম্পর্কের মাধ্যমে—বন্ধু বা পরিবারের রেফারালসহ—এই পরিকল্পনায় যুক্ত হন। প্রসিকিউটররা বানোয়াট অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট, প্রবৃদ্ধির মিথ্যা আশ্বাস, এবং বারবার ভুল উপস্থাপনার কথা উল্লেখ করেন, যা বিনিয়োগকারীদের অতিরিক্ত নগদ বা ক্রিপ্টোকারেন্সি পাঠাতে প্ররোচিত করেছিল।

বিচার বিভাগ উল্লেখ করেছে:

“প্রতিটি অভিযোগে চার্ট্রোর সর্বোচ্চ আইনি শাস্তি ২০ বছর কারাদণ্ড এবং $250,000 জরিমানা হতে পারে।”

অর্থ ফেরত চাওয়ার অনুরোধগুলো প্রতিশ্রুতি ও অর্থের গতিপথের মধ্যে ব্যবধান উন্মোচন করে। যখন বিনিয়োগকারীরা তাদের অর্থ ফেরত চাইতেন বা বিলম্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন, চার্ট্রো অজুহাত দিতেন, দায় অন্যের ওপর চাপাতেন, অথবা যোগাযোগ বন্ধ করে দিতেন—অথচ ভুক্তভোগীরা না রিটার্ন পেতেন, না তাদের মূলধন ফেরত পেতেন।