প্রতিবেদন: ৯৬০ হাজার ডলারের ক্রিপ্টো বট পিচ ধসে পড়ার পর ব্লক বিটস প্রতিষ্ঠাতা দোষী সাব্যস্ত

Law360-এর প্রতিবেদক বনি এসলিংগার সান ফ্রান্সিসকোতে ক্যালিফোর্নিয়ার নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টের ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট থেকে সোমবার রায়ের খবর প্রকাশ করেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১২ সদস্যের জুরি দুই দিনে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ছয় ঘণ্টার আলোচনার পর ডিলম্যানকে চারটি ওয়্যার ফ্রড অভিযোগ এবং একটি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে।

জুরি ব্লক বিটসের স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের প্রলোভনমূলক গল্প ছিন্নভিন্ন করে

ডিলম্যান ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড মাটা জুন ২০১৭ থেকে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত প্রায় ২২ জন খুচরা বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে প্রায় $960,000 সংগ্রহ করেন। বিক্রয়-বক্তব্যটি ছিল নির্দিষ্ট: ব্লক বিটস ফান্ড I নাকি একটি নিজস্ব বট চালাত, যা ৩০টির বেশি এক্সচেঞ্জে প্রায় ১০০টি ডিজিটাল সম্পদ ট্রেড করত এবং সেগুলোর মধ্যে দামের পার্থক্য থেকে লাভ তুলত।

সেই মেশিনটাই ছিল পুরো প্রস্তাবের কেন্দ্র, আর প্রসিকিউটররা বলেন, সেটি আদতে ছিলই না। এসইসি অভিযোগ করে, ব্লক বিটসের প্রকৃত ট্রেডিং ছিল মাটার হাতে-কলমে একটি এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ট্রেড প্লেস করা। তবুও ডিলম্যান জুন ও জুলাই ২০১৭-তে বিনিয়োগকারীদের বলেছিলেন যে স্বয়ংক্রিয় অপারেশনটি ইতিমধ্যেই লাভ তৈরি করছে।

বিক্রয়-বক্তব্য শুধু সেই ভুয়া বটেই থেমে থাকেনি। বিনিয়োগকারীদের আরও শোনানো হয়েছিল যে তহবিলের সম্পদের প্রায় ৪০% কম-ঝুঁকির “কোল্ড স্টোরেজ” ব্যবস্থায় রাখা, যা নাকি উচ্চ রিটার্ন দিচ্ছে। প্রসিকিউটর ও এসইসি বলেন, ওই ধরনের কোনো চুক্তিই ছিল না। বরং পুঁজি গিয়ে পড়েছিল ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ এবং AML বিটকয়েন ইনিশিয়াল কয়েন অফারিং (ICO)-এ।

২০২২ সালের মধ্যে, ফৌজদারি অভিযোগে বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি আনুমানিক $508,000 হিসেবে ধরা হয়। প্রসিকিউটরদের মামলার সারকথা ছিল অর্থের গতিপথ: বিনিয়োগকারীরা তাদের ওয়ালেট খুলেছিলেন কারণ তারা ডিলম্যানের সেই দাবিগুলো বিশ্বাস করেছিলেন—যে প্রযুক্তি নাকি তাদের পুঁজি ট্রেড করত এবং যে ব্যবস্থাগুলো নাকি সেটিকে সুরক্ষিত রাখত।

সহ-প্রতিষ্ঠাতা অবস্থান বদলায়, প্রতিরক্ষা পক্ষ দোষ চাপায় টেক লোকটির উপর

মাটা তার সাবেক অংশীদারের বিরুদ্ধে সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীতে পরিণত হন। Law360-এর মতে, তিনি জুন ২০২২-এ একটি ওয়্যার ফ্রড অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন, এরপর নিজের সাজা ঘোষণার অপেক্ষায় প্লি এগ্রিমেন্টের অধীনে ডিলম্যানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে কাঠগড়ায় ওঠেন।

ডিলম্যানের প্রতিরক্ষা সরাসরি মাটার বিশ্বাসযোগ্যতাকে আক্রমণ করে। আইনজীবী রিচার্ড এ. ট্যামর তাকে “পাথরের মতো ঠান্ডা মিথ্যাবাদী” আখ্যা দেন এবং যুক্তি দেন যে ট্রেডিং অপারেশন সম্পর্কে তার প্রযুক্তিগত অংশীদার যা বলেছিলেন, ডিলম্যান সেটির ওপরই নির্ভর করেছিলেন। প্রতিরক্ষা পক্ষ ডিলম্যানকে অর্থ ও বিনিয়োগকারী দেখাশোনার লোক হিসেবে এবং মাটাকে পর্দার আড়ালের যন্ত্রপাতি সামলানো ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরে।

জুরি তা বিশ্বাস করেনি এবং পাঁচটি অভিযোগেই ডিলম্যানকে দোষী সাব্যস্ত করে।

দোষী রায় অর্থ ও কারাদণ্ড নিয়ে আরেক লড়াইয়ের দরজা খুলে দেয়

এখন ডিলম্যানের জন্য হিসাব-নিকাশ আরও অনেক বেশি ভয়াবহ হতে যাচ্ছে। প্রতিটি ওয়্যার ফ্রড অভিযোগে আইনি সর্বোচ্চ ২০ বছর কারাদণ্ড এবং $250,000 জরিমানার বিধান আছে, যদিও প্রকৃত শাস্তি নির্ভর করবে ফেডারেল সেন্টেন্সিং রুলস এবং বিনিয়োগকারী ক্ষতির মতো হিসাব-নিকাশের ওপর। এখনো কোনো সাজা ঘোষণার তারিখ নির্ধারিত হয়নি।

এবং আদালতের যন্ত্রণা ফৌজদারি দণ্ডাদেশেই থেমে নেই। ডিলম্যান ও ব্লক বিটস সংশ্লিষ্ট সত্তাগুলোর বিরুদ্ধে এসইসি’র দেওয়ানি প্রয়োগ মামলা এখনও চলমান, যেখানে নিয়ন্ত্রকরা ইনজাঙ্কশন, ডিসগর্জমেন্ট, আর্থিক জরিমানা এবং ভবিষ্যৎ সিকিউরিটিজ অফারিংয়ে অংশগ্রহণে বিধিনিষেধের মতো পদক্ষেপ চাইছে।

ব্লক বিটসের জন্ম হয়েছিল উন্মত্ত ২০১৭ সালের ক্রিপ্টোকারেন্সি ICO বুম-এর সময়ে, যখন ট্রেডিং বট, আরবিট্রাজ ইঞ্জিন এবং কথিত পরিশীলিত প্রযুক্তি তহবিল সংগ্রহের শক্তিশালী টোপ হয়ে উঠেছিল। খুচরা বিনিয়োগকারীদের কাছে প্রায়ই ভেতরের কাঠামো যাচাই করার বাস্তব কোনো উপায় থাকত না। ব্লক বিটসের ক্ষেত্রে, প্রসিকিউটররা জুরিদের বোঝাতে সক্ষম হন যে ভেতরে আদতে কিছুই ছিল না।

ডিলম্যান এখন সাজা ঘোষণার দিকে এগোচ্ছেন, এবং মামলার ওপর এখনও ক্ষতিপূরণ (রেস্টিটিউশন) ও বাজেয়াপ্তকরণ (ফরফেইচার)-এর সম্ভাব্য বোঝা ঝুলে আছে। মাটাও তার নিজের সাজা ঘোষণার সারিতে আছেন, আর এসইসি’র অসমাপ্ত দেওয়ানি মামলা নিশ্চিত করছে যে সোমবারের দোষী রায়ের মধ্য দিয়ে ব্লক বিটসের আইনি জবাবদিহিতা শেষ হয়ে যায়নি।