ভুয়া Coinbase টেক্সট বার্তার কারণে ৯০০ হাজার ডলারের বিটকয়েন চুরি, যুক্তরাষ্ট্র জব্দকৃত ক্রিপ্টো ফেরত চায়

ভুয়া Coinbase টেক্সট এক অ্যাকাউন্টের দুইটি ওয়ালেট উন্মোচিত করেছে

ম্যাসাচুসেটসের একটি পারিবারিক ট্রাস্টের সুবিধাভোগী Coinbase থেকে এসেছে ভেবে ভুল করে পাঠানো টেক্সট বার্তা পাওয়ার পর অ্যাকাউন্টের বিবরণ শেয়ার করেছিলেন, ফেডারেল প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন। ম্যাসাচুসেটস জেলা মার্কিন অ্যাটর্নির অফিস ২৮ সেপ্টেম্বর বিনান্সের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে জব্দ করা ক্রিপ্টোকারেন্সি পুনরুদ্ধারের জন্য একটি দেওয়ানি বাজেয়াপ্তি পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে। সিভিল ফরফিচার সরকারকে সেই সম্পত্তির আইনগত মালিকানা দাবি করার সুযোগ দেয়, যা অপরাধের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ করা হয়।

লাভভোগী ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ Coinbase (Nasdaq: COIN)-এর সঙ্গে ট্রাস্টের জন্য একটি পৃথক অ্যাকাউন্ট তৈরি করার বিষয়ে ইমেইল বিনিময় করছিলেন, যখন ২০২৩ সালের ১ ও ২ জুন ওই টেক্সটগুলো আসে। সেই সময়, সুবিধাভোগী এবং ট্রাস্টের পৃথক ওয়ালেট ছিল সুবিধাভোগীর মালিকানাধীন একটি একক Coinbase অ্যাকাউন্টের মধ্যে। FBI-এর বিশেষ এজেন্ট কনর জর্ড ফরফিচার অভিযোগপত্রের সাথে সংযুক্ত শপথনামায় লিখেছেন:

"সেই সময়, ওয়ালেটগুলো মিলিয়ে মোট ৩৩.৭ বিটিসি ছিল, যার তখনকার মূল্য প্রায় ৯০০,০০০ (মার্কিন) ডলার। সেই পরিমাণের মধ্যে ভিকটিম ট্রাস্টের কয়েনবেস ওয়ালেটে ছিল ২৮.৫ বিটিসি।"

অভিযোগে বলা হয়েছে, ওই বার্তাগুলো সুবিধাভোগীকে লগইন, পাসওয়ার্ড এবং অন্যান্য বিবরণ শেয়ার করতে প্ররোচিত করেছিল, যার ফলে প্রতারকরা উভয় ওয়ালেটে প্রবেশাধিকার পায়। এরপর সমস্ত ৩৩.৭ বিটকয়েন মালিকদের অজ্ঞাতসারে বা সম্মতি ছাড়াই অন্য ওয়ালেটে স্থানান্তরিত হয়, এফিডেভিটে উল্লেখ করা হয়েছে। Coinbase-এর অ্যাকাউন্ট নিরাপত্তা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে এর কর্মীরা কখনই গ্রাহকদের পাসওয়ার্ড বা টু-স্টেপ ভেরিফিকেশন কোড জানতে চায় না।

তদন্তকারীরা বিটকয়েনের একটি অংশ Binance-এ অনুসরণ করেছেন

আফিডেট অনুযায়ী, তদন্তকারীরা ৫ থেকে ১৫ জুন, ২০২৩ সালের মধ্যে করা লেনদেনের মাধ্যমে চুরির ১১.২ বিটকয়েন একটি বাইন্যান্স অ্যাকাউন্টে অনুসরণ করেছে। সেখানে জমা হওয়া বিটকয়েন দ্রুত মনরোতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল, যা লেনদেনের বিবরণ লুকিয়ে রাখার জন্য ডিজাইন করা একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি। পরিবর্তিত মনোরোর প্রায় ৭৫% অ্যাকাউন্ট থেকে চলে গেছে, তবে বাকি টাকা তোলার চেষ্টা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

ফাইলিংয়ে বলা হয়েছে, ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের অনুরোধে বাইন্যান্স অ্যাকাউন্টটি ফ্রিজ করেছে। ফ্রিজ করার সময় এতে প্রায় ৭৫৮.৫৫ মনরো ছিল। ম্যাসাচুসেটসের প্রসিকিউটররা ২০২৩ সালের একটি পৃথক বাজেয়াপ্তি কার্যক্রমে প্রতারণার আয় বিন্যান্স অ্যাকাউন্টে অনুসরণ করেছিলেন। ২৮ সেপ্টেম্বরের দাখিলপত্রটি সুবিধাভোগী এবং ট্রাস্টের কয়েনবেস ওয়ালেটের সাথে যুক্ত সম্পদের বিষয়ে।

অপরাধীরা অন্যান্য চুরিতেও Coinbase-এর নাম ব্যবহার করেছে, যদিও পদ্ধতিগুলো ভিন্ন ছিল। একটি পৃথক ছদ্মবেশের পরিকল্পনায়, একজন ব্যক্তি ব্যবহারকারীদের তার অ্যাক্সেস করতে পারা ওয়ালেটে ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তর করতে রাজি করিয়েছিল। অন্যদিকে, ম্যাসাচুসেটসের অভিযোগে বলা হয়েছে যে প্রতারণামূলক টেক্সট বার্তার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে বিদ্যমান একটি Coinbase অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করা হয়েছিল।

বিনান্স থেকে জব্দকৃত ক্রিপ্টো বাজেয়াপ্ত করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র

বিনান্স প্রায় ১১০,২৭০ টেদার (USDT), একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি যা মার্কিন ডলারের সাথে ট্র্যাক করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, ৩ আগস্ট, ২০২৬-এ একটি সরকার-নিয়ন্ত্রিত ওয়ালেটে জমাদানকৃত মনরো-এর পরিবর্তে স্থানান্তর করেছে। জব্দকৃত USDT দুইটি Coinbase ওয়ালেট থেকে চুরি হওয়া সমস্ত বিটকয়েনের পরিবর্তে Binance অ্যাকাউন্টে রাখা সম্পদকে প্রতিনিধিত্ব করে। অন্য একটি ফেডারেল বাজেয়াপ্তি মামলায়, কর্তৃপক্ষ আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর পুনরুদ্ধারকৃত স্টেবলকয়েন একটি ভুক্তভোগীর কাছে ফেরত দিতে শুরু করেছে।

অভিযোগপত্র অনুযায়ী, বাইন্যান্স অ্যাকাউন্টটি এনরিক মোরা মোরালেসের নামে ছিল। জর্ডে অভিযোগ করেন যে, স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ খুঁজে পেয়েছিল এটি খোলার জন্য ব্যবহৃত নথিতে থাকা আইডেন্টিফিকেশন নম্বরটি বরাদ্দ করা হয়নি। বাইন্যান্সের রেকর্ড থেকে আরও জানা যায় যে, ২০২৩ সালের মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ১৫টি অনুমোদিত ডিভাইস অ্যাকাউন্টে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। এজেন্ট সেই রেকর্ড এবং অ্যাকাউন্টের লেনদেন কার্যক্রমকে উদ্ধৃত করে অভিযোগ করেছেন যে এটি অপরাধমূলক আয় গ্রহণের জন্যই তৈরি করা হয়েছিল।

অভিযুক্ত চুরি শুরু হয়েছিল এমন বার্তা দিয়ে যা দেখাতো যে সেগুলো সেই এক্সচেঞ্জ থেকে এসেছে যার সাথে সুবিধাভোগী ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করছিল। এই ধরনের ফিশিং এবং ছদ্মবেশের কৌশল একটি অ্যাকাউন্টে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ সংগ্রহ করতে পারে। মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তৃতীয় পক্ষরা জব্দকৃত USDT-এর উপর দাবি করতে পারে, এবং সেই দাবিগুলো নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তহবিলগুলো মার্কিন সরকারের কাছে বাজেয়াপ্ত বা ভুক্তভোগীদের কাছে ফেরত দেওয়া যাবে না।