কয়েনবেসের (Coinbase) প্রতিনিধি সেজে প্রায় ১০০ জনের কাছ থেকে প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ ডলার চুরি করা ব্রুকলিনের এক ব্যক্তিকে চার থেকে ১২ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বিচারক তাকে প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ (রেস্টিটিউশন) দিতেও নির্দেশ দিয়েছেন।
১০০ জন Coinbase ব্যবহারকারী ভুয়া সাপোর্টে বিশ্বাস করে প্রায় ১৬ মিলিয়ন ডলার হারিয়েছেন
লেখক
শেয়ার
Key Takeaways
- রোনাল্ড স্পেক্টর তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগপত্রের সব ৩১টি ধারায় দোষ স্বীকার করেছেন।
- ভুক্তভোগীরা যে ওয়ালেটগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আছে বলে বিশ্বাস করেছিলেন, সেখানে ক্রিপ্টো স্থানান্তর করেছিলেন।
- স্পেক্টরকে ৫ লাখ ডলারের বেশি মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।
কয়েনবেস ব্যবহারকারীরা হারিয়েছেন প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ ডলার
কয়েনবেস সাপোর্ট সেজে কেউ তাদের ক্রিপ্টো ঝুঁকিতে আছে বলে সতর্ক করার পর কিছু ভুক্তভোগী ১০ লাখ ডলার বা তার বেশি হারিয়েছেন। ব্রুকলিন জেলা অ্যাটর্নি এরিক গনজালেসের মতে, ২৩ সেপ্টেম্বর ব্রুকলিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ড্যানি চুন রোনাল্ড স্পেক্টরকে চার থেকে ১২ বছরের কারাদণ্ড দেন। প্রসিকিউটররা প্রায় ১০০ জন মার্কিন ভুক্তভোগীর মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৫,৯৪৪,০০০ ডলার বলে উল্লেখ করেছেন।
শিপসহেড বে এলাকার ২৩ বছর বয়সী এই ব্যক্তি ২ সেপ্টেম্বর অভিযোগপত্রের সব ৩১টি ধারায় দোষ স্বীকার করেন, যার মধ্যে প্রথম ডিগ্রির গ্র্যান্ড লার্সেনি (বৃহৎ চুরি) এবং প্রথম ডিগ্রির মানি লন্ডারিং অন্তর্ভুক্ত। প্রসিকিউটরদের আপত্তি সত্ত্বেও চুন পূর্বঘোষিত সাজা কার্যকর করেন; জেলা অ্যাটর্নির দপ্তর সাত থেকে ২১ বছরের সাজা চেয়েছিল। গনজালেস বলেন: “এই মামলা ক্রিপ্টো প্রতারকদের জন্য সতর্কবার্তা হওয়া উচিত: আমরা ডিজিটাল সূত্র যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই অনুসরণ করব এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মকভাবে ব্যবস্থা নেব।”
ডিসেম্বরে ঘোষণা করা, কয়েনবেস ছদ্মবেশী মামলায় স্পেক্টরের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলের পরই এই সাজা ঘোষণা এলো। জেলা অ্যাটর্নির দপ্তর জানায়:
“আসামিকে নগদ অর্থ, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অর্ধ মিলিয়ন ডলারের বেশি আনুমানিক মূল্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে এবং প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”
বাজেয়াপ্তকরণ ও ক্ষতিপূরণ দুটি আলাদা আদেশ; বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্পত্তির মূল্য ভুক্তভোগীদের ক্ষতির পরিমাণের তুলনায় অনেক কম। নিউ ইয়র্ক আইনের অধীনে, চার থেকে ১২ বছরের মেয়াদে ন্যূনতম ও সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়: ন্যূনতম সাজা ভোগের পর স্পেক্টর প্রথমবার স্টেট প্যারোল বোর্ডের সামনে হাজির হতে পারবেন, যদিও কিছু অহিংস অপরাধীর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ক্রেডিট ওই তারিখকে আরও এগিয়ে আনতে পারে, এবং মুক্তি বোর্ডের বিবেচনার ওপর নির্ভর করে।
হ্যাকার সম্পর্কে সতর্কবার্তায় ভুক্তভোগীরা তাদের ক্রিপ্টো স্থানান্তর করেছিলেন
প্রসিকিউটরদের মতে, স্পেক্টর এক্সচেঞ্জটির প্রতিনিধি সেজে কয়েনবেস ব্যবহারকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন, একজন হ্যাকার তাদের সম্পদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের তহবিল একটি নতুন ওয়ালেটে সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেন। ভুক্তভোগীরা বিশ্বাস করেছিলেন ওই ওয়ালেটগুলো শুধু তাদেরই নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু স্পেক্টর সেগুলোতে প্রবেশাধিকার পেতেন এবং স্থানান্তরের পর সেগুলো খালি করে দিতেন। কয়েনবেস বলেছে তাদের প্রতিনিধিরা তহবিল স্থানান্তরের অনুরোধ করতে কখনও ব্যবহারকারীদের ফোন করবে না।
তদন্তকারীরা চুরি হওয়া সম্পদকে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে বারবার সোয়াপ করার মাধ্যমে ট্রেস করে পরে এমন সেবায় পৌঁছান, যেখানে তহবিল জুয়া খেলা, নগদে রূপান্তর, বা গিফট কার্ড ও ডিজিটাল সম্পদ কেনার কাজে ব্যবহার করা যেত। প্রসিকিউটররা বলেন, বড় অংশ জুয়ার প্ল্যাটফর্ম ও অনলাইন স্টোরফ্রন্টে পৌঁছেছিল। ভুয়া ওয়েবসাইট জড়িত অন্য একটি কয়েনবেস ছদ্মবেশী মামলায় অপরাধীরা অ্যাকাউন্টের ক্রেডেনশিয়াল ও ভেরিফিকেশন কোড পেয়েছিল; আর স্পেক্টরের ভুক্তভোগীরা নিজেরাই ওই স্থানান্তর করতে প্ররোচিত হয়েছিলেন।
ভুয়া নিরাপত্তা সতর্কবার্তাই চুরির কেন্দ্রে ছিল। যে কেউ যদি ছদ্মবেশধারীর দেওয়া ঠিকানায় ক্রিপ্টো পাঠায়, বৈধ অ্যাকাউন্ট থেকে স্থানান্তর করা হলেও সে তহবিলের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে। ফিশিং ও ওয়ালেট প্রতারণার স্কিম বার্তা, কল, এবং দেখতে একই রকম সেবার মাধ্যমে প্রতারণামূলক অনুরোধকে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠানের অনুরোধ বলে মনে করাতে পারে।
ডিজিটাল রেকর্ড স্পেক্টরকে ওয়ালেটগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত করেছে
প্রসিকিউটররা লেনদেনের রেকর্ড, ব্লকচেইন বিশ্লেষণ, ডিজিটাল প্রমাণ এবং সার্চ ওয়ারেন্টের মাধ্যমে স্পেক্টরকে চুরিগুলোর সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তারা বলেন, তার বাড়ির ইন্টারনেট ঠিকানা এমন একাধিক ওয়ালেটের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, যেখান থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরি করা হয়েছে। তদন্তকারীরা আরও জানতে পারেন, তিনি অনলাইন ফোরামে অন্যদের ‘সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ার’ হিসেবে কাজ করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন এবং টেলিগ্রামে এই স্কিম নিয়ে গর্ব করতেন।
তদন্তকারীদের উদ্ধার করা বার্তাগুলোতে দেখা যায়, স্পেক্টর দাবি করেছিলেন জুয়ার মাধ্যমে তিনি ৬০ লাখ ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি হারিয়েছেন এবং ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি প্রতারণার মাধ্যমে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আয় করেছেন। ওই অঙ্কটি তার লেখা বক্তব্যের প্রতিফলন, জুয়ার ক্ষতির আলাদা কোনো হিসাব নয়। প্রসিকিউটররা আরও বলেন, তার ফোনের টেক্সটে দেখা যায় অনলাইন প্রতারণার অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর তিনি একটি হার্ডওয়্যার ওয়ালেট ফেলে দেন এবং আরেকটি কেনেন।
ফেডারেল ট্রেড কমিশন সতর্ক করেছে যে প্রতারকরা দাবি করতে পারে টাকা ঝুঁকিতে আছে এবং মানুষকে তা এমন একটি অ্যাকাউন্টে সরাতে বলতে পারে যা প্রতারকের নিয়ন্ত্রণে। ব্রুকলিন জেলা অ্যাটর্নি ব্যবহারকারীদের পরামর্শ দেন, তহবিল সরানোর আগে কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত চ্যানেলের মাধ্যমে অপ্রত্যাশিত নিরাপত্তা দাবিগুলো যাচাই করতে। এই সতর্কতা স্পেক্টরের স্কিমে ব্যবহৃত চাপের কৌশলকে তুলে ধরে: ভুক্তভোগীদের বলা হয়েছিল তাদের সম্পদ একজন হ্যাকার থেকে ঝুঁকিতে আছে এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।
কয়েনবেস জড়িত সিঙ্গাপুর পুলিশের একটি পৃথক অভিযানে তহবিল হারানোর আগেই কর্মকর্তারা ১৪৫ জনের বেশি সম্ভাব্য প্রতারণার ভুক্তভোগীর কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হন। পুলিশ-নেতৃত্বাধীন এই প্রচেষ্টায় ব্লকচেইন বিশ্লেষণ এবং অংশগ্রহণকারী এক্সচেঞ্জগুলোর তথ্য ব্যবহার করে ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের শনাক্ত করা হয়। কর্তৃপক্ষ জানায়, তারা সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ ৪.২ মিলিয়ন ডলারের বেশি প্রতিরোধ করেছে।
এই নিবন্ধটি AI ব্যবহার করে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। মূল ইংরেজি সংস্করণটি নির্ভরযোগ্য উৎস; স্বয়ংক্রিয় অনুবাদে ভুল থাকতে পারে, বিশেষ করে আইনি ও নিয়ন্ত্রক পরিভাষায়।
