প্রতারণা এবং নির্লজ্জ বাড়িতে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ক্রিপ্টো গ্যাং ২৪৫ মিলিয়ন ডলার চুরি করেছে

মালোন ল্যাম ক্রিপ্টো চুরি উদ্যোগের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন

মালোন ল্যাম, ২২ বছর বয়সী সিঙ্গাপুরের নাগরিক এবং সাম্প্রতিক মায়ামি-নিবাসী, ৮ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনের ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে র‌্যাকেটিয়ার ইনফ্লুয়েন্সড অ্যান্ড করাপ্ট অর্গানাইজেশনস অ্যাক্ট (RICO) ষড়যন্ত্রে অংশ নেওয়ার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আবেদন (গিলটি প্লি) করেন। বিচার বিভাগ ল্যামকে মূলহোতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে—একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগের, যা ২৪৫ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যমানের ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরি ও অর্থপাচার করেছে।

ফেডারেল প্রসিকিউটররা ল্যামকে এমন একজন সংগঠক হিসেবে বর্ণনা করেন, যিনি লক্ষ্যবস্তু বাছাই করতেন এবং বিস্তৃত এই অভিযানে বিভিন্ন ভূমিকা বণ্টন করতেন। “Anne Hathaway”, “$$$”, এবং “King Greavy”—এই ছদ্মনামগুলো ব্যবহার করে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া, কানেকটিকাট, নিউ ইয়র্ক, ফ্লোরিডা এবং অন্যান্য দেশের অংশগ্রহণকারীদের সমন্বয় করতেন।

“আপনি যদি সাইবার অপরাধের সাম্রাজ্য গড়েন, আমরা আপনাকে খুঁজে বের করব, আপনার অপারেশন ভেঙে দেব এবং আপনাকে জবাবদিহির আওতায় আনব,” মার্কিন অ্যাটর্নি জিনিন ফেরিস পিরো বলেন, যোগ করে:

“এই আসামি এমন একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক নেতৃত্ব দিয়েছে, যা প্রতারণার মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের শিকার করেছে, তাদের গোপনীয়তায় অনুপ্রবেশ করেছে এবং শত শত মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরি করেছে।”

“এফবিআই এবং আইআরএস-সিআই-এ আমাদের অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করে, আমরা নিরপরাধ মানুষের কাছ থেকে চুরি করতে প্রযুক্তিকে অস্ত্র বানানো অপরাধীদের খুঁজে বের করার অভিযান অব্যাহত রাখব,” পিরো আরও বলেন।

ফেডারেল মামলাটি প্রথমবার প্রকাশ্যে আসে সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ, যখন প্রসিকিউটররা ল্যাম এবং জিনডিয়েল সেরানোকে এক ওয়াশিংটন-ভুক্তভোগীর কাছ থেকে ২৩০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি চুরি ও অর্থপাচারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেন। মূল অভিযোগগুলো ৪,১০০-এর বেশি বিটকয়েনকে কেন্দ্র করে ছিল, যা অভিযোগ অনুযায়ী ষড়যন্ত্রকারীরা ১৮ আগস্ট, ২০২৪-এ একটি সোশ্যাল-ইঞ্জিনিয়ারিং আক্রমণের মাধ্যমে অর্জন করে।

অনলাইন ছদ্মবেশ বাড়িতে চুরিতে গিয়ে পৌঁছায়

ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের লক্ষ্যবস্তুর সম্পদে পৌঁছাতে শুধু কোড বা কমপ্রোমাইজড অ্যাকাউন্টের ওপর নির্ভর করেনি। ওয়াশিংটনের চুরির ঘটনায় অংশগ্রহণকারীরা অভিযোগ অনুযায়ী গুগল এবং জেমিনি কর্মী সেজে ভুক্তভোগীকে গুগল ড্রাইভে সংরক্ষিত তথ্য প্রকাশ করতে রাজি করায় এবং ব্যক্তিগত কী সম্বলিত ফাইল খুলতে প্ররোচিত করে। আদালতের নথিতে বর্ণনা করা হয়েছে, প্রবেশাধিকার পাওয়ার পর আক্রমণকারীরা কীভাবে চুরি করা বিটকয়েন ভাগ করে নেয়।

প্রতারণা ও অ্যাকাউন্টে অনুপ্রবেশ ব্যর্থ হলে ভুক্তভোগীর ক্রিপ্টোকারেন্সিতে পৌঁছানোর বিকল্প হিসেবে শারীরিক বাড়িঘর ভাঙচুর/চুরি এই উদ্যোগের ‘ফলব্যাক’ পদ্ধতিতে পরিণত হয়। নেটওয়ার্কের আরেক সদস্য মার্লন ফেরো তার ভূমিকা স্বীকার করার পর ৭৮ মাসের কারাদণ্ড পান। তার অপরাধের মধ্যে ছিল টেক্সাসের একটি বাসা থেকে প্রায় ১০০ বিটকয়েনসহ একটি হার্ডওয়্যার ওয়ালেট চুরি এবং আরেক অনুসন্ধানের সময় নিউ মেক্সিকোর একটি বাড়ির জানালায় ইট ছুঁড়ে ভাঙা।

সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো প্রযুক্তিগত দুর্বলতার বদলে মানুষের আচরণকে লক্ষ্য করে, প্রায়ই কোনো বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির ছদ্মবেশ ধারণ করে। সাধারণ ক্রিপ্টো প্রতারণা প্রতিরোধের উপায় হলো প্রাইভেট কী ও রিকভারি ফ্রেজ অফলাইনে রাখা, ওয়ালেট-সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে আসা অনাকাঙ্ক্ষিত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা, এবং উল্লেখযোগ্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ধারণের তথ্য প্রকাশ্যভাবে সীমিত রাখা—যাতে ডিজিটাল বা শারীরিক আক্রমণ আকৃষ্ট না হয়।

চুরি করা ক্রিপ্টো দিয়ে বিলাসী খরচের উন্মাদনা চালানো হয়

ল্যামের উদ্যোগটি অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্মে তৈরি সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে উঠে অক্টোবর ২০২৩-এর আগের নয় এমন সময় থেকে অন্তত মে ২০২৫ পর্যন্ত পরিচালিত হয়। কাজগুলো তারা হ্যাকার, চোর এবং অর্থপাচারকারীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। এই কাঠামোটি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণার সামগ্রিক পেশাদারীকরণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ; বিশেষায়িত অবকাঠামো ও লন্ডারিং নেটওয়ার্ক আরও সংগঠিত অপারেশন সম্ভব করায় ২০২৫ সালে ছদ্মবেশ-ভিত্তিক স্ক্যাম ১,৪০০%-এরও বেশি বেড়েছে।

এফবিআই-এর সর্বশেষ বার্ষিক ইন্টারনেট অপরাধ প্রতিবেদনে ক্রিপ্টোকারেন্সি-সংক্রান্ত অভিযোগেই সর্বোচ্চ ক্ষতির অঙ্ক রিপোর্ট হয়েছে। ২০২৫ সালে আমেরিকানরা ১৮১,৫৬৫টি ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্ষতি ১১ বিলিয়ন ডলারের বেশি—এমন অভিযোগ জমা দেয়, আর বিনিয়োগ প্রতারণা সব রিপোর্টকৃত সাইবার-সক্ষম স্ক্যাম ক্ষতির প্রায় অর্ধেকের জন্য দায়ী ছিল।

সদস্যরা চুরি করা ক্রিপ্টোকারেন্সিকে অত্যন্ত দৃশ্যমান বিলাসী জীবনযাত্রায় রূপান্তর করে—দামি পণ্য ও ব্যয়বহুল বিনোদনে ভরা। প্রসিকিউটররা প্রতি সন্ধ্যায় সর্বোচ্চ ৫০০,০০০ ডলার খরচের নাইটক্লাব সেবা, ৫০০,০০০ ডলারেরও বেশি মূল্যের ঘড়ি, প্রাইভেট জেট, ভাড়ার বাড়ি, নিরাপত্তারক্ষী, এবং সর্বোচ্চ ৩.৮ মিলিয়ন ডলার মূল্যের এক্সোটিক গাড়ির তালিকা দেন। ল্যামকে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ তার মায়ামির ভাড়াবাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং তার পরবর্তী স্ট্যাটাস শুনানি ৮ ডিসেম্বর নির্ধারিত।