টেলিগ্রাম মার্কেট ভাঙার পর প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোর $৯৩৮M এখন ফেডরা জব্দ করে স্থগিত করেছে

ক্রিপ্টো প্রতারণা দমন অভিযান ১ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি

Telegram-এ পরিচালিত একটি মার্কেটপ্লেসকে লক্ষ্য করে চালানো অভিযানের পর বিচার বিভাগের Scam Center Strike Force প্রতারণা-সংশ্লিষ্ট প্রায় ৯৩৮ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। বিভাগটি ৯ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করেছে:

“প্রতারণাজনিত অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত প্রায় ৫২ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি একদিনে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে, ফলে Scam Center Strike Force দ্বারা নিয়ন্ত্রণে আনা মোট পরিমাণ বেড়ে প্রায় ৯৩৮ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।”

এই সমষ্টিগত সংখ্যা স্ট্রাইক ফোর্সের আগে অর্জিত মাইলফলক—ক্রিপ্টোকারেন্সিতে ৫৮০ মিলিয়ন ডলারের বেশি ফ্রিজ, জব্দ বা বাজেয়াপ্ত—এর পরবর্তী ধাপ। এই প্রয়োগমূলক মোট পরিমাণ একাধিক তদন্তজুড়ে বিস্তৃত, তবে সাম্প্রতিক পদক্ষেপটি Xinbi এবং সংগঠিত প্রতারণাকে সহায়তা করেছে বলে অভিযোগ থাকা বিক্রেতাদের ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল।

অভিযোগ অনুযায়ী, বিক্রেতারা তাদের সেবা সম্পন্ন না করা পর্যন্ত মার্কেটপ্লেসটি ক্রেতাদের অর্থ ধরে রাখত, ফলে অপারেটর ও সরবরাহকারীদের মধ্যে লেনদেনের জন্য একটি এসক্রো ব্যবস্থা প্রদান করা হতো। পরোয়ানা অনুযায়ী, তদন্তকারীরা যুক্তরাষ্ট্রের ভুক্তভোগীদের অর্থ Telegram-এর মাধ্যমে অর্থ পাচার সেবা বিজ্ঞাপন দেওয়া বিক্রেতাদের কাছে গিয়েছে বলে অনুসরণ করেছেন।

বিভাগের মতে, ৭ সেপ্টেম্বর একটি ফেডারেল আদালত মার্কেটপ্লেসটির Telegram চ্যানেল জব্দ করার অনুমোদন দেয়। কর্তৃপক্ষ প্রায় ১২ মিলিয়ন ডলার ধারণকারী দুটি পেমেন্ট ওয়ালেটও জব্দ করেছে। বিভাগটি যোগ করেছে:

“আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো আরও ৪৭টি অতিরিক্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ নিয়েছে, যেগুলোকে Xinbi-এর নেটওয়ার্কে অর্থ পাচার এবং প্রতারকদের জন্য কাজ করা বিক্রেতাদের সঙ্গে যুক্ত বলে বিশ্বাস করা হয়।”

ট্রেজারি উত্তর কোরিয়ার কথিত ব্যবহারকে চিহ্নিত করেছে

Xinbi-এর আর্থিক পরিসর ব্যক্তিগত প্রতারণা কম্পাউন্ডের বাইরে বিস্তৃত ছিল; ট্রেজারি অনুমান করেছে যে ২০২২ সালের আশেপাশে শুরু হওয়ার পর থেকে এটি ২৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি লেনদেন প্রক্রিয়াজাত করেছে। এই সংখ্যাটি এর মার্কেটপ্লেস ও প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত ডিজিটাল সম্পদ এবং সরকারি ইস্যুকৃত মুদ্রা—উভয়ই—আবরণ করে, যা প্রধানত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় লেনদেনকে সমর্থন করত। ট্রেজারি জানায়, উত্তর কোরীয় হ্যাকার ও নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত সত্তাগুলো নাকি এই প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করেছে।

এই কথিত ব্যবহারকারীদের মধ্যে Jin Bei Group এবং নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত Prince Group-এর অন্তর্ভুক্ত সত্তাগুলো ছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে কম্বোডিয়া-ভিত্তিক ওই গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে, বৃহৎ পরিসরের প্রতারণা ও মানব পাচারে সম্পৃক্ততার অভিযোগ আনে। ট্রেজারি বলেছে, Xinbi-এর বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক এই পদক্ষেপগুলো ওই নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে আগের প্রয়োগমূলক কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে এগোচ্ছে।

Xinbi পরিচালিত হতো চীনা-ভাষাভিত্তিক অর্থ পাচার সেবার বৃহত্তর বাজারের পাশাপাশি। Chainalysis অনুমান করেছে যে ২০২৫ সালে ওই নেটওয়ার্কগুলো ১৬.১ বিলিয়ন ডলারের অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রক্রিয়াজাত করেছে—এটি Xinbi এবং Huione-এর মতো গ্যারান্টি প্ল্যাটফর্মগুলোকে বাদ দিয়ে হিসাব করা মোট। বিক্রেতারা Telegram গ্যারান্টি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তাদের সেবা বিজ্ঞাপন দেয় এবং গ্রাহকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে; অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লেনদেনকে সমর্থন করতে এসক্রো ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র Xinbi-কে সহায়তাকারী কোম্পানি এবং বিদেশের প্রতারণা কেন্দ্রগুলোকে লক্ষ্য করছে

ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের Office of Foreign Assets Control ৯ সেপ্টেম্বর Xinbi Guarantee এবং সহায়তাকারী দুটি কোম্পানিকে তালিকাভুক্ত করেছে। কোম্পানিগুলো ছিল সিঙ্গাপুর-ভিত্তিক Safew Technology এবং কম্বোডিয়া-ভিত্তিক Anwen Technology, যাদেরকে ট্রেজারি Xinbi-এর কার্যক্রমকে সমর্থনকারী মেসেজিং ও পেমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের সরবরাহকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

ট্রেজারি ব্যাখ্যা করেছে, বাড়তে থাকা প্রয়োগমূলক নজরদারি ইতোমধ্যেই Xinbi-কে ২০২৫ সালের জুনের আশেপাশে ব্যবসায়ী ও অর্থ পাচার নেটওয়ার্কগুলোকে একটি এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশনে সরিয়ে নিতে শুরু করতে বাধ্য করেছিল। প্ল্যাটফর্মটি Anwen দ্বারা উন্নয়নকৃত একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি পেমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ও ডিজিটাল ওয়ালেটও চালু করে।

অভিযোগ অনুযায়ী, Xinbi-এর মাধ্যমে বিক্রি হওয়া সেবাগুলোর মধ্যে কাস্টম ইনভেস্টমেন্ট স্ক্যাম ওয়েবসাইটও ছিল, যা এর বিক্রেতা নেটওয়ার্ককে আমানত সংগ্রহে ব্যবহৃত ভুয়া ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে যুক্ত করে। প্রতারণামূলক এক্সচেঞ্জ ও নকল ওয়েবসাইট নিজেদেরকে ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য বৈধ গন্তব্য হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে, কিন্তু ব্যবহারকারীদের অর্থ প্রতারকদের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

আলাদাভাবে, স্ট্রাইক ফোর্স স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতে তদন্তকারীদের মাদাগাস্কারে পাঠায়, যাতে ১৩টি চীনা-পরিচালিত প্রতারণা কম্পাউন্ডকে লক্ষ্য করা যায়। বিচার বিভাগের মতে, দুই সপ্তাহের এই মোতায়েনকালে দলটি ৩,২০০টির বেশি ইলেকট্রনিক ডিভাইস প্রক্রিয়াজাত করতে সহায়তা করে এবং প্রায় ৪০০ আটক ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে।