ক্রিপ্টো প্রতারণা: ১৭৪ ভুক্তভোগী, ৩৬.৯ মিলিয়ন ডলার; চীনা নাগরিক হস্তান্তর

প্রত্যর্পণের মাধ্যমে ঝাও ক্যালিফোর্নিয়া আদালতে হাজির

নেদারল্যান্ডস থেকে প্রত্যর্পণের পর ৪৪ বছর বয়সী চীনা নাগরিক ঝেং ঝাওকে ২৩ অক্টোবর ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্ট্রাল জেলা আদালতে হাজির করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (ডিওজে) ঘোষণা করেছে যে ঝাওকে কম্বোডিয়ার প্রতারণা কেন্দ্র থেকে পরিচালিত একটি কথিত বিনিয়োগ প্রতারণার মামলায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঝাওয়ের বিরুদ্ধে অর্থপাচার ষড়যন্ত্রের অভিযোগটি আগস্ট ২০১৫ থেকে এবং এর সর্বোচ্চ কারাদণ্ড ২০ বছর। ন্যায়বিচার বিভাগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক দপ্তর ডাচ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করে তার গ্রেফতার ও প্রত্যর্পণ নিশ্চিত করেছে।

ন্যায়বিচার বিভাগের ফৌজদারি শাখার সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এ. টাইসেন ডুভা বলেছেন:

"এই প্রত্যর্পণ বিদেশ থেকে দুর্বল আমেরিকানদের শোষণ করতে চাওয়া সকলকে একটি শিক্ষা হওয়া উচিত।"

আটজন সহ-ষড়যন্ত্রকারী দোষ স্বীকার করেছে, যার মধ্যে শেনশেন হে এবং জিংলিয়াং সু রয়েছেন, যারা লাইসেন্সবিহীন অর্থ স্থানান্তর ব্যবসা পরিচালনার ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করেছেন। তারা যথাক্রমে ৫১ মাস ও ৪৬ মাসের কারাদণ্ড পেয়েছে। জাও-এর মামলাটি অপরাধ বিভাগ (Criminal Division)-এর সাইবার-সক্ষম প্রতারণা উদ্যোগের অংশ।

ভুক্তভোগীদের তহবিল কথিতভাবে USDT-এ রূপান্তরিত হয়েছে

বিদেশি অংশগ্রহণকারীরা অভিযোগ অনুসারে অনাকাঙ্ক্ষিত সোশ্যাল মিডিয়া যোগাযোগ, টেলিফোন কল, টেক্সট মেসেজ এবং অনলাইন ডেটিং সার্ভিসের মাধ্যমে সম্ভাব্য শিকারীদের কাছে পৌঁছাত। তাদের বিশ্বাস অর্জনের পর, তারা বৈধ এক্সচেঞ্জের মতো নকল ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রতারণামূলক ডিজিটাল সম্পদ বিনিয়োগ প্রচার করত।

লক্ষ্যবস্তুদের বলা হচ্ছিল যে তাদের বিনিয়োগের মূল্য বাড়ছে, যখন অংশগ্রহণকারীরা অভিযোগ অনুসারে তাদের টাকা সীমান্ত-অতিক্রমকারী আর্থিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরিয়ে নিচ্ছিল। প্রসিকিউটররা মার্কিন শেল কোম্পানি, আন্তর্জাতিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ডিজিটাল সম্পদ ওয়ালেট জড়িত স্থানান্তর বর্ণনা করেছেন। সহযোগীদের নিয়ন্ত্রণাধীন অ্যাকাউন্ট থেকে বাহামাসের ডেলটেক ব্যাংকের একটি একক অ্যাকাউন্টে ৩৬.৯ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ স্থানান্তরিত হয়েছে।

জাও এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা অভিযোগে ব্যাংককে ওই তহবিলগুলো স্টেবলকয়েন টেদার (USDT)-এ রূপান্তর করতে এবং টোকেনগুলো কম্বোডিয়ার একটি ডিজিটাল অ্যাসেট ওয়ালেটে স্থানান্তর করতে ব্যবস্থা করেছিল। DOJ-এর মতে, সেখানে সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা পরে USDT স্থানান্তর করেছিল আঞ্চলিক প্রতারণা কেন্দ্রের নেতাদের কাছে।

এফবিআই ব্যাখ্যা করে যে, সর্বজনীনভাবে রেকর্ডকৃত ব্লকচেইন লেনদেন তদন্তকারীদের ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তর অনুসরণে সহায়তা করতে পারে। বিদেশী এখতিয়ারে লেনদেন হলে অর্থ অনুসরণের প্রচেষ্টা জটিল হয়ে ওঠে, বিশেষ করে যেখানে কর্তৃপক্ষের কাছে দুর্বল মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন থাকে।

বিচ্ছিন্ন মামলাগুলো বিদেশি প্রতারণা নেটওয়ার্কগুলোকে টার্গেট করেছে

কম্বোডিয়ার কর্তৃপক্ষ জানুয়ারিতে একটি পৃথক তদন্তে প্রিন্স গ্রুপের প্রধান চেন ঝিকে চীনে হস্তান্তর করেছে। প্রিন্স গ্রুপ হলো কম্বোডিয়াভিত্তিক একটি ব্যবসায়িক গ্রুপ যা বিভিন্ন শিল্পে কার্যক্রম পরিচালনা করে। চেনের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণা তদারকি করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

জাপানি কর্তৃপক্ষ পৃথকভাবে জুনে ওসাকা থেকে প্রিন্স গ্রুপের কথিত সহযোগী হু শিকে সরকারি নথি জাল করার সন্দেহে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ তাকে ওই গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত করেছে, যেটি মার্কিন কর্তৃপক্ষ প্রতারণা ও অর্থপাচারের অভিযোগে লক্ষ্য করেছিল।

সেপ্টেম্বরে মার্কিন বিচার বিভাগের (ডিওজে) স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্স, মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের সহযোগিতায়, চীনা ভাষার অনলাইন মার্কেটপ্লেস 'শিনবি গ্যারান্টি'কে লক্ষ্য করেছিল, যা অভিযোগ অনুসারে প্রতারণামূলক ওয়েবসাইট এবং অর্থপাচার সেবা প্রদানকারী বিক্রেতাদের অপারেটরদের সাথে সংযুক্ত করে। ফেডারেল কর্তৃপক্ষ একদিনে প্রায় ৫২ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি আটকে দিয়েছে, যার ফলে স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্সের মোট আটকে রাখা তহবিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯৩৮ মিলিয়ন ডলারে।