সবচেয়ে বড় স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানটি যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রাখতে এবং “শত শত ব্যক্তি ও সংস্থা”-কে পেমেন্ট নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হওয়ার জন্য ফার্মটিকে একটি ব্রিজ হিসেবে ব্যবহার করছিল বলে জানা যায়। DOJ ওয়েলস ফার্গো এবং মরগান চেজে থাকা ক্যাপস্টোনের অ্যাকাউন্ট থেকে ৮৪ মিলিয়ন ডলার জব্দ করেছে।
DOJ টেথার-সংযুক্ত পেমেন্ট প্রসেসর ক্যাপস্টোন থেকে $84M জব্দ করেছে
লেখক
শেয়ার
Key Takeaways
- অবৈধ ট্রান্সফারের অভিযোগে DOJ প্রসেসর ক্যাপস্টোন থেকে ৮৪ মিলিয়ন ডলার জব্দ করেছে, ফলে EQIBank লিকুইডেশনের দিকে ঠেলে গেছে।
- ক্যাপস্টোন টেথারের জন্য মার্কিন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ৭০০ মিলিয়ন ডলার স্থানান্তর করেছে, যা ক্রিপ্টোর ব্যাংকিং অ্যাক্সেস-সংক্রান্ত চলমান চ্যালেঞ্জগুলোকে সামনে আনে।
- ক্যাপস্টোন চুরি হওয়া বয়স্ক-প্রতারণা কেলেঙ্কারির নগদ অর্থ স্টেবলকয়েনে রূপান্তরও করেছিল, যার জেরে টেথার অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
ক্যাপস্টোনের ৮৪ মিলিয়ন ডলার জব্দের ঘটনায় পরোক্ষভাবে আঘাত পেল টেথার
বাজারের সবচেয়ে বড় স্টেবলকয়েন USDT-এর ইস্যুকারী টেথার ক্যালিফোর্নিয়ায় ৮৪ মিলিয়ন ডলারের একটি সিভিল ফরফিচার (দেওয়ানি সম্পদ বাজেয়াপ্ত) মামলায় জড়িয়ে পড়েছে।
FT-এর মতে, টেথার ও বিটফিনেক্স মন্টানাভিত্তিক পেমেন্ট প্রোভাইডার ক্যাপস্টোনের ওপর নির্ভর করেছিল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার এবং লাইসেন্স ছাড়াই “শত শত ব্যক্তি ও সংস্থা”-কে পেমেন্ট করার জন্য—তারা নিজেদের ব্যবসার প্রকৃতি গোপন করে এবং নিজেদেরকে একটি আইটি সার্ভিসেস কোম্পানি বলে ঘোষণা করেছিল।
ক্যাপস্টোন EQIBank-এর মাধ্যমে টেথার ও বিটফিনেক্সের সঙ্গে যুক্ত ছিল—ডোমিনিকায় নিবন্ধিত এই ব্যাংকটি অনলাইন পেমেন্টে বিশেষায়িত ছিল এবং টেথার ও বিটফিনেক্সকে এসব সেবা দেওয়ার জন্য ক্যাপস্টোনকে নির্দেশ দিয়েছিল। FT যে নথিগুলো পর্যালোচনা করেছে, তাতে বলা হয়েছে—টেথার ব্যাংকটিতে বিনিয়োগ করেছিল এবং ব্যাংকটি যদি সিঙ্গাপুরের DBS-এ টেথারের জন্য “অন্তত একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সফলভাবে খোলা” নিশ্চিত করতে পারে, তবে তারা তাদের সমর্থন আরও বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিল।
ক্যাপস্টোনের বিরুদ্ধে জারি করা সিভিল ফরফিচার আদেশ-এ DOJ ওয়েলস ফার্গো এবং JPMorgan Chase-এ থাকা কোম্পানিটির অ্যাকাউন্ট থেকে ৮৪ মিলিয়ন ডলার জব্দ করেছে।
ক্যাপস্টোনের বিরুদ্ধে বয়স্ক নাগরিকদের লক্ষ্য করে পরিচালিত ছদ্মবেশী প্রতারণা স্কিম থেকে চুরি হওয়া নগদ অর্থকে স্টেবলকয়েনে রূপান্তরের বিনিময় প্রক্রিয়া সহজতর করার অভিযোগও রয়েছে।
টেথার ও বিটফিনেক্স EQIBank-এর গ্রাহক হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করলেও DOJ যে অভিযোগ করেছে, সেই অনুযায়ী ক্যাপস্টোনের কোনো বেআইনি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তারা জানত—এমন কথা তারা অস্বীকার করেছে। ফ্রিজ হওয়া তহবিল স্টেবলকয়েন কোম্পানিটির মোট সম্পদের ০.০৩৪%-এরও কম হলেও, EQIBank-এর ক্ষেত্রে তা তাদের হোল্ডিংসের ৮০%—ফলে ব্যাংকটি সতর্ক করেছে যে তাদের একটি প্রাতিষ্ঠানিক লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হতে পারে।
প্রসিকিউটররা জোর দিয়ে বলেছেন যে ক্যাপস্টোন তার ওয়েলস ফার্গো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ৭০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ স্থানান্তর করেছে, এবং “প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অংশ টেথার ও বিটফিনেক্সের পক্ষ থেকে শত শত ব্যক্তি ও সংস্থার কাছে গেছে বলে মনে হয়।” এই পেমেন্টগুলোর বেশিরভাগই যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে রাউট করা হয়েছিল।
এই মামলায় টেথারের সম্পৃক্ততা দেখায় যে ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলো ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোতে অ্যাকাউন্ট ধরে রাখতে এখনও কতটা সমস্যায় পড়ে, এমনকি অপারেশন চোকপয়েন্ট ২.০ শেষ হওয়ার পরেও—এবং কীভাবে তৃতীয় পক্ষ ও পেমেন্ট প্রসেসরের মাধ্যমে এসব সেবায় প্রবেশাধিকার পেতে তাদের নানা বাধা পেরোতে হয়।
ক্রিপ্টো-ফ্রেন্ডলি ব্যাংক EQIBank মামলাটি খারিজের আহ্বান জানিয়ে ব্যাখ্যা করেছে যে, ছোট বিচারব্যবস্থার (জুরিসডিকশন) প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংকিং সুবিধা পেতে যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে, সে কারণেই তারা ক্যাপস্টোনকে কাজে লাগিয়েছিল।
মে মাসে, টেথারের ভিসি শাখা টেথার ইনভেস্টমেন্টস প্রদত্ত ৩০০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ খেলাপ করার পর টেথার ব্রাজিলে টাইটান হোল্ডিং-এর বিরুদ্ধে মামলা করে।
এই নিবন্ধটি AI ব্যবহার করে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। মূল ইংরেজি সংস্করণটি নির্ভরযোগ্য উৎস; স্বয়ংক্রিয় অনুবাদে ভুল থাকতে পারে, বিশেষ করে আইনি ও নিয়ন্ত্রক পরিভাষায়।
