ডার্ক ওয়েব মার্কেটের প্রতিষ্ঠাতা ৪০ বছরের কারাদণ্ড, ১,২৩০ বিটকয়েন হস্তান্তরে সম্মত

ক্রিপ্টো ও সম্পত্তি ক্ষতির পাশাপাশি ৫ মিলিয়ন ডলারের জরিমানা

এম্পায়ার মার্কেটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা রাহেইম হ্যামিল্টন ৫ অক্টোবর শিকাগোতে ৪০ বছরের ফেডারেল কারাদণ্ড পেয়েছেন। ইলিনয়ের উত্তর জেলা মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস ৭ অক্টোবর হ্যামিল্টনের দণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি চুক্তি প্রকাশ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের জেলা বিচারক স্টিভেন সি. সিগারও ৫ মিলিয়ন ডলারের জরিমানা আরোপ করেছেন।

ভার্জিনিয়ার সাফোক এলাকার ৩০ বছর বয়সী হ্যামিল্টন জানুয়ারিতে সহ-স্রষ্টা থমাস পেভির সঙ্গে মিলিতভাবে এম্পায়ার মার্কেট পরিচালনার কারণে একটি ফেডারেল মাদক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন। তার চুক্তিতে প্রায় ১,২৩০ বিটকয়েন, ২৪.৪ ইথার এবং ভার্জিনিয়ার তিনটি সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত। এই অবৈধভাবে অর্জিত আয় হস্তান্তর করা তার অপরাধমূলক শাস্তির অংশ।

এই প্ল্যাটফর্মটি ২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছিল, যা ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে চার মিলিয়নেরও বেশি লেনদেন সহজতর করেছিল। ফেডারেল কর্তৃপক্ষ জুন ২০২৪-এ অপারেটরদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রকাশ্যে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছিল। এম্পায়ার মার্কেট মামলায় তদন্তকারীরা জব্দ করার সময় ৭৫ মিলিয়ন ডলারের সমমূল্যের ডিজিটাল মুদ্রা, নগদ অর্থ এবং মূল্যবান ধাতু জব্দ করেছিল।

মাদক লুকানোর জন্য ক্রিপ্টো পেমেন্ট এবং রেটিং

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (ডিওজে) প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারী ক্রেতা ও বিক্রেতাদের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি পেমেন্ট বাধ্যতামূলক বলে বর্ণনা করেছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস (এইচএসআই), একটি ফেডারেল সংস্থা যা সীমান্ত-অতিক্রমী অপরাধ তদন্ত করে, আইন প্রয়োগকারী অংশীদারদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এম্পায়ার মার্কেট তদন্তের নেতৃত্ব দিয়েছে। ডিওজে উল্লেখ করেছে:

"হ্যামিলটন এবং পেভি নিশ্চিত করেছিলেন যে সাইটে সমস্ত লেনদেন শুধুমাত্র ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করেই করতে হবে।"

তারা ব্যবহারকারীদের মিক্সিং সার্ভিস ব্যবহার করতে উৎসাহিত করত, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তরের সংযোগ অস্পষ্ট করে, এবং যোগাযোগ সুরক্ষিত রাখতে এনক্রিপশন ব্যবহার করতে বলত। ক্রেতারা বিক্রেতাদের ড্রপ-শিপে প্যাকেজে মাদক লুকানোর দক্ষতার উপর রেটিং দিতে পারত। এই ধরনের সরঞ্জামগুলো সনাক্তকরণ বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করত, যদিও বিটকয়েনের পাবলিক লেনদেন ইতিহাস দৃশ্যমান থাকে এবং শনাক্তকরণযোগ্য রেকর্ডের সাথে সংযুক্ত করা যায়।

মোট মাদক বিক্রির পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৭৫ মিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে ছিল আনুমানিক ১৩.৩ কেজি ফেন্টানিল, ৪৪৬.৭ কেজি কোকেইন, ৭২ কেজি মেথামফেটামিন এবং ১০৩.৪ কেজি হেরোইন। অন্যান্য অফারগুলির মধ্যে ছিল চুরি করা পরিচয়পত্র, ব্যক্তিগত শনাক্তকরণ তথ্য, জাল মুদ্রা, এবং কম্পিউটার হ্যাকিংয়ের সরঞ্জাম। ২৩ আগস্ট, ২০২০-এর মধ্যে, এই সেবা ৩৬ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অফলাইনে ছিল।

অধিক বিটকয়েন, সোনার বার, এবং একটি মুলতুবি আদালত তারিখ

ডার্কনেট পেমেন্ট সার্ভিসের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগের ফলে উল্লেখযোগ্য জব্দও হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিটকয়েন মিক্সার হেলিক্স-সংক্রান্ত একটি পৃথক মামলা। ২০২৪ সালের নভেম্বরে, হেলিক্স অপারেটর ল্যারি ডিন হারমন বিটকয়েন মিক্সিং সার্ভিস পরিচালনার জন্য তিন বছরের কারাদণ্ড পেয়েছেন। আদালত তাকে জব্দকৃত টোকেন, স্থাবর সম্পত্তি এবং ৪০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের আর্থিক সম্পদ হস্তান্তর করতেও নির্দেশ দিয়েছে।

ফ্লোরিডার অর্মন্ড বিচ থেকে ৪১ বছর বয়সী পেভি গত বছর একটি ফেডারেল মাদক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন এবং এম্পায়ার মার্কেট তৈরি ও পরিচালনায় সহায়তা করার কথা স্বীকার করেন। তার চুক্তিতে প্রায় ১,৫৮৪ বিটকয়েন, ২৫ আউন্সের স্বর্ণ বার ধারণকারী দুইটি বাক্স, তিনটি গাড়ি এবং ফ্লোরিডার দুইটি সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই মাসে পরে সিগার পেভির শাস্তি ঘোষণা করবেন।