যুক্তরাজ্য ক্রিপ্টো জালিয়াতদের প্রতারণার শিকারদের £৮৫১,৪০২ ফেরত দিতে আদেশ দিয়েছে

£১.৫ মিলিয়ন ক্রিপ্টো প্রতারণার পর আদালত ফেরতের আদেশ দিয়েছে

সউথওয়ার্ক ক্রাউন কোর্টে ২৮ সেপ্টেম্বরের শুনানির পর, একটি ভুয়া ক্রিপ্টো বিনিয়োগ স্কিমে অর্থ হারানো অন্তত ৬৫ জন কিছু টাকা ফেরত পেতে পারেন। যুক্তরাজ্যের আর্থিক আচরণ কর্তৃপক্ষ (FCA), যা আর্থিক সেবা নিয়ন্ত্রণ করে, রেমন্ডিপ বেডিকে £603,404.28 এবং প্যাট্রিক মাভাঙ্গাকে £247,997.99 পরিশোধের আদেশ জারি করেছে।

মোট £851,402.27 আদেশকৃত অর্থ বিনিয়োগকারীরা যে £1,541,799 হারিয়েছিল তার থেকে কম। FCA ভুক্তভোগীদের চিহ্নিত ও যোগাযোগ করেছে এবং জব্দ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ধারকৃত অর্থ ফেরত দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। FCA-এর আইন প্রয়োগ ও বাজার তদারকির যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক স্টিভ স্মার্ট বলেছেন:

"বেদি ও মাভাঙ্গা বিনিয়োগকারীদের ঠকিয়ে তাদের আর্থিক ক্ষতির মুখে ফেলে দিয়েছিল। এই আদেশগুলো ভুক্তভোগীদের টাকা ফেরত পাওয়ার পথে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

এই রায়টি FCA-র মামলায় জুলাই ২০২৫-এ কারাদণ্ডের পর জারি করা হয়েছে। বেডিকে পাঁচ বছর চার মাসের কারাদণ্ড এবং মাভাঙ্গাকে ছয় বছর ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

প্রতারণা কীভাবে বিনিয়োগকারীদের কাছে পৌঁছেছিল

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত বেদি ও মাভাঙ্গা অচেনা কল করে গ্রাহকদের প্রতারিত করে ভুয়া ক্রিপ্টো বিনিয়োগের সুযোগে টাকা বিনিয়োগ করতে রাজি করিয়েছিল। তারা CCX ক্যাপিটাল ও অ্যাস্টারিয়া গ্রুপ এলএলপি-সহ বিভিন্ন কোম্পানির মাধ্যমে কাজ করেছিল। FCA তাদের ২০২৪ সালের দণ্ডাদেশের বিবরণে একটি পেশাদার-দেখায় এমন ওয়েবসাইটের কথা উল্লেখ করেছে, যা বিনিয়োগকারীদের উচ্চ রিটার্ন দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হত।

যখন FCA পুনঃপ্রদানের আদেশগুলি কার্যকর করার চেষ্টা করছিল, তখন ওই যুগল ইতিমধ্যেই প্রতারণার জন্য দণ্ডিত হয়েছিলেন। বেদি প্রতারণার ষড়যন্ত্র, ২০০০ সালের আর্থিক সেবা ও বাজার আইন (Financial Services and Markets Act 2000) এর সাধারণ নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের ষড়যন্ত্র এবং অর্থপাচারের অপরাধে দোষ স্বীকার করেন। মাভাঙ্গা প্রতারণার ষড়যন্ত্র, সেই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের ষড়যন্ত্র এবং অনুচিত উদ্দেশ্য নিয়ে মিথ্যা পরিচয়পত্র সংরক্ষণের অপরাধে দোষ স্বীকার করেন।

অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ এবং অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ রিটার্নের প্রস্তাব ক্রিপ্টো বিনিয়োগ প্রতারণার সতর্ক সংকেতের মধ্যে পড়ে। এই ক্ষেত্রে, কold কলগুলো বিনিয়োগকারীদের এমন সুযোগের দিকে নিয়ে গিয়েছিল যা বাস্তবে ছিল না। এই প্রতারণার স্কিমটি ফেব্রুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চলেছিল।

আদেশগুলি ভুক্তভোগীদের জন্য কী অর্থ বহন করে

২০০২ সালের অপরাধের আয় আইন (Proceeds of Crime Act 2002) অনুযায়ী, একটি বাজেয়াপ্তি আদেশ অপরাধীকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে অর্জিত সুবিধা বা উপলব্ধ সম্পদের মূল্য, যেটি কম হবে সেটি পরিশোধ করতে বাধ্য করে। এফসিএ বলেছে বেদি ও মাভাঙ্গার কাছে অর্থ পরিশোধের জন্য তিন মাস সময় আছে। ব্যর্থ হলে বেদির কারাদণ্ডে পাঁচ বছর এবং মাভাঙ্গার কারাদণ্ডে দুই বছর যোগ হতে পারে।

এফসিএ বলেছে যে এই আদেশগুলোর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ প্রভাবিত বিনিয়োগকারীদের ফেরত দেওয়া হবে। তাদের ঘোষণাটি পুনঃপ্রদানের একটি পথ স্থাপন করেছে, তবে ভুক্তভোগীরা শেষ পর্যন্ত কত টাকা পাবেন তা নির্ভর করবে পুনরুদ্ধারকৃত তহবিলের পরিমাণের উপর। এই স্কিম দ্বারা প্রভাবিত কেউ যদি নিয়ন্ত্রকের কাছ থেকে কোনো সংবাদ না পেয়ে থাকেন, তবে তারা এফসিএ কনজিউমার হেল্পলাইনে যোগাযোগ করতে পারেন।

চুরি হওয়া তহবিল ফেরত পেতে চাওয়া মানুষরাও কর্মকর্তার ছদ্মবেশে থাকা অপরাধীদের প্রতারণামূলক পুনরুদ্ধার প্রস্তাবের সম্মুখীন হতে পারে। FCA আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রকের পক্ষ থেকে এসেছে দাবি করে ভুয়া যোগাযোগ সম্পর্কে সতর্ক করেছে। এই ক্ষেত্রে, সংস্থাটি বলেছে যে এটি চিহ্নিত ভুক্তভোগীদের সাথে যোগাযোগ করেছে এবং আদালতের পদক্ষেপের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা তহবিল বিতরণ করবে।