গ্রিক পুলিশ ৯ মিলিয়ন ডলারের কথিত এআই ক্রিপ্টো প্রতারণা ভেঙে দিয়েছে, যা টাকা দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

বৈধতার ছদ্মবেশ

গ্রিক পুলিশ একটি বিশাল কথিত ক্রিপ্টোকারেন্সি পিরামিড স্কিম ভেঙে দিয়েছে, যা কর্তৃপক্ষের মতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সংস্থার ছদ্মবেশে ১০,০০০-এরও বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে আনুমানিক ৯ মিলিয়ন ডলার প্রতারণা করেছে।

একটি স্থানীয় প্রতিবেদনের মতে, ৩০ সেপ্টেম্বরের ভোরের অভিযানে ক্যটেরিনি অপরাধ তদন্ত ও সনাক্তকরণ উপ-পরিচালনা বিভাগের নেতৃত্বে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে দুইজন সন্দেহভাজন মূল হোতা এবং কয়েকজন সামরিক কর্মী রয়েছেন। আনুষ্ঠানিক মামলা ফাইলে আরও নয়জন সন্দেহভাজনকে নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, এই সিন্ডিকেট 'হেলেনিক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টিম অ্যাসোসিয়েশন' বা 'এটি টিম গ্রিস' নামে একটি আড়াল সংস্থা ব্যবহার করে কাজ করছিল। বৈধতার ছদ্মবেশ তৈরি করতে, দলটি গ্রিসের বিভিন্ন স্থানে—ল্যারিসা, ক্যাটেরিনি, পেরিস্টেরি, কানালাকি এবং মাইটিলিনিসহ—শারীরিক শাখা স্থাপন করেছিল এবং সামাজিক অনুষ্ঠান, জনসাধারণের স্পনসরশিপ ও দাতব্য অনুদান আয়োজন করেছিল।

নিম্ন-ঝুঁকি, উচ্চ-আয় বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রচারিত এই স্কিমটি ভুক্তভোগীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে একটি এআই-চালিত স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং অ্যালগরিদম ৫০ দিনের মধ্যে তাদের টাকা USDT বা USDC স্টেবলকয়েনে দ্বিগুণ করে দেবে। এই সময়কালে বিনিয়োগকারীদের তহবিল উত্তোলন করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। ১ সেপ্টেম্বর, কৌশল পরিবর্তনের ছদ্মবেশে সমস্ত উত্তোলন কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে স্থগিত করা হয়, ফলে বিনিয়োগকারীদের তহবিল আটকে পড়ে।

পুলিশ প্ল্যাটফর্মটিকে আর্থিক নিয়ন্ত্রকদের অনুমোদন ছাড়া পরিচালিত একটি ক্লাসিক পিরামিড স্কিম হিসেবে বর্ণনা করেছে। নতুন সদস্যদের কাছ থেকে আসা তহবিল ব্যবহার করা হতো পূর্বের সদস্যদের কমিশন পরিশোধে, আর প্রধান আয়গুলো অফশোর ডিজিটাল ব্যাংক ও ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে পাচার করা হতো।

raid এবং জব্দকৃত প্রমাণাদি

রেকর্ড অনুযায়ী, সংস্থাটি ২০২৫ সালের এপ্রিলের মধ্যে গঠিত হয়েছিল এবং পরে দেশজুড়ে সম্প্রসারিত হয়েছিল। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ১৮ জন ভুক্তভোগী সম্মিলিতভাবে ৬২,৬৯০ ডলারের ব্যক্তিগত ক্ষতির কথা জানিয়েছেন।

পুলিশের অভিযান এথেন্স, পাইরিয়াস, পাত্রাস এবং ইওানিনাসহ প্রধান কেন্দ্রগুলোতে পাঁচটি অফিস, নয়টি আবাসিক সম্পত্তি এবং একটি হোটেলে বিস্তৃত ছিল। অভিযানের সময়, কর্মকর্তারা নগদ $330,521 জব্দ করেন এবং 32টি মোবাইল ফোন, 15টি ট্যাবলেট, 21টি ল্যাপটপ এবং সাতটি ডেস্কটপ কম্পিউটারসহ বিস্তৃত ডিজিটাল প্রমাণাদি জব্দ করেন।

তারা আরও ৩৮টি ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ, ১৬টি এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ, একটি টাকা গণনা যন্ত্র, সিম কার্ড, আর্থিক নথি এবং ব্যাংক কার্ড উদ্ধার করেছে। এক সন্দেহভাজন ব্যক্তির বাড়ি থেকে একটি ফ্লেয়ার গান, আতশবাজি এবং ধাতব গুলি জব্দ করা হয়েছে।

১৭ জন আটক ব্যক্তিকে ক্যাটেরিনি প্রথম সারির আদালতে প্রসিকিউটরের সামনে হাজির করা হয়েছে এবং আনুষ্ঠানিক বিচারের জন্য তদন্তকারী বিচারকের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে।