美国和英国组建首个此类反加密货币骗局联盟

美英机构协调诈骗中心案件

联邦检察官与英国主管机构于9月3日建立了一套联合框架，以追查运营加密货币及网络赋能投资诈骗的跨国网络。该前所未有的合作协议把美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室与英格兰及威尔士皇家检察署以及英国国家犯罪局联合起来。美国检察官Jeanine Ferris Pirro、英格兰及威尔士皇家首席检察官Stephen Parkinson以及国家犯罪局局长Graeme Biggar代表各自机构签署了该协议。

参与机构将针对共同目标开展并行调查，交换有关有组织犯罪集团的信息，并确定在哪些地方提起共同关注的案件。8月27日，英国另行获得了由美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰组成的“五眼联盟”的支持，以实现更快速的情报共享，并协调行动，瘫痪国际诈骗网络使用的账户、通信渠道和金融服务。

美国“诈骗中心打击特遣队”（Scam Center Strike Force）于2025年11月开始运作，针对在主要位于东南亚的园区内运营的中国跨国犯罪组织。其最初的司法部授权将检察官、FBI、美国特勤局及其他机构整合起来，追查与柬埔寨、老挝和缅甸行动相关的欺诈、洗钱、数字基础设施以及加密货币活动。

诈骗损失揭示海外网络的规模

根据FBI年度互联网犯罪调查结果，2025年报告的互联网犯罪损失达到208.8亿美元，其中与加密货币相关的损失为113.7亿美元。投资诈骗造成的报告损失为86.5亿美元，而仅加密货币投资诈骗就约占72亿美元，成为美国人报告的财务损失最大来源。

诈骗中心通常使用常被称为“杀猪盘”的手法，依靠陌生消息、社交媒体、交友软件以及虚假投资平台来培养信任，随后引导受害者转移加密货币。执法机构表示，许多园区依赖被贩运的劳工，他们在胁迫条件下被控制并被迫对目标实施诈骗。常见的加密诈骗警示信号包括保证回报、未经请求的投资邀约、仿冒网站，以及索要密码或助记词/恢复短语的请求。

唐纳德·特朗普总统于3月6日指示联邦机构制定更强有力的行动、外交、技术和监管应对措施，以针对外国诈骗中心。第14390号行政命令要求制定行动计划，识别相关责任犯罪组织，并提出防止、干扰、调查和瓦解这些组织的措施。

更早的行动将加密资产查扣置于核心位置

金融层面的扰乱已成为打击诈骗园区及其国际洗钱渠道行动的核心要素。到4月，联邦当局已限制处置超过7亿美元的加密货币，这些资产据称与诈骗中心的洗钱活动有关；与此同时，美国国务院悬赏最高1000万美元，以获取可导致对缅甸Tai Chang诈骗中心实施金融扰乱的信息。

另一起执法案件寻求没收约127,271枚BTC；在检察官对柬埔寨商人陈志提起诉讼时，该资产价值约150亿美元。这一创纪录的比特币没收行动伴随着对涉嫌在东南亚及其他地区涉及加密诈骗、有组织犯罪、洗钱和人口贩运的诈骗运营施加更广泛的压力。

公私合作行动也针对使海外网络能够接触美国受害者的通信与金融基础设施。在5月的一次干预行动中，参与公司中断了超过140万个与诈骗相关的账户，并协助冻结了超过380万美元的加密货币。美国与英国当局将与私营行业伙伴一道，于10月上旬在伦敦参加由国家犯罪局主办的全国性干预行动活动。