英国因涉嫌与俄罗斯有关的避税行为对加密货币交易所实施制裁

Cryptomus和Heleket被列入同一份英国制裁名单

10月8日，涉嫌协助俄罗斯规避金融限制的交易平台和支付服务提供商成为英国新一轮制裁的目标。英国外交、联邦及发展事务部（FCDO）将它们列入了涵盖金融服务、石油公司、油轮及军事供应商的38项新制裁名单中。 官员表示，其中两个被制裁的平台处理或促成了与克里姆林宫支持的A7网络的交易。 FCDO声明称：

“信息很简单：如果你帮助俄罗斯为这场战争提供资金或装备，你将面临后果。”

据TRM Labs称，被列入制裁名单的加密货币和支付企业包括Xeltox Enterprises Ltd.、TokenSpot、Tsunami Payments、Processing KG和Planeta。 这家区块链情报公司确认，Cryptomus和Heleket是Xeltox单一清单中涵盖的品牌。Xeltox在加拿大注册，而TokenSpot、Tsunami Payments和Processing KG则在吉尔吉斯斯坦注册。

Processing KG的董事乌兰·阿里姆巴耶维奇·布卡巴耶夫（Ulan Arymbaevich Bukabaev）也被列入名单，而该公司的登记信息显示其母公司为吉尔吉斯斯坦财政部。TRM解释称，受英国管辖的个人和企业必须冻结被指定方的资金和经济资源，且不得向这些方提供此类资源。

TokenSpot的转账行为使A7关联网络成为关注焦点

据TRM 10月8日报道，TokenSpot累计向此前已被制裁的加密货币交易所Grinex和Garantex以及A7网络转账超过9.5亿美元。该机构援引双方共享的钱包基础设施为依据，高度确信TokenSpot是Grinex的幌子公司。

A7的支付系统使用A7A5，这是一种由Old Vector LLC发行的、以卢布为支撑的稳定币，美国当局已于2025年8月将该公司列入制裁名单。英国官员援引了A7的声明称，该组织去年转移资金超过900亿美元，约占俄罗斯年度军事开支的一半。

美国当局还于10月1日通过“经济弃儿行动”（Operation Economic Outcast）对A7采取了行动。美国财政部外国资产控制办公室将其列为重大跨国犯罪组织并予以制裁。

美国近期针对A7数字资产基础设施的行动还涉及金融犯罪执法网络（FinCEN）提出的一项单独提案，旨在禁止涉及该集团中介公司（即“分代理”）的某些资金转移。该机构向金融机构发布了相应的警示；该项转移禁令目前仍处于提案阶段。

英国扩大此前针对俄罗斯加密货币渠道的行动

英国的最新措施是继5月26日针对与俄罗斯有关联的加密货币和支付网络的一揽子行动之后的又一举措。该行动涉及火币全球（Huobi Global，简称HTX）、Exmo、Bitpapa、Rapira以及与A7相关的实体。

国际执法行动仍在持续：10月2日，日本对Garantex Europe OU实施了资产冻结措施。该公司此前已面临美国限制，并于2025年3月遭到执法行动。美国财政部随后将Grinex描述为由Garantex人员创建的继任实体，客户存款已转移至该替代平台。

除了金融渠道外，英国外交与联邦事务部（FCDO）报告称，10月8日的英国制裁方案还将“扎鲁别日涅夫特”（Zarubezhneft）和INK Capital列入制裁名单，使英国制裁范围覆盖了俄罗斯90%以上的石油生产能力。 另有12艘用于规避石油管制的“影子船队”油轮被列入名单，使该类油轮总数超过600艘。另有17家实体和个人因涉及军工关键物资而受到制裁，包括机床、电子产品以及用于导弹和无人机生产的材料。