在英国针对利用数字资产规避与俄罗斯相关制裁的网络采取行动后，加密货币交易所面临来自英国的新一轮执法压力。该制裁名单点名了18家与加密货币及金融渠道有关的交易所、银行、支付服务商、企业实体及个人。
英国在全面打击行动中对与俄罗斯有关联的加密货币网络实施制裁
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Key Takeaways
- 要点：
- 英国对与针对俄罗斯的金融网络有关的加密货币交易所、支付服务商及个人实施了制裁。
- 官员将A7网络与军事采购、石油收益及跨境结算渠道联系起来。
- 在英国的加密货币合规运营中，稳定币基础设施和交易所审查现正面临更严格的审查。
加密货币交易所面临英国《第17A条》监管行动
英国于5月26日宣布了一项制裁方案，旨在打击用于向俄罗斯转移资金的加密货币渠道。这些措施主要针对交易所、支付服务商、稳定币基础设施、银行以及与规避制裁网络有关联的个人。英国政府表示，该方案针对加密货币渠道和A7网络，相关措施即刻生效。
该方案中被点名的加密货币相关实体包括：EXMO Exchange Limited、Arvix Limited Liability Company、Rapira Group LLC、Alistera Limited、Sooty Ltd、Aifory LLC、Bitpapa IC FZC LLC、Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V.、Huobi Global S.A.、OJSC Virtual Asset Issuer以及OJSC State Brokerage Company。Chainalysis表示： “英国外交、联邦及发展事务部（FCDO）对18家加密货币交易所、支付服务提供商及个人实施制裁，因其协助俄罗斯利用数字资产绕过国际贸易封锁。”英国政府声明：
“英国今日宣布了一项新的制裁方案，针对加密货币交易所及‘A7网络’。俄罗斯利用这些渠道规避现有限制，并输送资金以助长其对乌克兰的野蛮战争。这些制裁将立即生效。”
与A7相关的制裁对象在该制裁方案中构成一个独立组别。其中包括Alistera Limited、OJSC State Brokerage Company、Diamond Estate LLC、Trace Road LLC、Liran Cohen、Igor Gorin以及Irina Akopyan。官员们将A7描述为一个由克里姆林宫支持的网络，用于通过与吉尔吉斯斯坦相关的金融渠道转移资金、资助军事采购以及处理石油销售所得。
英国新制裁加大对俄罗斯加密货币渠道的压力
Elliptic将此举称为“迄今为止针对加密资产最全面的制裁方案之一”。该公司表示，英国首次将第17A条法规适用于加密资产交易所，这大幅扩大了英国虚拟资产服务提供商（VASPs）的义务。Chainalysis指出，该法规通过切断代理银行关系并限制涉及指定实体的转账，直指核心金融支付渠道。
稳定币基础设施构成了另一层风险。Chainalysis将A7与吉尔吉斯斯坦发行的卢布挂钩稳定币A7A5关联起来，并称其首年交易量达930亿美元。Elliptic确认OJSC Virtual Asset Issuer是USDKG的发行方。该分析还将Grinex与A7A5交易联系起来，并描述Grinex是Garantex的继任者。
英国外交、联邦及发展事务大臣伊维特·库珀表示：
“如果克里姆林宫以为可以通过躲在加密网络和影子金融体系背后来规避我们的制裁，那它就大错特错了。”
对于加密货币市场而言，这一制裁方案加大了与面向俄罗斯的流动性相关的交易所和支付网络的压力。这些措施还扩大了对稳定币基础设施、跨境结算渠道以及与受制裁的俄罗斯加密货币活动相关的平台的审查范围。
