日本外务省对Garantex实施资产冻结

日本冻结了一家早已被关停的交易所

日本冻结了一家俄罗斯加密货币交易所的资产，而该交易所早在19个月前就被美国当局实质上迫使下线，这凸显了国际制裁中“打地鼠”式博弈的奇特现象。

Garantex Europe OU 位列日本10月2日制裁附录的第402位，夹杂在国防承包商、工业企业以及针对35艘与俄罗斯石油贸易有关联的船舶的制裁名单之中。 然而，Garantex早在2022年就已遭到华盛顿制裁，2025年3月其域名被美国特勤局没收，并目睹了Tether冻结其平台上的稳定币。不过，到那时，下一幕已经拉开帷幕。

超过960亿美元流经Garantex

Garantex绝非无足轻重的小角色。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2022年4月5日首次对该交易所实施制裁，称其在俄罗斯金融服务领域开展业务。 财政部随后表示，自2019年以来，Garantex处理的超过1亿美元的交易与勒索软件、恐怖主义及其他非法活动有关。但这并未真正遏制其业务发展。

区块链分析公司Elliptic称，Garantex在2022年受到制裁后仍处理了超过600亿美元的交易，累计交易额超过960亿美元。爱沙尼亚此前已因其反洗钱措施不力而吊销了该交易所的牌照，而欧盟最终也对该交易所实施了制裁。

2025年3月，事态终于急剧升级。 美国特勤局及其外国合作伙伴查封了Garantex的域名，与此同时，美国司法部公布了针对高管亚历山大·米拉·塞尔达（Aleksandr Mira Serda）和阿列克谢·贝西科夫（Aleksej Besciokov）的起诉书。贝西科夫在印度被捕。从表面上看，Garantex已遭受重创。

接班人早已蓄势待发

但这种“圆满结局”存在一个问题。美国财政部随后表示，Garantex 人员将客户存款转移到了另一家名为 Grinex 的交易所。财政部援引的记录显示，Grinex 平台于 2024 年 12 月在吉尔吉斯斯坦注册成立，这比 Garantex 的域名被查封早了数月。 显然，运营方并未在突袭后重建业务，而是早已为业务转移做好了准备。 截至2025年8月14日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已重新将Garantex列入制裁名单，并对Grinex、三名高管以及位于俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的六家关联公司实施制裁。 另一家继任平台Exved也被列入名单。TRM Labs将这种操作描述为加密货币行业这一领域的典型特征。面临执法行动的交易所可以预先准备替代平台，以便在监管机构上门时，客户、钱包和交易活动能够顺利迁移。前台被关闭，但后台运作仍在继续。

东京再关一扇门

然而，日本此次的最新举措确实关闭了一扇真正的金融大门。根据《外汇及对外贸易法》，日本居民和企业现在若要向 Garantex Europe OU 付款，或与其达成某些存款、信托和贷款安排，均需获得许可。 实际上，拒绝该许可将导致资产冻结。对于10月2日之前签订的合同，若能在11月1日前履行完相关义务，将获得有限的宽限期。 东京的这套措施远不止于加密货币领域。 日本还限制了对俄罗斯和白俄罗斯以外四个实体的出口，对35艘船舶实施了涵盖特定服务和融资的管控，并扩大了对可能增强俄罗斯工业基础的商品的限制。Garantex在这批名单中显得格格不入——作为一家加密货币交易所，它夹杂在工厂、国防企业和船舶之间。

日本的制裁清单中，既未点名受制裁的交易所Grinex，也未冻结位于日本管辖范围之外的加密资产，更无法追回Garantex在首次被列入制裁名单后流经该平台的数十亿资金。这使得相关文件背后存在一个尴尬的算术问题。当局可以对某家公司实施制裁、查封其网站并冻结账户余额。 但当该机构背后的幕后人物早已卷款潜逃时，真正的难题才刚刚开始。