拉美贩毒集团利用加密货币拓展其非法活动

拉美地区加密货币的普及为犯罪分子提供了额外工具

在拉丁美洲——这一已成为数字资产采用方面最具活力的地区之一——加密货币的兴起，也让犯罪分子得以利用这一替代性金融体系及其相关流程。

据《Dialogo Americas》报道，由于犯罪分子使用加密货币主要与洗钱有关，这些组织已转向挖矿和其他加密货币投资，以掩盖其部分非法收入的来源。

墨西哥和巴西警方近期开展的行动便印证了这一点。这些行动捣毁了据称由犯罪团伙运营的挖矿基地，其中包括巴西的“红色指挥部”（Comando Vermelho）和墨西哥的“哈利斯科新世代贩毒集团”（Cartel Jalisco Nueva Generación），这些组织此前也曾被发现与加密货币洗钱活动有关联。

巴西联邦警察前特工阿尔瓦罗·马尔克斯解释了挖矿为何对这些团伙具有吸引力。“其优势在于，通过挖矿获得的加密货币在技术上可追溯至合法活动。这给追踪金融资产带来了额外挑战，”他指出。

此外，拉丁美洲的犯罪组织已开始建立自己的金融中介网络，以“合法方式”转移加密货币。 “隐秘资金流”（Fluxo Oculto）行动摧毁了一个由六家金融科技公司组成的网络，该网络在2022年至2025年间为“首都第一指挥部”（PCC）洗钱超过50亿美元。 今年6月，特朗普政府将PCC列为“外国恐怖组织”（FTO）和“特别指定全球恐怖组织”（SDGT）。其他犯罪集团，如“阿拉瓜列车”（Tren de Aragua），也被指控涉及类似犯罪。

尽管如此，加密货币也使这些团伙得以接触到大型国际洗钱网络，包括源自俄罗斯和中国的网络。例如，由中国公民在巴西经营的金融科技公司“Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda.”，据称以洗钱计划的形式运作，为在线赌博运营商提供此类服务。 该网络在被摧毁前处理的资金总额超过500亿美元。

调查人员甚至发现了真主党和基地组织等恐怖组织与当地贩毒集团之间的联系，这引发了人们对加强国际协调以应对这种持续融合现象重要性的警觉。

Chainalysis拉丁美洲高级解决方案架构师卡约·莫塔（Caio Motta）向《Dialogo Americas》表示，为这些犯罪活动提供便利的金融机构必须受到严格的监管控制。

“这意味着要加强牌照发放和监管流程，实时监控交易，加强对场外经纪商和空壳公司的审查，加强国际合作，并加快数字资产的冻结和扣押，”他总结道。