随着对加密货币账户的打击行动不断扩大，土耳其封锁了47,493个非法博彩网站

加密货币钱包已成为执法部门的反复打击目标

自1月1日以来，随着当局扩大针对在线博彩运营商及其支付网络的全国性打击行动，土耳其已封锁了47,493个非法博彩网站的访问。 阿纳多卢通讯社援引内政部消息人士的话称，警方和宪兵部队开展了680次行动，拘留了5,629名嫌疑人，其中3,231人被羁押候审，另有1,515人受到司法监管。

网络犯罪调查部门正对非法博彩网站、社交媒体广告以及与支付系统的数字连接进行全天候巡查。调查人员还正在追踪涉嫌协助运营商收取赌注或转移犯罪所得的银行账户、电子货币服务及加密资产账户。

这些全国性数据延续了5月份一系列集中突击行动的势头。在八天内公布的四次行动中，对超过670名嫌疑人采取了法律行动，其中阿达纳的一项调查发现，加密货币平台被列为涉嫌用于洗钱博彩收益的渠道之一。

伊斯坦布尔安纳托利亚首席检察院6月5日发表的声明指出，在土耳其境外有七个共享加密货币钱包，据称定期从一个非法博彩组织接收转账。 检察官估计该网络的总交易额达40亿美元（1923.7亿土耳其里拉），并表示已冻结所有与嫌疑人相关的银行账户和加密货币账户。

调查人员指控，该网络由一名身份为İ.Ö.Ö.的嫌疑人协调运作，其收入来源包括非法博彩、赛果被事先操纵的比赛，以及通过土耳其合法博彩系统下注的赌资。 据称，这些资金先通过外汇兑换所和大巴扎的珠宝商进行转手，最终流入无法识别用户的加密货币钱包。本案由检察机关反恐融资和反洗钱局与金融情报机构MASAK联合办理。

检察官指控该组织招募了20至30岁之间、无固定收入或商业活动的年轻人，定期向其账户存入约2,080美元（10万土耳其里拉），并将这些账户用作博彩“集资账户”，以此换取1%的佣金。 即使是交易量最小的嫌疑人，其账户交易额也高达约190万美元（9000万土耳其里拉）。 当局在24个省拘捕了80名嫌疑人，并查封了11家企业、45辆汽车、16处住宅和11块土地，总价值约730万美元（3.5亿土耳其里拉）。

在阿达纳开展的另一项宪兵行动中，当局冻结了4,742个银行账户和6个加密资产账户，这些账户属于被指控管理非法博彩平台并协助资金转移的嫌疑人。 内政部表示，金融情报审查发现，23个省的47名嫌疑人账户活动涉及约1.04亿美元（50亿土耳其里拉），同时还冻结了一家空壳公司、23处住宅、29辆汽车和13块土地。

此次打击行动还转向了实时干预。伊斯坦布尔检察官估计，2022年世界杯期间非法投注金额约为350亿美元，并预测2026年世界杯期间将达到约500亿美元，因此他们将工作重点放在了作为单场投注量最高赛事的决赛上。 司法部长阿金·居尔莱克表示，检察官已查明6,314个用于非法博彩交易的银行账户，并在比赛开始时向各银行下达了同步冻结指令。土耳其媒体报道称，这些账户是通过名为AVCI的人工智能辅助分析系统进行排查的。

居尔莱克称，此次行动还查获了19家离岸“金融公司”，这些公司运营着与非法博彩网站集成的投注平台系统，目前已对23名嫌疑人启动司法程序。 今年2月，他曾表示土耳其需要“清剿腐败”，而非仅依赖孤立的起诉，并指示全国81个省的首席检察官将协调工作、数字证据和资产冻结列为优先事项。