土耳其为期8天的打击赌博行动已锁定670余名嫌疑人，阿达纳调查中浮现加密货币交易线索

安塔利亚和梅尔辛行动将8天打击行动延长，阿达纳调查将加密货币列为洗钱渠道

土耳其司法部长阿金·居尔莱克周一在X平台宣布，土耳其当局本周又展开了两项针对非法博彩的行动，对另外233名嫌疑人采取了法律行动，据称这些人的账户处理了超过180亿里拉（3.95亿美元）的资金。 安塔利亚首席检察院协调了覆盖20个省的同步突袭行动，目标锁定183名嫌疑人，其涉嫌交易额超过113亿土耳其里拉（2.48亿美元）。

在另一项由梅尔辛宪兵队主导的行动中，50名涉嫌参与洗钱网络的嫌疑人被捕，该网络被指控洗钱来自境外非法博彩网站的非法所得。当局查获了据称通过犯罪活动获得的豪华车辆、公寓及其他资产。

“没有任何犯罪集团能凌驾于法律之上。我们将凭借法律赋予的权力，毫不妥协地继续打击犯罪和犯罪组织，直至将其彻底铲除，”居尔莱克表示，并指出这些网络威胁着“我们孩子的未来和我们的经济安全”。

随着周一行动的展开，自5月11日以来四次重大突袭的累计逮捕人数已超过670人。此前，5月12日伊斯坦布尔利用人工智能辅助的行动在35个省份逮捕了108人，5月11日埃斯基谢希尔的调查则在33个省份锁定了135名嫌疑人。

作为5月14日阿达纳调查行动的一部分，检察官根据逮捕令拘留了200名嫌疑人中的161人，其中包括亲政府的电视评论员拉西姆·奥赞·库塔哈亚利。据《土耳其一分钟》报道，案件卷宗指控该犯罪网络通过“电子支付公司、银行账户、虚拟POS系统、外汇兑换所、珠宝商、空壳公司和加密货币平台”洗钱，洗钱所得来自非法博彩和网络钓鱼相关欺诈活动。

同一阿达纳案件中，另有3名银行高管、8名警官和4名律师被列为涉案人员。库塔哈亚利的被捕尤其引人关注，因为他在5月13日——即被从伊斯坦布尔家中带走并押送至阿达纳的前一天——曾在推特上发文称：“所有非法博彩团伙都将被铲除。”

检方指控，约3770万土耳其里拉（80万美元）从其账户转入涉嫌用于洗钱的其他账户，其中1570万土耳其里拉（35万美元）又从同一涉嫌洗钱网络内的账户回流。库塔赫亚利被拘留后否认有任何不当行为。

此次执法行动旨在落实埃尔多安于2025年11月1日在《官方公报》上发布的《2025-2026年打击非法博彩和网络赌博行动计划》。 MASAK的2025年活动报告记录了502份与非法博彩活动相关的分析文件，并向相关机构发送了545份情报报告；同时，根据反洗钱措施，与涉嫌被非法博彩组织者使用的账户相关的价值51亿土耳其里拉（1.31亿美元）的交易已被暂停。

就在上个月，英国也采取了类似的执法行动。此前，西南地区有组织犯罪部门官员指出洗钱风险是执法的核心关切，英国金融行为监管局（FCA）于4月首次对非法点对点加密货币交易进行了突击检查。