США та Велика Британія утворили перший у своєму роді альянс проти криптовалютних шахрайств

Агентства США та Великої Британії координують справи щодо центрів шахрайства

3 вересня федеральні прокурори та британські органи влади створили спільну структуру для боротьби з транснаціональними мережами, що здійснюють шахрайство у сфері криптовалют та інвестицій з використанням кібертехнологій. Ця перша в своєму роді угода про співпрацю об’єднує Прокуратуру округу Колумбія (США) з Королівською прокуратурою Англії та Уельсу та Національним агентством з боротьби зі злочинністю Великої Британії. Прокурор США Жанін Ферріс Пірро, королівський прокурор Англії та Уельсу Стівен Паркінсон і генеральний директор Національного агентства з боротьби зі злочинністю Грем Біггар підписали угоду від імені своїх відомств.

Учасники угоди проводитимуть паралельні розслідування щодо спільних об’єктів, обмінюватимуться інформацією про організовані злочинні угруповання та визначатимуть, до яких судів слід передавати справи, що становлять спільний інтерес. 27 серпня Велика Британія окремо заручилася підтримкою альянсу «П’ять очей» (Five Eyes), до якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія, з метою прискорення обміну розвідданими та координації зусиль щодо блокування рахунків, каналів зв’язку та фінансових послуг, які використовують міжнародні шахрайські мережі.

Оперативна група «U.S. Scam Center Strike Force» розпочала свою діяльність у листопаді 2025 року проти китайських транснаціональних злочинних організацій, які керують своїми структурами переважно в Південно-Східній Азії. Згідно з початковим мандатом Міністерства юстиції, до її складу увійшли прокурори, ФБР, Секретна служба США та інші відомства для боротьби з шахрайством, відмиванням грошей, цифровою інфраструктурою та криптовалютою, пов’язаними з операціями в Камбоджі, Лаосі та М’янмі.

Збитки від шахрайства викривають масштаби закордонних мереж

Згідно з щорічним звітом ФБР про інтернет-злочини, у 2025 році заявлені збитки від інтернет-злочинів сягнули 20,88 млрд доларів, у тому числі 11,37 млрд доларів — пов’язані з криптовалютою. Зареєстровані збитки від інвестиційних шахрайств склали 8,65 млрд доларів, причому лише на шахрайство з інвестиціями в криптовалюту припадає приблизно 7,2 млрд доларів, що робить його найбільшим джерелом фінансових збитків, яких зазнали американці.

Шахрайські центри зазвичай використовують схеми, які часто називають «забиванням свиней», спираючись на небажані повідомлення, соціальні мережі, додатки для знайомств та фальшиві інвестиційні платформи, щоб завоювати довіру, перш ніж схилити жертв до переказу криптовалюти. Влада зазначає, що багато таких комплексів використовують працівників, яких незаконно ввезли до країни, утримують у примусових умовах та змушують обманювати жертв. До типових ознак криптовалютного шахрайства належать обіцянки гарантованого прибутку, небажані інвестиційні пропозиції, скопійовані веб-сайти та запити на надання паролів або фраз для відновлення доступу.

6 березня президент Дональд Трамп доручив федеральним агентствам розробити більш ефективні оперативні, дипломатичні, технічні та регуляторні заходи реагування на діяльність закордонних шахрайських центрів. Указ № 14390 вимагав розробки плану дій, який би визначав відповідальні злочинні організації та пропонував заходи щодо їх запобігання, зриву діяльності, розслідування та ліквідації.

Попередні заходи поставили конфіскацію криптовалюти в центр уваги

Фінансові перешкоди стали центральним елементом кампанії проти шахрайських комплексів та їхніх міжнародних каналів відмивання грошей. До квітня федеральні органи влади заблокували понад 700 мільйонів доларів у криптовалюті, яка, як стверджується, пов’язана з відмиванням коштів шахрайськими центрами, тоді як Державний департамент запропонував винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, що призведе до фінансового зриву діяльності шахрайських центрів «Тай Чанг» у М’янмі.

В окремій справі про примусове виконання було висунуто вимогу про конфіскацію приблизно 127 271 BTC, вартість яких на момент подання прокурорами позову проти камбоджійського бізнесмена Чен Чжі становила близько 15 мільярдів доларів. Ця рекордна конфіскація біткойнів супроводжувалася більш широким тиском на ймовірні шахрайські операції, пов’язані з криптовалютним шахрайством, організованою злочинністю, відмиванням грошей та торгівлею людьми у Південно-Східній Азії та інших регіонах.

Спільні операції державних і приватних структур також були спрямовані на комунікаційну та фінансову інфраструктуру, яка дозволяє закордонним мережам досягати американських жертв. Під час травневої кампанії з блокування діяльності учасники перекрили понад 1,4 мільйона облікових записів, пов’язаних із шахрайством, та допомогли заморозити криптовалюту на суму понад 3,8 мільйона доларів. На початку жовтня органи влади США та Великої Британії разом із партнерами з приватного сектору візьмуть участь у заході з блокування злочинної діяльності, організованому Національним агентством з боротьби зі злочинністю в Лондоні.