США пропонують винагороду в розмірі 10 млн доларів, а Міністерство юстиції заблокувало понад 700 млн доларів у криптовалюті, отриманих шахрайськими структурами, що націлені на американців

Основні висновки:

• Конфіскація 700 млн доларів Міністерством юстиції США посилює тиск на мережі відмивання криптовалюти, пов'язані з шахрайством, спрямованим проти американців.
• Винагорода Державного департаменту у розмірі 10 млн доларів спрямована на грошові потоки Tai Chang.
• Дії оперативної групи розширюють заходи з відстеження криптовалюти.

Міністерство юстиції та Державний департамент націлені на грошові потоки центрів шахрайства

23 квітня Міністерство юстиції США (DOJ) та Державний департамент оголосили про скоординовані дії, спрямовані проти шахрайських центрів Південно-Східної Азії, їхніх фінансових мереж та ймовірних шахрайських схем, спрямованих проти американців. Державний департамент оголосив «винагороду у розмірі до 10 млн доларів за інформацію, що призведе до фінансового зриву діяльності шахрайських центрів Tai Chang у М’янмі», тоді як Міністерство юстиції окреслило основні дії оперативної групи «Scam Center Strike Force» проти шахрайських центрів у регіоні. Разом ці кроки підкреслюють увагу Вашингтона до фінансового зриву, відстеження криптовалюти та боротьби з мережами онлайн-шахрайства, спрямованими проти жертв у США.

Державний департамент заявив, що винагорода призначена за інформацію, пов’язану з відмиванням грошей, пов’язаним із Tai Chang. У заяві зазначено:

«Tai Chang — це низка комплексів, які здійснюють ці схеми онлайн-шахрайства, зокрема шахрайство з інвестиціями у криптовалюту».

Таке формулювання акцентує увагу як на фізичних комплексах, так і на фінансових каналах, пов’язаних із ймовірними схемами. Пропозиція винагороди також свідчить про те, що американські чиновники шукають інформацію, яка може допомогти конфіскувати або повернути кошти, пов’язані з діяльністю з відмивання грошей.

Посилення боротьби з відстеженням криптовалют підвищує ставки у боротьбі з центрами шахрайства

Міністерство юстиції окреслило розширені заходи з боротьби з шахрайством через свою оперативну групу Scam Center Strike Force, наголосивши на постійному фінансовому відстеженні та поверненні активів. «Оперативна група продовжує виявляти кошти, пов’язані з відмиванням грошей з шахрайських центрів, прагнучи їх конфіскувати та вилучити», — зазначено у повідомленні, додавши:

«У сукупності прокуратура США, Кримінальний відділ Міністерства та їхні партнери заблокували понад 700 мільйонів доларів у криптовалюті, яка, як підозрюється, пов’язана з відмиванням грошей від шахрайських схем із криптовалютою».

Ця сума підкреслює масштаб операції та висвітлює центральну роль криптовалюти в стратегії уряду щодо боротьби з порушеннями.

Ці оголошення відображають двовекторну стратегію, спрямовану на фінанси шахрайських центрів. Державний департамент пропонує заохочення за викриття грошових потоків, пов’язаних із Таєм Чангом, тоді як Міністерство юстиції наголошує на постійних конфіскаціях та вилученнях. У сукупності цей підхід зосереджується на перекритті доходів від шахрайства, а не лише на переслідуванні операторів. Для криптовалютних ринків та слідчих ці дії підкреслюють важливість відстеження цифрових активів, пов'язаних із ймовірним відмиванням коштів шахрайськими центрами. Перспективи зараз залежать від того, чи призведе нова розвідінформація до додаткових конфіскацій, оскільки обидва відомства прагнуть послабити шахрайські мережі шляхом перекриття фінансування, що стоїть за ними.