Туреччина заблокувала 47 493 сайти з незаконними ставками на тлі посилення боротьби з криптовалютними рахунками

Криптовалютні гаманці стають постійною мішенню правоохоронців

З 1 січня Туреччина заблокувала доступ до 47 493 незаконних сайтів з азартними іграми в рамках розширення загальнонаціональної кампанії проти онлайн-операторів та їхніх платіжних мереж. Агентство «Анадолу», посилаючись на джерела в Міністерстві внутрішніх справ, повідомило, що підрозділи поліції та жандармерії провели 680 операцій, затримали 5 629 підозрюваних, забезпечили попереднє ув’язнення 3 231 особи та взяли під судовий контроль ще 1 515 осіб.

Підрозділи з боротьби з кіберзлочинністю цілодобово патрулюють нелегальні сайти ставок, рекламу в соціальних мережах та цифрові зв’язки з платіжними системами. Слідчі також відстежують банківські рахунки, сервіси електронних грошей та рахунки криптоактивів, які, як підозрюється, допомагають операторам збирати ставки або переказувати доходи, отримані злочинним шляхом.

Ці загальнонаціональні показники є продовженням серії цілеспрямованих рейдів, проведених у травні. У рамках чотирьох операцій, про які було оголошено протягом восьми днів, було вжито правових заходів щодо понад 670 підозрюваних, причому в ході одного розслідування в Адані було виявлено криптовалютні платформи серед ймовірних каналів, що використовувалися для відмивання доходів від ставок.

У заяві від 5 червня, опублікованій Головною прокуратурою Анатолії в Стамбулі, було вказано сім спільних криптогаманців за межами Туреччини, які, як стверджується, регулярно отримували перекази від незаконної організації, що займається ставками. Прокурори оцінили загальний обсяг транзакцій мережі у 4 млрд доларів (192,37 млрд турецьких лір) і повідомили, що всі банківські та криптовалютні рахунки, пов’язані з підозрюваними, було заблоковано.

Слідчі стверджують, що мережа, яку координував підозрюваний, ідентифікований як І.О.О., отримувала доходи від незаконних ставок та від матчів, результати яких були заздалегідь домовлені, а також від ставок, зроблених через легальну систему ставок Туреччини. Кошти, як стверджується, надходили через пункти обміну валют та ювелірні магазини на Великому базарі, перш ніж потрапляли на криптовалютні гаманці, користувачів яких не вдалося ідентифікувати. Справу вело управління прокуратури з питань фінансування тероризму та відмивання грошей спільно з агентством фінансової розвідки MASAK.

Прокурори стверджували, що організація вербувала осіб віком від 20 до 30 років, які не мали постійного доходу чи не займалися комерційною діяльністю, періодично перераховувала на їхні рахунки суми приблизно у розмірі 2 080 доларів (100 000 турецьких лір) та використовувала ці рахунки як «спільні рахунки» для ставок в обмін на комісію у розмірі 1%. Навіть у підозрюваного з найменшим обсягом операцій обсяг руху коштів на рахунках становив приблизно 1,9 млн доларів (90 млн турецьких лір). Правоохоронні органи затримали 80 підозрюваних у 24 провінціях та конфіскували 11 компаній, 45 транспортних засобів, 16 будинків та 11 земельних ділянок на суму близько 7,3 млн доларів (350 млн турецьких лір).

В рамках окремої операції жандармерії, зосередженої в Адані, було заблоковано 4 742 банківські рахунки та шість рахунків у криптовалюті, що належали підозрюваним, яких звинувачують в управлінні незаконними букмекерськими мережами та сприянні грошовим переказам. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що аналіз даних фінансової розвідки виявив рух коштів на суму близько 104 млн доларів (5 млрд турецьких лір) на рахунках 47 підозрюваних у 23 провінціях; також було заблоковано одну фіктивну компанію, 23 будинки, 29 транспортних засобів та 13 земельних ділянок.

Заходи з боротьби також перейшли до режиму перешкоджання в режимі реального часу. Прокурори Стамбула оцінили, що під час Чемпіонату світу 2022 року було незаконно поставлено ставок на суму близько 35 млрд доларів, а для турніру 2026 року прогнозують приблизно 50 млрд доларів, зосередивши свої зусилля на фінальному матчі як на єдиному поєдинку з найбільшим обсягом ставок. Міністр юстиції Акін Гюрлек заявив, що прокуратура виявила 6 314 банківських рахунків, які використовувалися для незаконного обігу ставок, і одночасно надіслала банкам вказівки щодо їх заморожування з початком матчу. Турецькі ЗМІ повідомили, що ці рахунки було виявлено за допомогою системи аналізу на основі штучного інтелекту, відомої як AVCI.

Гюрлек зазначив, що в ході тієї ж операції було виявлено 19 офшорних «фінансових компаній», які керували панельними системами, інтегрованими з незаконними сайтами ставок, і що проти 23 підозрюваних розпочато судові провадження. У лютому він заявив, що Туреччині потрібно «осушити болото», а не покладатися на окремі судові переслідування, і доручив головним прокурорам усіх 81 провінції надати пріоритет координації, цифровим доказам та обмеженню доступу до активів.