Турецькі власті розпочали судові переслідування ще 233 підозрюваних у незаконних ставках у рамках операцій в Анталії та Мерсіні, про які було оголошено в понеділок, завдяки чому загальна кількість затриманих за вісім днів перевищила 670 осіб у результаті чотирьох масштабних рейдів. У ході попереднього розслідування в Адані, в результаті якого було заарештовано проурядового коментатора Расіма Озана Кютахялі, серед ймовірних каналів відмивання коштів були названі криптовалютні платформи.
У рамках 8-денної операції проти азартних ігор у Туреччині затримано понад 670 підозрюваних; у ході розслідування в Адані виявлено зв’язки з криптовалютними мережами
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Ключові висновки
- У ході двох операцій, проведених 18 травня, були вжиті правові заходи проти 233 підозрюваних у 20 провінціях, при цьому обсяг транзакцій склав 18 млрд турецьких лір (395 млн доларів).
- В результаті чотирьох великих рейдів, проведених з 11 травня, було пред'явлено звинувачення більш ніж 670 підозрюваним, при цьому прокурори Адани назвали криптовалютні платформи одним із каналів відмивання грошей.
- Ця хвиля правоохоронних заходів є частиною Плану дій Ердогана на 2025–2026 роки, при цьому, за повідомленнями, MASAK перевіряє майже 14 мільйонів записів даних користувачів, пов’язаних з азартними іграми.
Операції в Анталії та Мерсіні продовжують 8-денну кампанію, оскільки розслідування в Адані називає криптовалюту одним із каналів відмивання грошей
Цього тижня турецькі органи влади провели ще дві операції проти незаконних ставок, вживши правових заходів проти 233 додаткових підозрюваних, рахунки яких, як стверджується, обробляли понад 18 млрд турецьких лір (395 млн доларів), повідомив у понеділок міністр юстиції Акін Гюрлек. Головна прокуратура Анталії координувала одночасні рейди у 20 провінціях, спрямовані проти 183 підозрюваних, обсяг транзакцій яких, як стверджується, перевищив 11,3 млрд турецьких лір (248 млн доларів).
В ході окремої операції жандармерії в Мерсіні було затримано 50 підозрюваних, пов'язаних із мережею, яку звинувачують у відмиванні коштів, отриманих від незаконних сайтів ставок, розташованих за кордоном; при цьому влада вилучила розкішні автомобілі, квартири та інші активи, нібито отримані в результаті злочинної діяльності.
«Жодна злочинна група не стоїть вище за правосуддя. Наша боротьба зі злочинністю та злочинними організаціями триватиме безкомпромісно, з повноваженнями, наданими законом, доти, доки їх не буде викорінено», — заявив Гюрлек, згадуючи мережі, які, за його словами, загрожують «майбутньому наших дітей та нашій економічній безпеці».
Операції, проведені в понеділок, збільшили загальну кількість затриманих у чотирьох великих рейдах, що відбулися з 11 травня, до понад 670 підозрюваних, разом з операцією в Стамбулі 12 травня, проведеною за допомогою штучного інтелекту, під час якої було затримано 108 осіб у 35 провінціях, та розслідуванням в Ескішехірі 11 травня, яке було спрямовано проти 135 підозрюваних у 33 провінціях.
У рамках розслідування в Адані 14 травня прокурори затримали 161 із 200 підозрюваних, зазначених у ордерах на затримання, включаючи проурядового телекоментатора Расіма Озана Кютахялі. У матеріалах справи стверджується, що мережа відмивала доходи від незаконних ставок та шахрайства, пов’язаного з фішингом, через «компанії електронних платежів, банківські рахунки, віртуальні POS-системи, пункти обміну валют, ювелірні магазини, фіктивні компанії та криптовалютні платформи», як повідомляє Turkish Minute.
У цій же справі в Адані фігурують три керівники банків, вісім поліцейських та чотири адвокати. Арешт Кютахялі привернув особливу увагу, оскільки 13 травня, за день до того, як його затримали в його будинку в Стамбулі та доправили до Адани, він написав у Твіттері: «Усі банди, що займаються незаконними ставками, будуть ліквідовані».
Прокурори стверджують, що з його рахунку на інші рахунки, які, як підозрюється, використовувалися для «лаєрингу», було перераховано приблизно 37,7 млн турецьких лір (800 000 доларів), при цьому 15,7 млн турецьких лір (350 000 доларів) повернулися з рахунків у межах тієї ж передбачуваної структури. Після затримання Кютахялі заперечив будь-які правопорушення.
Ця хвиля правоохоронних заходів є частиною Плану дій Ердогана на 2025–2026 роки щодо боротьби з незаконними ставками та віртуальними азартними іграми, опублікованого в Resmi Gazete 1 листопада 2025 року. У звіті MASAK про діяльність за 2025 рік зафіксовано 502 аналітичні файли, пов'язані з незаконною букмекерською діяльністю, та надіслано 545 розвідувальних звітів до відповідних установ, тоді як транзакції на суму 5,1 млрд турецьких лір (131 млн доларів), пов'язані з рахунками, які, як підозрюється, використовували організатори незаконних ставок, були призупинені в рамках заходів щодо боротьби з відмиванням грошей.
Подібні заходи з забезпечення дотримання законодавства відбулися у Великобританії лише минулого місяця, коли Управління з фінансового регулювання та нагляду (Financial Conduct Authority) провело свої перші рейди щодо незаконної торгівлі криптовалютою між рівними учасниками (peer-to-peer) у квітні після того, як посадовці Південно-Західного регіонального підрозділу з боротьби з організованою злочинністю назвали ризик відмивання грошей головним питанням, що вимагає вжиття заходів з боку правоохоронних органів.
