Sahte Instagram ilişkisi 211 bin dolara patladı, kayıplar sürüyor

Bir Marketten Mal Alımı, Polisin Gizli Operasyonuna Dönüştü

Kuan Tsou'nun cezası ve tazminat kararı, 7 Ekim'de Alabama Menkul Kıymetler Komisyonu (ASC) Direktörü Amanda Senn ve Alabama 15. Yargı Bölgesi Bölge Savcısı Azzie Oliver tarafından açıklandı. Bölge Yargıcı J. R. Gaines, 28 yaşındaki Tsou’yu, aldatma yoluyla ağır hırsızlık ve bir yaşlı kişinin mali sömürüsünü içeren komplo suçundan, bir yıl hapis cezası olmak üzere toplam beş yıl hapis cezasına çarptırdı. Tsou, 211.000 doları geri ödemekle yükümlüdür ve Alabama menkul kıymetler sektöründen ömür boyu men edilmiştir.

Hüküm, Tsou’nun Montgomery’deki bir marketin önünde teslim aldığı, içinde 300.000 dolar olduğu iddia edilen bir kutunun aslında parçalanmış kağıtlar içerdiği ortaya çıkan bir tuzak operasyonunun ardından verildi. Tsou o sabah Kaliforniya’dan uçarak geldikten sonra, mağdur 22 Ağustos 2025 tarihinde gizli görevli bir polis memuru eşliğinde olay yerine geldi. Montgomery Polis Departmanı’na bağlı SWAT (Özel Silah ve Taktik) ekibi üyeleri, Tsou’nun otoparktan çıkarken onu durdurup gözaltına aldı.

Operasyondan önce, Alabama menkul kıymetler düzenleme kurumu ASC’nin ajanları, bir ev ziyareti sırasında dolandırıcılığı teyit etmiş ve sözde ödemenin müzakeresine yardımcı olmuştu. Senn şunları söyledi:

"Kripto para vakalarında uluslararası suç operasyonlarını engelleyebilmemiz pek sık rastlanan bir durum değildir."

Soruşturmacılar, Tsou’nun daha büyük bir örgüte ait olduğunu ve aylarca ülke çapında nakit para ve değerli metaller toplayarak, bunun bir yüzdesini elinde tuttuğunu veya aldığını tespit etti. Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) kripto dolandırıcılığına karışan nakit kuryeleri hakkındaki uyarısı, dolandırıcı platformların halka açık teslimatları nasıl organize ettiğini anlatıyor. Tsou, 25 Ağustos 2025 tarihinden bu yana Montgomery Şerif Ofisi tarafından gözaltında tutuluyor.

Bir Instagram İlişkisi Sahte Bir Bybit Platformuna Yol Açtı

Dolandırıcılık planı, 2025 ilkbaharında Montgomery'de ikamet eden bir kişinin Instagram'da New York'ta yaşayan bir kadın olduğunu iddia eden biriyle tanışmasıyla başladı. Sohbetleri WhatsApp'a taşındı ve burada kripto para yatırımı konusu gündeme gelmeden önce aralarında bir ilişki gelişti. Soruşturmacılar daha sonra bu kişinin izini Güneydoğu Asya'ya kadar sürdü; fotoğraflarda, suçla herhangi bir bağlantısı tespit edilemeyen gerçek bir New Yorklu görünüyordu.

Sözde yatırımda Bybit'in adı kullanılmıştı, ancak bölge sakini parayı meşru işletme yerine sahte bir kripto borsasına gönderdi. İlk 45.000 dolarlık ödeme kârlı göründü; bunu, müşterinin 6.000 dolarlık ücretle birlikte geri ödediği sözde 160.000 dolarlık bir kredi izledi.

211.000 dolar topladıktan sonra, dolandırıcılar yaklaşık 385.000 dolar daha talep etti; bu da yatırım danışmanını alarma geçiren emeklilik para çekme girişimine yol açtı. Çevrimiçi bir ilişkiden uydurma kazançlara ve artan ödeme taleplerine doğru ilerleyen süreç, komisyonun “domuz kesimi” olarak tanımladığı şemayı izledi: suçlular, insanları dolandırıcı yatırımlara çekmeden önce güven ortamı oluştururlar. Bununla ayrı olarak, Adalet Bakanlığı’nın Dolandırıcılık Merkezi Müdahale Timi, 9 Eylül tarihli bir duyuruya göre yaklaşık 938 milyon dolarlık kripto para birimini dondurmuştu.

Tutuklama, Mağdurun Kayıplarını Sonlandırmadı

ASC’nin bildirdiğine göre, Montgomery’deki hesap sahibi, Tsou’nun tutuklanmasından sonra da çevrimiçi olarak kimliği bilinmeyen diğer kişilerle iletişim kurmaya ve para göndermeye devam etti. Soruşturmacılar, “domuz kesimi” dolandırıcılık planları nedeniyle oluşan toplam zararı yaklaşık 270.000 dolar olarak belirledi ve finans kurumları ile yetkililerin müdahalesi sayesinde bu rakamın 600.000 dolara ulaşmasının engellendiğini tahmin etti.

Ödemelerin devam etmesi, ailenin, kişinin mali işlerini yönetecek mahkeme tarafından atanan bir vasi atanmasını talep etmesine neden oldu. Kurum personeli, talebi destekleyen ifadelerde bulundu, ancak mahkeme delilleri dinledikten sonra bu düzenlemeyi onaylamayı reddetti. Senn, savunmasız yetişkinleri korurken onların haysiyetini ve günlük kararlar alma özgürlüğünü muhafaza etmenin ne kadar zor olduğunu anlattı.

Benzer kayıpları sınırlamaya yönelik federal çabalar arasında, FBI’ın Ocak 2024’te başlatılan “Operation Level Up” operasyonu kapsamında kripto dolandırıcılığının hedefi haline gelen kişilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yer alıyor. Büro, aldatıcı yatırımlara kapılan kişileri tespit ediyor ve daha fazla para göndermeden önce onları uyarıyor.

Alabama’da, şartları karşılayan kripto ATM dolandırıcılığı mağdurları için ayrı bir geri ödeme koruma mekanizması 1 Ekim’de yürürlüğe girdi; bu düzenleme, bu tür yüz yüze tahsilatlardan ziyade kiosk işlemlerini kapsamaktadır.

Akrabalar, yeni para transferlerinin kişinin varlıklarını tüketebileceği ve mali bağımlılığa yol açabileceği konusunda endişeli olmaya devam ediyor.