Celsius kurucusu Alex Mashinsky’ye NY Başsavcılığı’ndan ömür boyu men

Kalıcı Yasak, Mashinsky'nin Kripto İşine Dönüşünü Engelliyor

Alex Mashinsky, 8 Ekim'de dosyalanan ve 9 Ekim'de duyurulan uzlaşma anlaşmasının ardından kripto, menkul kıymetler ve emtia sektöründeki ticari faaliyetlere ilişkin kalıcı bir yasakla karşı karşıya. New York Başsavcısı Letitia James, yatırımcılarını güvenlik ve yatırım riskleri konusunda yanılttığı iddia edilen kripto para kredi platformu Celsius Network LLC'nin kurucu ortağı ve eski CEO'su aleyhine sektör yasağını sağladı.

Kısıtlamalar, yönetici pozisyonlarının ötesine geçerek yatırım danışmanlığı, ücretli finansal yorumlar, tanıtımlar ve dijital varlık işletmeleri için müşteri kazanmaya yönelik faaliyetleri de kapsamaktadır. New York uzlaşması, Mashinsky'yi şahsen bağlayıcı niteliktedir ve iş kısıtlamaları için belirtilen herhangi bir coğrafi sınır bulunmamaktadır. Eyalet mahkemesi, kararı uygulamak için yargı yetkisini elinde tutmaktadır ve başsavcı, herhangi bir ihlali sivil veya cezai ihlal yoluyla takip edebilir.

New York anlaşması, Mashinsky’nin kişisel alım ve satımlarını muaf tutmaktadır; ancak bu istisna, mevcut federal yasakları geçersiz kılmaz. Bu daha önceki, ayrı işlemler arasında, varlıklarla ilgili pazarlama ve satışları kısıtlayan 28 Nisan’da imzalanan Federal Ticaret Komisyonu (FTC) uzlaşması da yer almaktadır.

Mashinsky ayrıca, 12 Haziran’da imzalanıp 18 Haziran’da duyurulan ve kalıcı işlem ve kayıt yasakları getiren Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) kararına da tabidir. İşlem yasağı, kurumun vadeli işlemler, opsiyonlar ve swaplar gibi türev ürünler için kullandığı terim olan “emtia menfaatlerini” kapsamaktadır.

James şunları söyledi:

"Dolandırıcıların kripto para birimlerini kullanarak masum New Yorkluları dolandırmasına izin vermeyeceğim."

Mashinsky aleyhine açılan dava, 5 Ocak 2023 tarihinde başladı. Davada, Mashinsky'nin riskli yatırımlardan kaynaklanan zararları gizlerken, 26.000'den fazla New Yorklu da dahil olmak üzere yüz binlerce mevduat sahibini platformun güvenliği konusunda yanılttığı iddia ediliyor.

35 Milyon Dolarlık Olası Ödemenin Nedeni

Mashinsky’nin New York’a yapacağı olası ödemeler, federal varlık müsadere ve hapis cezası ile ilgili iki ayrı koşula bağlıdır. Varlık müsaderesi, suçla bağlantılı para veya mülkün devlete teslim edilmesini gerektirir. Koşullu ödeme şartlarına göre, federal müsadere kararı kapsamında ABD Adalet Bakanlığı'na 10 milyon dolar ödemediği sürece, eyalete 25 milyon dolar borçlu olacaktır. 20 Mayıs 2025'ten sonra yapılan uygun ödemeler, bu 10 milyon dolarlık gerekliliğe sayılacaktır.

Anlaşmada belirtilen koşullar çerçevesinde hapis cezasını tamamlaması halinde, ayrı bir 10 milyon dolarlık hüküm yerine getirilmiş sayılır. Cezanın indirilmesi veya bozulması, insani nedenlerle erken tahliye, ceza indirimi ve belirli erken tahliye veya ev hapsi programları bu ödemenin yapılmasına neden olabilir.

Mashinsky, emtia dolandırıcılığı ve menkul kıymet dolandırıcılığı suçlarını kabul etmesinin ardından 8 Mayıs 2025 tarihinde verilen 12 yıllık federal hapis cezasını şu anda çekmektedir. Ceza mahkemesi ayrıca, Mashinsky’nin 48.393.446 doları devlete devretmesine hükmetti ve 50.000 dolar para cezası ile üç yıl denetimli serbestlik cezası verdi.

Riskli Stratejiler Mevduat Sahiplerine Önemli Kayıplara Neden Oldu

Mashinsky'nin banka benzeri güvenlik konusunda defalarca verdiği güvenceye rağmen, Celsius'un bankalar için geçerli olan katı federal ve eyalet gerekliliklerini karşılamadığı ortaya çıktı. James'in ofisi, Mashinsky'nin ayrıca gerekli menkul kıymetler ve emtia kayıtlarını yaptırmadığını bildirdi. Federal dolandırıcılık davasında, platformun kendi kripto tokenı olan CEL'in değerini yapay olarak şişiren alımlar ayrı olarak detaylandırıldı. Mashinsky, halka açık olarak satış yapmadığını iddia ederken, token satışlarından yaklaşık 48 milyon dolar kar elde etti.

Platformun çöküşü, bazı müşterilerin yıllarca biriktirdikleri tasarruflarını veya gayrimenkul teminatıyla aldıkları kredileri kaybetmelerine neden oldu. New York'ta yaşayan bir kişi yatırım yapmak için iki gayrimenkulünü ipotek ettirdi; engelli bir gazi ise yaklaşık on yıl boyunca biriktirdiği 36.000 doları kaybetti. Yüksek getiri ve düşük risk vaatleri, kripto yatırım dolandırıcılığının bilinen uyarı işaretleri arasındadır.

Celsius'un 31 Ocak 2024'te, alacaklılara kripto para ve nakit sağlayan bir yeniden yapılandırma planı kapsamında iflastan çıkmasının ardından geri ödemeler başladı. James'in ofisi, Ağustos ayı itibarıyla dağıtımların 3,4 milyar doları aştığını bildirdi. Bununla ayrı olarak, Celsius kurucuları ve yöneticileri, yanıltıcı mevduat güvenliği garantileriyle ilgili suçlamaları çözmek için Federal Ticaret Komisyonu’na 16,5 milyon dolar ödemek zorunda kaldı.