Bir mahkemenin kripto dolandırıcılığı davasında gıyabi karar vermesinin ardından New York, Novatech’in kurucuları Cynthia ve Eddy Petion’dan yaklaşık 1,37 milyar dolar talep ediyor. Eyalet belgelerine göre, yatırımcılar 1,16 milyar dolardan fazla para yatırmışken, işlemler için kullanılan platforma yalnızca yaklaşık 26 milyon dolar aktarılmıştı.
New York, Novatech kurucularından 1,37 milyar $ talep ediyor
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- New York, kripto dolandırıcılığı davasında gıyabi kararın ardından NovaTech kurucularından 1,37 milyar dolar talep ediyor.
- Yatırımcılar 1,16 milyar dolar yatırmış, ancak bu tutarın sadece 25,99 milyon doları işlem platformuna ulaşmış ve bunun büyük bir kısmı kaybedilmiştir.
- Bu dava, kripto para girişlerinin ne kadar büyük olabilse de, gerçek yatırım faaliyetlerinin ne kadar az olduğunu gizleyebileceğini gösteriyor.
Novatech Kurucuları, Duruşmaya Katılmadıkları İçin 1,37 Milyar Dolarlık Tazminat Talebiyle Karşı Karşıya
New York, bir kripto yatırım dolandırıcılığına ilişkin en büyük tazminat taleplerinden birini talep ediyor.
Başsavcı Letitia James, eyalet mahkemesinden Novatech kurucuları Cynthia ve Eddy Petion'a, yaklaşık 1,135 milyar dolarlık haksız kazanç iadesi ve 232,5 milyon dolarlık karar öncesi faiz dahil olmak üzere toplam 1,367 milyar dolar ödeme yapmalarına hükmetmesini talep etti. Bu talep, sanıkların duruşmaya katılmaması üzerine Ağustos 2025'te verilen gıyabi kararın ardından geldi; başsavcılık ofisi, çiftin ülkeden kaçtığını belirtiyor.
Dava, savcıların, yatırımcılara haftalık yaklaşık %2 ila %4 oranında kripto ticareti getirisi vaat ederken, gelen mevduatları para çekme işlemleri ve üye kazanma ödüllerini finanse etmek için kullandığını iddia ettiği Novatech şirketi etrafında şekilleniyor.
1,16 Milyar Dolar Girdi, Sadece 26 Milyon Dolar Ticarete Ulaştı
Mevduatlar ile fiili ticaret arasındaki fark, dosyadaki en çarpıcı rakamdır.
Mahkeme belgelerine göre, yatırımcılar Ağustos 2019 ile Mayıs 2023 arasında Novatech’in Coinpayments cüzdanına 1,1605 milyar dolarlık kripto para gönderdi. Ancak B2Broker’a işlem amacıyla yatırılan tutar sadece 25,99 milyon dolardı. Novatech’in yatırımcıları bu tutarın yaklaşık 18,19 milyon dolarını kaybetti.
New York, bu rakamların, yatırımcı getirilerinin başarılı kripto ve forex işlemleri yoluyla elde edildiği yönündeki Novatech’in iddialarını çürüttüğünü belirtiyor.
En Az 134,5 Milyon Dolar Kurucuların Cüzdanlarına Ulaştı
Dava dosyasında ayrıca, Cynthia Petion’un Novatech’in Coinpayments hesabından kendisine ve Eddy Petion’a ait cüzdanlara en az 134,5 milyon dolarlık kripto para çekimini onayladığı iddia ediliyor.
Eyalet, Novatech’in vaat ettiği getirileri finanse etmeye yetecek kadar meşru işlem kârı elde etmediğini savunuyor. Bunun yerine savcılar, ödemelerin diğer yatırımcılar tarafından yatırılan paradan yapıldığını belirtiyor.
11.000’den fazla New Yorklu, Novatech’e ve daha önceki AWS madencilik faaliyetine yatırım yaptı; özellikle Haiti’li ve diğer göçmen topluluklar, dua grupları, sosyal medya ve WhatsApp sohbetleri aracılığıyla hedef alındı.
Dört Promotör, Yaklaşık 6 Milyon Dolarlık Anlaşmaya Vardı
New York, dört üst düzey tanıtımcısıyla ayrı ayrı uzlaşma sağladı.
Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr ve James Corbett, toplamda yaklaşık 6 milyon dolar ödemeyi kabul etti ve menkul kıymetler, emtia ve kripto para sektörlerinden kalıcı olarak men edilmeyi kabul etti.
Petion ailesine karşı talep edilen 1,37 milyar dolarlık tazminat ise bunun kat kat üzerinde.
Kripto sektörü için bu dava, devasa on-chain mevduat toplamlarının, gerçekte son derece az sayıda yatırım faaliyetini gizleyebileceğini hatırlatıyor. Savcılar, sisteme 1 milyar dolardan fazla paranın girdiğini, ancak yatırımcıların getiri elde edecekleri söylendiği ticaret işlemlerine ulaşan paranın sadece çok küçük bir kısmını oluşturduğunu belirtiyor.
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
