İngiltere, kripto para dolandırıcılarına dolandırıcılık mağdurlarına 851.402 sterlin geri ödeme yapmalarını emretti

1,5 Milyon Sterlinlik Kripto Dolandırıcılığı Sonrası Mahkeme Geri Ödeme Kararı Verdi

Sahte kripto para yatırım dolandırıcılığı nedeniyle para kaybeden en az 65 kişi, 28 Eylül'de Southwark Crown Court'ta görülen duruşmanın ardından kayıplarının bir kısmını geri alabilir. Finansal hizmetleri denetleyen İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA), Raymondip Bedi'nin 603.404,28 sterlin, Patrick Mavanga'nın ise 247.997,99 sterlin ödemesini gerektiren el koyma kararları aldı.

Toplam 851.402,27 sterlin tutarındaki bu miktar, yatırımcıların kaybettiği 1.541.799 sterlinin altında kalıyor. FCA, mağdurları tespit edip onlarla iletişime geçti ve el koyma süreciyle geri kazanılan parayı iade etmeyi planlıyor. FCA’nın uygulama ve piyasa denetiminden sorumlu ortak icra direktörü Steve Smart şunları söyledi:

"Bedi ve Mavanga, yatırımcıları dolandırarak onları maddi zarara uğrattı. Bu kararlar, mağdurların paralarını geri almasına bir adım daha yaklaştırıyor."

Bu karar, FCA’nın açtığı dava sonucunda Temmuz 2025’te verilen hapis cezalarının ardından geldi. Bedi beş yıl dört ay, Mavanga ise altı yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dolandırıcılık Yatırımcılara Nasıl Ulaştı?

Şubat 2017 ile Haziran 2019 arasında Bedi ve Mavanga, tüketicileri telefonla arayarak onları sahte kripto yatırım fırsatlarına para yatırmaya ikna ettiler. CCX Capital ve Astaria Group LLP gibi şirketler aracılığıyla faaliyet gösterdiler. FCA’nın 2024 tarihli mahkumiyet kararlarına ilişkin açıklamasında, yatırımcılara yüksek getiri vaat etmek için kullanılan profesyonel görünümlü bir web sitesinden bahsediliyor.

FCA geri ödeme emirlerini uygulamaya koyduğunda, ikili dolandırıcılık suçundan zaten hüküm giymişti. Bedi, dolandırıcılık komplosu, 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası kapsamındaki genel yasağı ihlal etme komplosu ve kara para aklama suçlarından suçunu kabul etti. Mavanga ise dolandırıcılık komplosu, söz konusu yasağı ihlal etme komplosu ve kötü niyetle sahte kimlik belgelerine sahip olma suçlarından suçunu kabul etti.

Beklenmedik yaklaşımlar ve olağandışı derecede yüksek getiri vaatleri, kripto yatırım dolandırıcılığıyla ilişkili uyarı işaretleri arasındadır. Bu davada, soğuk aramalar yatırımcıları var olmayan fırsatlara yönlendirdi. Dolandırıcılık şeması, Şubat 2017’den Haziran 2019’a kadar iki yıldan fazla bir süre boyunca devam etti.

Kararlar Mağdurlar İçin Ne Anlama Geliyor?

2002 Suç Gelirleri Yasası uyarınca, bir müsadere kararı, suçlunun suç eyleminden elde ettiği kazancı veya mevcut varlıklarının değerinden hangisi daha düşükse onu ödemesini gerektirir. FCA, Bedi ve Mavanga’nın ödeme için üç ay süreleri olduğunu belirtti. Ödeme yapılmaması halinde Bedi’nin hapis cezasına beş yıl, Mavanga’nın cezasına ise iki yıl eklenebilir.

FCA, kararlar yoluyla toplanan parayı mağdur yatırımcılara iade edeceğini belirtti. Bu duyuru, geri ödeme için bir yol haritası oluştururken, mağdurların nihai olarak alacağı tutar, geri kazanılan fonlara bağlı olacaktır. Bu dolandırıcılıktan etkilenen ve düzenleyici kurumdan henüz haber almamış olanlar, FCA Tüketici Yardım Hattı ile iletişime geçebilirler.

Çalınan paralarının iadesini isteyen kişiler, kendilerini yetkili gibi gösteren suçluların sahte geri ödeme teklifleriyle de karşılaşabilir. FCA, düzenleyici kurumdan geldiği iddia edilen sahte iletişimler konusunda ayrı bir uyarıda bulunmuştur. Bu durumda kurum, kimlikleri tespit edilen mağdurlarla iletişime geçtiğini ve mahkeme yoluyla geri kazanılan fonları dağıtacağını belirtmiştir.