SEC, CFTC Tinutukan ang Goliath Ventures Dahil sa Mahigit $400M na Crypto Ponzi

Nagpasok ang mga Customer ng Hindi Bababa sa $397 Milyon sa Umano’y Crypto Scheme

Humigit-kumulang 1,600 customer ang nag-ambag ng hindi bababa sa $397 milyon sa pamamagitan ng Goliath Ventures Inc., ayon sa inanunsyo ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) noong Ago. 11 sa isang pederal na kasong sibil. Kinasuhan ng regulator ang Goliath Ventures at ang CEO na si Christopher Delgado ng pagpapatakbo ng isang Ponzi scheme na nakaugnay sa diumano’y pangangalakal ng crypto asset, kabilang ang bitcoin at ether.

Sinabi ng CFTC:

“Ang mga nasasakdal ay nagsagawa ng isang Ponzi scheme sa pamamagitan ng mapanlinlang na panghihikayat at pagtanggap ng pondo mula sa publiko para sa pangangalakal ng crypto asset, kabilang ang bitcoin at ether.”

Ayon sa reklamo, umano’y inangkin/maling ginamit ng Goliath Ventures at ni Delgado ang lahat ng pondo ng mga customer sa halip na ipuwesto ang pera gaya ng ipinahayag para sa pangangalakal ng crypto asset. Ipinaparatang ng mga regulator na ang mga papasok na pondo ay ginamit upang magbayad ng kathang-isip na kita sa mga umiiral na customer at pondohan ang pamumuhay ni Delgado, habang ang mga customer ay tumanggap ng mga huwad na pahayag na nagpapakita ng mga di-umiiral na pagtaas at mga garantiya na sumasaklaw sa prinsipal o kita.

Inamin ni Delgado ang Hindi Bababa sa $250 Milyon na Pagkalugi ng mga Mamumuhunan

Mas nagbigay ng detalye ang kasong kriminal ni Delgado kung paano umano ginastos ang pera ng mga mamumuhunan bago ang pinakahuling mga hakbang ng mga regulator. Umamin siya ng pagkakasala sa sabwatan upang magsagawa ng wire fraud, wire fraud, at money laundering noong Hunyo 30 at inamin na nakapagdulot siya ng hindi bababa sa $250 milyon na pagkalugi ng mga mamumuhunan. Nakatakda ang paghatol sa kanya sa Okt. 21.

Sinabi ng mga pederal na tagausig na ginamit ni Delgado ang pondo ng mga mamumuhunan upang bumili ng hindi bababa sa anim na residential property na nagkakahalaga sa pagitan ng $1.15 milyon at $8.5 milyon bawat isa. Pumayag din siya na isuko (forfeit) ang walong ari-arian, 11 sasakyan, 30 relo, mahigit 50 luxury bag at wallet, hindi bababa sa 29 piraso ng alahas, at ilang bank at cryptocurrency account.

Ang Garantisadong Kita ay Patuloy na Paulit-ulit na Babala ng Crypto Fraud

Ang mga pangakong mananatiling ligtas ang prinsipal ng puhunan habang lumilikha ng hindi pangkaraniwang mataas na kita ay isang paulit-ulit na katangian sa mga kaso ng crypto fraud, lalo na kapag mahirap beripikahin ang ipinapakitang aktibidad sa trading. Sa isang kaso, isang operator sa Ohio ang nakalikom ng mahigit $10 milyon matapos magpahayag ng kadalubhasaan sa bitcoin derivatives habang ginagarantiyahan ang prinsipal, kung saan ang mga deposito ng mas bagong mamumuhunan ay ginamit upang bayaran ang mga naunang kalahok sa isang Ponzi-style na pattern ng pagbabayad. Sa hiwalay na kaso ng SEC, umano’y nakalikom ang isang promoter ng $12.3 milyon mula sa humigit-kumulang 150 mamumuhunan gamit ang diumano’y artificial intelligence trading bots, kahit na humigit-kumulang $380,000 lamang umano ang ginamit upang bumili ng crypto at hindi ginawa ng mga ipinapakitang bot ang sinasabing pangangalakal.

Ang mga consumer na sumusuri ng mga crypto investment ay maaaring ituring ang garantisado o hindi pangkaraniwang mataas na kita bilang isang mahalagang babalang palatandaan bago maglipat ng pondo. Kadalasang umaasa ang mga Ponzi scheme sa pera mula sa mas bagong kalahok upang mapanatili ang mga bayad sa mga naunang mamumuhunan, habang ang huwad na performance ng pamumuhunan at mga pangakong tila sobrang ganda para maging totoo ay maaaring senyales ng panlilinlang.

Sinabi ng CFTC:

“Sa kabuuan, humigit-kumulang 1,600 customer ang nag-ambag ng hindi bababa sa $397 milyon sa pandaraya ng mga nasasakdal.”

Isang hiwalay na panganib ang nagmumula sa mga pagtatangkang phishing na nagpapanggap bilang lehitimong wallet o exchange at itinuturo ang mga user sa mga pekeng website na idinisenyong magnakaw ng mga detalye sa pag-login o mga private key. Maaaring mabawasan ng mga user ang exposure na iyon sa pamamagitan ng pagdobleng pagsusuri ng mga URL ng website, pag-bookmark ng mga opisyal na site, hindi kailanman pagbabahagi ng mga private key, at maingat na pagtrato sa mga hindi hinihinging mensahe bago maglagay ng mga kredensyal o maglipat ng pondo.

Humihingi ang CFTC ng Restitution, mga Parusa, at mga Pagbabawal sa Merkado

Humihingi ang CFTC sa pederal na hukuman ng restitution, disgorgement, mga parusang sibil na pera, mga pagbabawal sa trading at pagpaparehistro, at isang permanenteng injunction laban sa karagdagang mga paglabag. Lumitaw ang mga katulad na remedyo sa iba pang mga kaso ng pagpapatupad na may kaugnayan sa digital asset, kabilang ang permanenteng pagbabawal sa trading at pagpaparehistro na ipinataw sa tagapagtatag ng Celsius na si Alexander Mashinsky matapos ipasok ng isang pederal na hukuman ang isang consent order noong Hunyo.

Ang mga remedyo na iyon ay naiiba sa hinihinging lunas ng SEC, na kinabibilangan ng mga injunction at disgorgement laban sa Goliath, habang pumayag si Delgado sa isang hatol na nakasalalay sa pag-apruba ng hukuman. Ang halaga ng kanyang disgorgement, prejudgment interest, at civil penalty ay tutukuyin pa kalaunan ng hukuman.

Ipinaparatang ng SEC ang $425 Milyon na Scheme Habang Nagkokoordinasyon ang mga Ahensiya

Nagsampa ang U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ng kasabay na aksyong sibil noong Ago. 11, na ipinaparatang na ang Goliath at si Delgado ay nakalikom ng hindi bababa sa $425 milyon mula sa mahigit 1,300 mamumuhunan sa pagitan ng Enero 2023 at Enero 2026. Umano’y inalok ang mga mamumuhunan ng mga hindi rehistradong securities na nakaugnay sa diumano’y crypto asset liquidity pools at pinangakuan ng buwanang pamamahagi ng kita na 3% hanggang 10%, kasama ang garantisadong prinsipal.

Ipinaparatang ng SEC na walang pondo ng mamumuhunan o crypto asset ang pumasok sa diumano’y liquidity pools, habang si Delgado ay umano’y nagkamal/maling gumamit ng hindi bababa sa $51 milyon para sa personal na paggamit, kabilang ang mga bahay, luxury vehicle, isang yate, at paglalakbay. Umano’y peke ring gumawa ang Goliath ng mga balanse ng account at mga sukatan ng performance bago itinigil ang buwanang pamamahagi noong Nobyembre 2025 nang hindi na kayang sustentuhan ng bagong pera ng mamumuhunan ang mga pagbabayad.

Dumating ang mga kasabay na kaso habang pinalalawak ng parehong regulator ang koordinasyon kung saan nagsasalubong ang pangangasiwa sa crypto, securities, at derivatives. Inilarawan ni CFTC Chairman Michael S. Selig ang mga parallel action at pagbabahagi ng impormasyon bilang mga kasangkapan para mabawasan ang doblado o hindi magkakatugmang resulta ng pagpapatupad, habang pinananatili ang natatanging hurisdiksyon ng bawat ahensiya.

Pormal na isinabatas ng mga pederal na regulator ang kooperasyong iyon noong Marso 11 nang pumasok ang mga ahensiya sa isang memorandum of understanding na sumasaklaw sa policymaking, mga pagsusuri (examinations), surveillance, pagmamanman sa panganib (risk monitoring), at pagpapatupad. Itinatag din ng kasunduan ang isang Joint Harmonization Initiative na kinabibilangan ang crypto assets sa mga larangan ng magkasanib na interes sa regulasyon.