Humarap ang Tagapagtatag ng Celsius sa Permanenteng Pagbabawal sa Pangangalakal Matapos Mahatulan sa Panlilinlang

Ang CFTC Consent Order ang Nagwakas sa Kasong Sibil Laban kay Alexander Mashinsky

Nilutas ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang aksyon nitong pagpapatupad laban kay Alexander Mashinsky, tagapagtatag at dating CEO ng Celsius Network LLC, matapos magpasok ang isang pederal na hukuman ng isang consent order noong Hunyo 18. Nagpapataw ang utos ng panghabambuhay na pagbabawal sa pangangalakal at pagpaparehistro at nagbabawal sa mga paglabag sa hinaharap sa ilang probisyon laban sa panlilinlang.

Ipinasok ng U.S. District Court para sa Southern District of New York ang utos halos tatlong taon matapos maghain ang Celsius ng pagkalugi. Inilahad sa reklamo ng CFTC na nakatanggap ang Celsius ng pondo ng mga customer na tinatayang may kabuuang halagang humigit-kumulang $20 bilyon sa pamamagitan ng digital asset-based finance platform nito.

Binanggit ang Commodity Exchange Act (CEA), sinasabi ng utos ng CFTC:

“Ang consent order ay permanenteng nag-uutos kay Mashinsky na huwag nang lumabag pa sa ilang probisyon laban sa panlilinlang sa CEA at sa mga regulasyon ng CFTC at nagpapataw ng panghabambuhay na pagbabawal sa pangangalakal at pagpaparehistro laban sa kanya.”

Ginamit ng mga customer ang Celsius upang pagsama-samahin ang mga digital asset na ipinuhunan ng kumpanya upang lumikha ng kita, ayon sa mga regulator. Ipinapalagay na ibinabalik ng Celsius ang kitang iyon sa pamamagitan ng lingguhang bayad na interes o “rewards,” habang ipinoposisyon ang platform bilang mas ligtas na alternatibo para sa mga may hawak ng digital asset.

Naghain ang CFTC ng reklamo nito laban sa Celsius at Mashinsky noong Hulyo 13, 2023. Iginigiit ng ahensya na mula 2018 hanggang hindi bababa sa Hunyo 2022, dinaya nina Mashinsky at Celsius ang daan-daang libong customer sa pamamagitan ng maling paglalarawan sa kaligtasan, kakayahang kumita, at pagsunod sa regulasyon ng platform.

Mga Mapanganib na Pautang at mga Pederal na Kaso ang Sumunod sa mga Pahayag sa Marketing ng Celsius

Iginigiit ng mga regulator na itinaguyod ni Mashinsky ang Celsius sa pamamagitan ng mga pampublikong video, blog post, livestream, mga post sa social media, at website ng kumpanya. Inilarawan niya ang Celsius bilang isang “ligtas” na alternatibo na kahalintulad ng tradisyunal na bangko para sa mga digital asset ng mga customer habang nangangako ng mataas na ani na bayad na interes sa mga deposito.

Gumamit ang Celsius ng lalong mapanganib na mga estratehiya sa pamumuhunan upang matugunan ang mga ipinangakong kita, ayon sa CFTC. Kabilang sa mga estratehiyang iyon ang milyun-milyong dolyar sa mga pautang na walang kolateral at mga hindi reguladong kasunduan sa decentralized finance, kahit patuloy na sinasabi ng kumpanya sa mga customer na ligtas ang kanilang mga asset at kumikita ng mga reward.

Napansin ng CFTC:

“Noong Hulyo 17, 2023, nagpasok ang hukuman ng isang consent order ng permanenteng injunction laban sa Celsius, na iniwan si Mashinsky bilang tanging natitirang nasasakdal.”

Mga Aksyon ng SEC, FTC, DOJ ang Nagpalawak ng mga Ligal na Epekto sa Celsius

Sinundan din ng mga pederal na ahensya ang Celsius at Mashinsky sa pamamagitan ng magkakahiwalay na aksyon. Kinasuhan ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang Celsius at Mashinsky noong Hulyo 2023 ng pandaraya, hindi rehistradong pag-aalok ng securities, mali at mapanlinlang na mga pahayag sa mga mamumuhunan, at manipulasyon ng merkado ng CEL token.

Ang Federal Trade Commission (FTC) ay nagsampa rin ng kasong pangprotekta sa consumer na may kaugnayan sa Celsius. Sumang-ayon ang Celsius sa isang kasunduan na kasama ang panghabambuhay na pagbabawal sa paghawak ng mga asset ng consumer, habang inilahad ng FTC na nilinlang ng kumpanya ang mga consumer tungkol sa kaligtasan ng mga deposito ng customer at sa kalagayan ng negosyo nito.

Hiwalay na hinabol ng mga tagausig sa kasong kriminal si Mashinsky kaugnay ng kaugnay na asal. Naghain ang U.S. Attorney’s Office para sa Southern District of New York ng kahalintulad na kaso noong Hulyo 11, 2023, at umamin ng pagkakasala si Mashinsky noong Dis. 3, 2024, sa isang bilang ng pandaraya sa kalakal at isang bilang ng pandaraya sa securities.

Napansin ng CFTC:

“Noong Mayo 8, 2025, hinatulan si Mashinsky ng 12 taon sa bilangguan at inutusan na magbayad ng $50,000 na multa at forfeiture na $48,393,446 dahil sa paggawa ng pandaraya sa kalakal at pandaraya sa securities sa Celsius.”

Sinabi ng mga tagausig na may hawak ang Celsius ng humigit-kumulang $25 bilyon na mga asset sa rurok nito noong taglagas ng 2021. Bago itinigil ng platform ang mga pag-withdraw noong Hunyo 12, 2022, nag-withdraw si Mashinsky ng $8 milyon na halaga ng sarili niyang mga non-CEL asset, habang daan-daang libong customer ang may $4.7 bilyon na mga asset na hindi ma-access.