Kumuha si Trump ng ‘Malaking Hakbang’ Tungo sa Pagpapasara ng mga Crypto Scammer

Paano Nabubuo ang Bagong Cyber Program

Maaaring harapin ng mga dayuhang cybercrime network ang isang programang panggambala ng U.S., inanunsyo ni Pangulong Donald J. Trump noong Ago. 12 sa isang National Security Presidential Memorandum na may pamagat na “Expanding Capabilities to Combat Transnational Cyber-Enabled Crime.” Inilalarawan ng fact sheet ng White House ang polisiya na nakatuon sa ransomware, phishing, pandarayang pinansyal, sextortion, at mga scheme ng pagpapanggap na tumatarget sa mga Amerikano.

Si Patrick Witt, executive director ng President’s Council of Advisors for Digital Assets, ay iniugnay ang memorandum sa mga pagsisikap laban sa mga scam na may kinalaman sa cryptocurrency. Isinulat niya sa X noong Ago. 12:

“Ang aksyong ito, bagama’t hindi partikular sa crypto, ay isang malaking hakbang tungo sa pagpapasara sa mga manloloko na sinasamantala ang crypto upang mabiktima ang mga Amerikano.”

Ayon sa buong presidential memorandum, maaaring magsagawa ang mga na-vet na negosyong Amerikano ng cyber surveillance at cyber effects operations lamang matapos tanggapin sa programa. Pamamahalaan ng National Coordination Center ang inisyatiba, habang ang mga itinalaga sa Justice at Homeland Security ang magsisilbing mga co-executive director at magkokordina ng mga pag-apruba.

Dapat pumirma ng mga kontrata ang mga kasaling kumpanya sa alinmang departamento, matugunan ang mga pamantayang teknikal at pang-personnel, at ibunyag ang mga kaugnay na komersyal na kasunduan. Maaaring kailanganin din ng gabay sa pagpapatupad ang isang bond o escrow na hindi bababa sa $1 milyon, na maaaring ma-forfeit kapag hindi tumalima sa kontrata.

Bakit Itinutok ng Mga Numero ng Pagkalugi ang Pansin sa Crypto

Ang mga pagkalugi mula sa mga reklamo ang nagbibigay sa inisyatiba ng pinakamalinaw na rasyong pinansyal, bagama’t sinusukat ng mga bilang ang mga isinumiteng ulat sa halip na isang kumpletong census ng pinsala. Ang 2025 Internet Crime Report ng FBI ay nagtala ng 1,008,597 reklamo at $20.877 bilyon sa pagkalugi, isang 26% pagtaas mula 2024.

Saklaw ng deskriptor na cryptocurrency ang 181,565 reklamo at $11.37 bilyon sa pagkalugi, higit sa kalahati ng kabuuang IC3. Ang pandaraya sa crypto investment lamang ay bumuo ng $7.2 bilyon sa iniulat na pagkalugi, na ginagawa itong pinakamalaking pinagmumulan ng mga pagkalugi mula sa pandarayang crypto investment noong 2025.

Hindi pinatutunayan ng mga kabuuang iyon na bawat dolyar ay nawala sa pamamagitan ng onchain transfer, dahil maaaring sumaklaw ang mga IC3 descriptor sa maraming kategorya ng krimen o paraan ng pagbabayad. Gayunman, inilalagay nito ang mga digital asset malapit sa sentro ng pang-pederal na alalahanin hinggil sa mga dayuhang scam compound at cybercrime na udyok ng pinansyal na motibo.

Ano ang Ibinubunyag ng Mga Naunang Crackdown

Ipinapakita ng mga naunang aksyon sa pagpapatupad ang imprastrakturang nasa likod ng bagong lapit ng administrasyon laban sa mga transnational cybercrime network na nakabase sa ibang bansa. Isang koordinadong aksyon noong Hunyo na kinasangkutan ng Huione Group at Prince Group ang pinagsamang mga sanction, isang iminungkahing pagpapalawak ng mga restriksiyong pinansyal, isang pagsamsam sa cloud infrastructure, at blockchain analysis na tumatarget sa imprastraktura na iniugnay ng mga opisyal ng U.S. sa mga scam compound sa ibang bansa.

Nagbunga na ang internasyonal na kooperasyon ng mga pag-aresto pati na rin ng mga interbensyon sa server at asset laban sa mga pinaghihinalaang network ng pandarayang cryptocurrency sa ibang bansa. Isang crackdown noong Abril ang nagresulta ng hindi bababa sa 276 pag-aresto at nagpabuwag ng hindi bababa sa siyam na diumano’y scam center, ayon sa mga opisyal ng U.S. Inakusahan ng mga awtoridad ang mga scheme na itinutulak ang mga biktima patungo sa mga mapanlinlang na plataporma ng cryptocurrency.

Naiiba ang mga precedent na ito sa memorandum noong Agosto, na nagbubukas ng tuloy-tuloy na daluyan para sa mga pribadong kumpanya upang magmungkahi at magsagawa ng mga misyong inaprubahan ng pederal. Umasa ang mga naunang kaso sa karaniwang pagpapatupad ng batas, mga sanction, at kooperasyong cross-border; magdaragdag ang bagong programa ng mga kontratadong corporate operator.

Saan Pumapasok ang Mga Pananggalang at Proteksyon sa Konsyumer

Ang koordinasyong pampubliko-pribado ay sumuporta sa pagtukoy ng mga biktima sa panahon ng Operation Atlantic. Ang isang linggong inisyatibang iyon ay nag-mapa ng mahigit $45 milyon sa pandarayang cryptocurrency, tumukoy ng mahigit 20,000 cryptocurrency wallet address na nauugnay sa mga biktima sa mahigit 30 bansa, kabilang ang U.S., U.K., at Canada, at nag-freeze ng $12 milyon na ninakaw na pondo.

Nakababawas din ang mga batayang pag-iingat sa wallet sa pagkakalantad bago pa magsimula ang anumang operasyong panggobyerno sa pamamagitan ng pagharang sa mga karaniwang taktika ng panlilinlang sa pinagmumulan nito. Kasama sa mga pag-iingat laban sa pandarayang cryptocurrency ang pagberipika ng mga address ng website, pagdududa sa mga hindi hinihinging pakikipag-ugnayan, at pagtanggi sa mga pangakong dodoblehin ang idinepositong pondo.

May 60 araw na ngayon ang mga opisyal ng programa mula Ago. 12 upang magtatag ng magkakasundong mga pamamaraan, kabilang ang mga pamantayan sa pagiging kwalipikado, mga tuntunin sa pagrepaso ng target, at mga pananggalang para sa mga taong nasa U.S. Walang misyon ang maaaring maaprubahan hangga’t hindi tumatalima ang mga pamamaraang iyon sa mga obligasyong konstitusyonal, ayon sa batas, at internasyonal.