Ang U.S. Treasury, sa pakikipagtulungan sa Chainalisys, ay kumilos laban sa Huione, isa sa pinakamalalaking nagpapagana ng mga operasyon ng crypto money laundering para sa Prince Group, isang transnasyonal na organisasyong kriminal na tumarget sa mga Amerikano gamit ang mga scam na romantikong panlilinlang, na kilala rin bilang pig butchering operations.
Pinatawan ng US Treasury ang Huione Group sa malawakang kampanya laban sa pandaigdigang cyber fraud
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mga Pangunahing Puntos
- Pinatawan ng OFAC ng parusa ang 26 na entidad na konektado sa Prince Group, at kasunod nito ay hinarang ang Huione mula sa mga pamilihang pinansyal ng U.S.
- Iniulat ng Chainalysis na ang Huione Guarantee ay nagproseso ng $70B sa crypto, na nagtulak sa mas mahihigpit na patakaran sa P2P market.
- Pagkatapos ng 5-taong operasyon, sinamsam ng FBI ang mga cloud system ng Huione upang buwagin ang mga pandaigdigang merkado ng crypto scam.
Tinarget ng U.S. Treasury ang Cloud Infrastructure ng Huione Group para sa Crypto Money Laundering
Pinalalakas ng Administrasyong Trump ang mga pagsisikap nitong labanan ang mga grupong tumatarget sa mga Amerikano at ang mga tumutulong sa paglalaba ng mga kita mula sa mga operasyong ito.
Ipinahayag ng U.S. Treasury na kumilos ito laban sa Huione Group, isang konglomerado ng serbisyong pinansyal na nakabase sa Cambodia na nagsilbing tagapagpadali ng Prince Group, isang transnasyonal na organisasyong kriminal (TCO) na nagpapatakbo ng mga compound sa Asya na tumatarget sa mga Amerikano gamit ang mga scam na romantikong panlilinlang na kilala bilang pig butchering operations.
Noong Martes, itinalaga ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ang siyam na indibidwal at 26 na entidad na konektado sa Prince Group, habang binago naman ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ang isang naunang patakaran upang isama ang H-Pay Service at ang anumang kahaliling entidad nito, na nag-utos ng “pagbabawal sa mga sakop na institusyong pinansyal na magbukas o magpanatili ng correspondent account para sa, o sa ngalan ng, Huione Group upang maprotektahan laban sa mga panganib ng money laundering sa sistemang pinansyal ng U.S. na dulot ng Huione Group.”
“Nagkakaisa ang Administrasyong Trump sa mga pagsisikap nitong buwagin ang mga kriminal na negosyong ito sa ibayong-dagat, at patuloy na gagamitin ng Treasury ang mga kasangkapan nito upang gambalain ang mga network sa likod ng matinding pandarayang ito at protektahan ang mga Amerikano,” ayon kay Kalihim ng Treasury na si Scott Bessent.
Bukod dito, sinamsam ng FBI ang imprastrakturang ginagamit ng Huione upang manloko ng mga Amerikano. Tinaya ng Chainalysis, isang blockchain auditing at security firm na nakipagtulungan sa operasyong ito, na ang Huione Guarantee, isang peer-to-peer marketplace na pinapatakbo ng Huione Group, ay nagproseso ng mahigit $70 bilyon sa crypto sa nakalipas na 5 taon, na nag-aalok ng mga iligal na serbisyo sa mga gumagamit at nagbibigay ng harapang operasyon para sa money laundering ng Prince Group.
Binigyang-diin ng Chainalysis na, sa halip na targetin ang mga tradisyunal na kanal ng pagbabangko, mas lumalim sa pagkakataong ito ang pagsamsam, kung saan nakuha ng Department of Justice ang kontrol sa mga cloud computing account na nagho-host at sumusuporta sa mga backend system ng Huione.
“Ipinapakita ng pagpabagsak sa Huione kung ano ang posible kapag ang pagpapatupad ng batas at blockchain intelligence ay nagtutulungan. Ipinagmamalaki ng Chainalysis na nakapag-ambag sa imbestigasyong ito. Umaangkop ang mga kriminal na network, at ganoon din kami,” pagtatapos ng kompanya.
Ang artikulong ito ay isinalin mula sa Ingles gamit ang AI. Ang orihinal na bersyon sa Ingles ang opisyal na pinagmumulan; maaaring maglaman ng mga kamalian ang mga awtomatikong pagsasalin, lalo na sa legal at regulatoryong terminolohiya.
