Ang pinakamalaking isiniwalat na pagbili ng token ng World Liberty Financial ay natutunton sa isang negosyanteng Tsino na kasalukuyang iniimbestigahan sa UK dahil sa money laundering, iniulat ng New York Times, kung saan hanggang $75 milyon ang dumaloy sa mga entity na konektado sa pamilyang Trump at kay Witkoff.
NYT: Ang WLFI na Sinuportahan ni Trump ay Tumanggap ng $100M mula sa Isang Suspek sa Money Laundering
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mga Pangunahing Takeaways
- Bumili ang Aqua1 Foundation ng $100 milyon na WLFI tokens noong Hunyo 26, ayon sa New York Times.
- Ang Aqua1 ay natutunton kay Guren “Bobby” Zhou, na inaresto sa UK noong 2021 dahil sa hinalang money laundering.
- Dalawa sa mga empleyado ni Zhou ang kinasuhan noong Setyembre 2025; ang paglilitis nila ay nakatakda sa 2028.
Ang Pinakamalaking WLFI Purchase Hanggang Ngayon
Iniulat ng New York Times na ang $100 milyon na pamumuhunan sa WLFI governance tokens ng World Liberty Financial—ang pinakamalaking iisang pampublikong isiniwalat na pagbili ng token hanggang sa kasalukuyan—ay natutunton kay Guren “Bobby” Zhou, isang negosyanteng Tsino na kasalukuyang nasa ilalim ng aktibong imbestigasyon ng mga tagapagpatupad ng batas sa UK dahil sa money laundering.
Ginawa ang pagbili noong Hunyo 26 sa pamamagitan ng UAE-based na Aqua1 Foundation, na tinalakay ng Bitcoin.com News noong lumabas ang deal, na inilalarawan ang Aqua1 bilang pinakamalaking indibidwal na mamumuhunan ng WLFI sa panahong iyon. Ang hindi pa alam noon, at ngayon ay sentro ng pag-uulat ng NYT, ay kung sino ang nasa likod ng kapital ng Aqua1.
Hanggang $75 milyon sa $100 milyon ang naipadala patungo sa mga entity na kontrolado ng pamilyang Trump at sa mga kaalyado ng World Liberty Financial co-founder na si Zach Witkoff. Ang World Liberty Financial, na inilunsad noong 2024 bilang isang decentralized finance (DeFi) project na nag-uugnay sa tradisyunal na pananalapi sa mga sistemang batay sa blockchain, ay co-founded ng pamilyang Trump at ng pamilyang Witkoff, kung saan may karapatan ang pamilyang Trump sa 75% ng lahat ng kikitain mula sa WLFI token sale sa ilalim ng token structure ng proyekto. Ang WLFI tokens ay nagbibigay ng governance at voting rights sa halip na equity sa kumpanya.
Sino si Bobby Zhou
Si Zhou ay inaresto sa UK noong Marso 2021 dahil sa hinalang money laundering. Isang rekord ng korte sa Britanya na inihain noong nakaraang Nobyembre ang nag-akusa sa kanya na nakilahok kasama ang limang iba pang tao sa isang money laundering operation na nagsimula pa noong 2019. Dalawang matagal nang empleyado ni Zhou ang kinasuhan noong Setyembre 2025, at ang isa sa kanila ay umamin na ng pagkakasala; ang paglilitis para sa mga kinasuhang nasasakdal ay nakatakda sa 2028.
Kinumpirma ng mga opisyal ng Britanya na nananatiling aktibo ang imbestigasyon kay Zhou hanggang huling bahagi ng Hulyo 2026. Hiwalay dito, naglabas ang mga korte sa China ng mga civil judgment laban kay Zhou na umaabot sa kabuuang humigit-kumulang 19.4 milyong yuan, o mga $2.4 milyon, dahil sa mga hindi nabayarang pautang. Gayunman, hindi pa pormal na nasasampahan si Zhou ng anumang krimen sa ngayon.
Sa huli, mahalagang banggitin na nakipagkita si Zhou kay Eric Trump sa Dubai upang pag-usapan ang pamumuhunan at inilarawan ang kanyang paglahok bilang pakikilahok sa “crypto venture ng pamilya Trump.” Hindi pa malinaw ang pinagmulan ng $100 milyon na ginamit ng Aqua1 upang bumili sa WLFI, at binanggit ng ulat na walang ebidensiyang ginawang pampubliko na nag-uugnay sa partikular na pondong ginamit sa pagbili sa anumang laundering activity.
Isang Padron ng Dayuhang Kapital na Dumadaloy Papasok sa WLFI
Hindi ito ang unang pagkakataon na ang isang dayuhang-konektadong pamumuhunan sa WLFI ay nakakuha ng masusing pagtingin, dahil si Sen. Elizabeth Warren ay nanawagan kay Treasury Secretary Scott Bessent mas maaga ngayong taon na suriin ang hiwalay at mas malaking $500 milyon na WLFI deal dahil sa mga alalahanin sa pambansang seguridad, matapos makakuha ang isang UAE-linked na investment vehicle ng 49% na stake sa proyekto bago ang inagurasyon ni Trump.
Ang naunang deal na iyon ay nagpasiklab na rin ng imbestigasyon ng isang House Select Committee. Wala pang inilalabas na pampublikong pahayag ang World Liberty Financial, si Eric Trump, o si Zach Witkoff bilang tugon sa pag-uulat ng Times tungkol sa background ni Zhou. Nauna nang sinabi ng kumpanya na sumusunod ang mga token sale nito sa mga naaangkop na disclosure requirements.
Anuman ang kaso, ang rebelasyon ay nagdaragdag sa lumalaking listahan ng mga tanong tungkol sa due-diligence practices sa likod ng fundraising ng WLFI, na nakalikom na ng daan-daang milyong dolyar mula sa token sales (sa loob ng bansa at sa ibang bansa). Habang nananatiling aktibo ang imbestigasyon sa UK kay Zhou at ang criminal trial para sa kanyang mga kaalyado ay hindi pa nakatakda hanggang 2028, malabong mabilis na maresolba ang kuwentong ito.
Ang artikulong ito ay isinalin mula sa Ingles gamit ang AI. Ang orihinal na bersyon sa Ingles ang opisyal na pinagmumulan; maaaring maglaman ng mga kamalian ang mga awtomatikong pagsasalin, lalo na sa legal at regulatoryong terminolohiya.
