Inilunsad ng Ireland ang Estratehiya Laban sa Money Laundering na Tumatarget sa Crypto

Pag-ayon sa Pagsusuri ng Panganib at mga Estratehikong Layunin

Inilantad ng Ireland ang kauna-unahan nitong pambansang estratehiya laban sa money laundering noong Ago. 13, na nagpapakilala ng mga bagong patakaran para sa crypto-assets at mga paglilipat ng cryptocurrency upang pigilan ang mga kriminal na mailipat ang mga iligal na pondo nang hindi nagpapakilala.

Inilunsad ni Irish Deputy Prime Minister at Minister for Finance Simon Harris, sinusuportahan ng estratehiya ang pinakamalaking pagpapalakas ng balangkas ng Ireland laban sa krimeng pinansyal sa mga nagdaang taon. Layunin nitong maghatid ng whole-of-government na paglapit upang pigilan ang mga kriminal, manloloko, at mga tagapagpondo ng terorismo na mapagsamantalahan ang sistemang pinansyal ng estado.

“Lalong nagiging sopistikado ang mga organisasyong kriminal,” sabi ni Harris sa isang pahayag. “Sinasamantala nila ang mga bagong teknolohiya, crypto-assets at masalimuot na internasyonal na mga network na pinansyal upang itago ang mga kita mula sa krimen. Dapat patuloy na manatiling nangunguna ang gobyerno sa mga banta na iyon.”

Ang paghahanda ng estratehiya ay sumunod sa kamakailang inilathalang 2026 National Risk Assessment on Money Laundering, Terrorist Financing and Proliferation Financing, kasama ang kaugnay nitong Priority Action Implementation Plan. Itinayo sa limang estratehikong prayoridad—pagpapalakas ng pambansang koordinasyon, mas mahusay na pag-unawa sa mga panganib, paghahatid ng mas matibay na balangkas na pang-regulasyon, pagbuo ng kakayahan, at pagpapahusay ng internasyonal na kooperasyon—itinakda ng inisyatiba ang ilang mahahalagang reporma.

Kabilang dito ang pagpapalakas ng mga patakaran laban sa money laundering para sa crypto-assets at mga digital na paglilipat upang mas pahirapan ang hindi nagpapakilalang paglipat ng pondo, gayundin ang paghahatid ng pagpapatupad ng Ireland sa bagong pakete ng lehislasyon ng European Union laban sa money laundering.

Layunin din nitong dagdagan ang transparency hinggil sa pagmamay-ari ng mga kumpanya at magpakilala ng mga bagong kinakailangan sa pagsisiwalat para sa limited partnerships at mas mataas ang panganib na mga corporate vehicle upang pigilan ang mga kriminal na magtago sa likod ng masalimuot na mga istruktura ng korporasyon. Nais din ng gobyerno na gawing makabago ang mga kakayahan sa financial intelligence at pahusayin ang kakayahan ng Estado na matukoy ang cyber-enabled na pandaraya, pag-iwas sa mga parusa, at mga umuusbong na banta ng krimeng pinansyal.

Pagpapalakas ng pagbabahagi ng intelihensiya sa pagitan ng mga departamento ng gobyerno at ng pangangasiwa sa mga institusyong pinansyal, at pagpapabuti ng oversight sa mga bulnerableng sektor, kabilang ang pagsusugal.

Ayon sa isang pahayag, ang estratehiya ay idinisenyo rin upang suportahan ang paghahanda ng Ireland para sa nalalapit nitong mutual evaluation ng Financial Action Task Force (FATF).

“Ang paglulunsad ngayong araw ay nagpapadala ng malinaw na mensahe: hindi magiging ligtas na lugar ang Ireland para maglaba ng mga nalikom mula sa krimen,” sabi ni Harris. “Patuloy naming hahabulin ang mga organisadong kriminal, poprotektahan ang aming sistemang pinansyal at iingatan ang reputasyon ng Ireland bilang isa sa pinakaligtas at pinakapinagkakatiwalaang mga lugar sa Europa para manirahan, magtrabaho at magnegosyo.”

Kinumpirma ng mga opisyal ng departamento na ang pagpapatupad ng estratehiya ay nagsimula na sa pamamagitan ng kooperasyon sa pagitan ng mga departamento ng gobyerno, tagapagpatupad ng batas, mga regulator, at ng pribadong sektor.