Bagama’t kinilala ng institusyon na karamihan sa mga hurisdiksiyon ay nagsisikap na ipatupad ang mga rekomendasyon nito, ang iba naman ay nahuhuli, na nagbibigay-daan sa mga grupong kriminal na gamitin ang mga digital asset para sa kanilang mga ipinagbabawal na layunin. Nagbabala ang FATF tungkol sa maling paggamit ng mga stablecoin at sa mga panganib ng mga offshore VASP.
Pagsasara ng mga Lusot: Nagbabala ang FATF na ang Hindi Kumpletong mga Regulasyon sa Crypto ay Nagpapalakas sa Ipinagbabawal na Pananalapi
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mga Pangunahing Takeaway
- Binanggit ng na-update na ulat ng FATF na 83% ng mga sinuring hurisdiksiyon ang umusad sa mga regulasyon sa crypto at sa Travel Rule.
- Hinimok ng task force ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga offshore na virtual asset provider upang maisara ang mga puwang sa regulasyon na ginagamit para sa ilegal na aktibidad.
- Nagbabala ang FATF na sinasamantala ng mga kriminal ang mahihinang bahagi, at tinukoy ang isang bagong ilegal na stablecoin na idinisenyo upang labanan ang pag-freeze ng mga asset.
Nanawagan ang Financial Action Task Force ng Mas Pinalakas na Pagbabantay sa mga Digital Asset
Inilabas ng Financial Action Task Force (FATF) ang ika-7 Targeted Update nito sa Pagpapatupad ng mga Pamantayan ng FATF sa Virtual Assets at Virtual Asset Service Providers. Inilalarawan ng ulat na ito ang kalagayan ng regulasyon sa digital asset at ang mga natitirang mahihinang punto sa pagbabantay sa aktibidad na kriminal.
Bagama’t kinikilala ng ulat na umusad ang mga regulasyon sa crypto at ang pagpapatupad ng FATF Recommendation 15, kabilang ang Travel Rule, sa 83% ng mga sinuring hurisdiksiyon, 11 hurisdiksiyon ang patuloy pa ring nagsasagawa ng trabaho para rito.
Nanawagan ang Recommendation 15 para sa regulasyon ng mga Virtual Asset Service Provider (VASP) at ang pagsubaybay sa umiiral na mga panganib sa Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT).
Noong Huwebes, nanawagan ang FATF ng karagdagang gawain sa regulasyon, paglilisensiya, at pagpaparehistro ng mga VASP upang matugunan ang mga natitirang puwang na sinasamantala ng mga threat actor para sa mga ipinagbabawal na layunin.
Binanggit bilang hamon sa pagmitiga ng panganib sa ilang hurisdiksiyon ang pagharap sa mga offshore VASP—mga institusyong nakarehistro sa mga hurisdiksiyong may mahina o hindi pa ganap na napaunlad na mga regulasyon at maaaring mag-alok ng kanilang mga serbisyo sa iba pang mga merkado.
Ang maling paggamit ng mga stablecoin ay isa ring mahalagang salik para sa FATF, na nagtala ng isang kaso ng paglalabas ng stablecoin ng isang Cambodia-based na money laundering node na ipinromote bilang hindi maaaring maapektuhan ng pag-freeze ng asset—isang katangiang karaniwan sa lahat ng regulado at sentralisadong stablecoin.
Binibigyang-diin ni FATF President Giles Thomson na hindi na maaaring ipagpaliban ang pagpapatupad ng mga pamantayan ng FATF, dahil “patuloy na inaabuso ng mga kriminal na network ang mga virtual asset para sa mga ipinagbabawal na layunin at sinasamantala ang walang hangganan nitong katangian upang magsagawa ng pandaraya at mga scam, umiwas sa mga parusa, at maglaba ng mga kita mula sa krimen.”
“Dapat magtulungan ang mga pamahalaan at ang pribadong sektor upang palakasin ang mga hakbang sa pag-iwas at isara ang mga puwang sa regulasyon, patatagin ang kooperasyon sa iba’t ibang bansa, at ipagkait sa mga kriminal ang pagkakataong samantalahin ang mahihinang bahagi sa pandaigdigang sistema,” pagtatapos niya aniya.
Ang artikulong ito ay isinalin mula sa Ingles gamit ang AI. Ang orihinal na bersyon sa Ingles ang opisyal na pinagmumulan; maaaring maglaman ng mga kamalian ang mga awtomatikong pagsasalin, lalo na sa legal at regulatoryong terminolohiya.
