Tinututukan ng Ireland ang mga Crypto Asset sa Bagong Estratehiya para Guluhin ang mga Ilegal na Daloy ng Pera

Pagtutok sa mga Digital Asset at mga Butas sa Crypto

Inanunsyo ng Ireland ang malawakang pagpuksa sa krimeng pinansyal noong Hunyo 18, inilalahad ang isang pambansang estratehiya na nagbibigay ng malaking diin sa pagtutok sa maling paggamit ng cryptocurrency at digital finance ng lalong nagiging sopistikadong mga network ng kriminal.

Ang bagong inisyatiba, na kinabibilangan ng Pambansang Pagtatasa ng Panganib at isang 30-puntong plano ng aksyon, ay inilunsad ni Tánaiste at Ministro para sa Pananalapi na si Simon Harris at ng Ministro para sa Hustisya na si Jim O’Callaghan. Sinabi ng mga opisyal na ang pakete ay partikular na idinisenyo upang isara ang mga butas na nalilikha ng mga umuusbong na teknolohiya, kung saan kinilala ang mga crypto-asset bilang pangunahing larangan sa depensa ng bansa laban sa mga ilegal na daloy ng salapi.

Sa ilalim ng bagong plano, magpapatupad ang Ireland ng mas pinaigting na mga pananggalang sa paligid ng mga crypto-asset upang maiwasan ang paggamit ng mga ito sa money laundering, pandaraya, at pagpopondo sa terorismo. Plano ng pamahalaan na magpatupad ng mas mahigpit na pangangasiwa sa mga platapormang pang-digital finance kasabay ng mas mataas na transparency hinggil sa pagmamay-ari ng mga korporasyon.

“Mas nagiging sopistikado ang mga kriminal, sinasamantala ang teknolohiya, kumikilos lampas sa mga hangganan at mabilis na umaangkop sa pagbabago,” sinabi ni Harris sa panahon ng anunsyo. “Hindi maaaring manatiling nakatigil ang pamahalaan sa harap ng mga banta na ito.”

Binigyang-diin ni Harris na ang mga krimeng pinansyal na pinapagana ng teknolohiya ay may mabibigat na pinsalang pantao. “Ang krimeng pinansyal ay hindi krimeng walang biktima,” aniya. “Sa likod ng bawat pandaraya, panlilinlang at operasyong money laundering, may mga tunay na biktima — mga nakatatanda na nawawalan ng kanilang ipon, mga pamilyang naloloko at mga komunidad na napipinsala dahil sa gawaing kriminal.”

Nagbabala ang pagtatasa ng panganib na humaharap ang mga pandaigdigang network sa pananalapi ng Ireland sa mga nagbabagong banta. Bukod sa mas mahigpit na mga regulasyon sa cryptocurrency, ipinapakilala ng 30-puntong plano ang mas mahihigpit na mga hakbang laban sa money laundering sa loob ng sektor ng pagsusugal, pinapalakas ang pagbabahagi ng intelihensiya sa pagitan ng mga ahensya ng estado, at inaatasan ang mas malapit na koordinasyon sa mga imbestigador ng krimeng pinansyal, buwis, at adwana.

Sinabi ni O’Callaghan na ang roadmap ay nagbibigay ng praktikal na blueprint upang mapanatiling sapat na maliksi ang mga tugon ng regulasyon at pagpapatupad ng Ireland upang makasabay sa bilis ng pagbabago sa teknolohiya.

“Ang Pambansang Pagtatasa ng Panganib na ito ay nagbibigay ng komprehensibong larawan ng mga banta na ating kinakaharap at ng mga aksyong kinakailangan upang matugunan ang mga ito,” sabi ni O’Callaghan, at binanggit na pag-iisahin ng estratehiya ang mga pagsisikap sa pagitan ng mga regulator, industriya, at pagpapatupad ng batas.

Ang pagpapatupad ng mga bagong patakaran ay magsasangkot ng magkasanib na operasyon sa pagitan ng mga ministeryo ng pamahalaan, ng Central Bank, ng awtoridad sa buwis ng Ireland, at ng An Garda Síochána, ang pambansang puwersa ng pulisya. Binanggit ng mga opisyal na ang balangkas ng regulasyon para sa mga digital asset ay patuloy na ia-update upang matiyak na mananatiling isang ligtas na hurisdiksiyon ang Ireland para sa internasyonal na negosyo.