Ang pinagsamang operasyon ay nagresulta sa pag-aresto sa pitong indibidwal: ang lider ng Sweden-based na laundering ring sa UAE at anim pang iba sa gang sa Sweden. Nakapag-launder ang organisasyon ng mahigit $7 milyon gamit ang crypto, na may mga ugnay sa iba pang aktibidad, kabilang ang mga contract killing.
Binuwag ng UAE at Sweden ang $7M na Crypto Gang na Konektado sa mga Kontratang Pagpatay
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mga Pangunahing Takeaways
- Inaresto ng pulisya ng UAE at Sweden ang pitong miyembro ng gang, na binuwag ang isang $7M na crypto money laundering network.
- Ang pagsubaybay sa mga crypto transaction ng gang ay naglantad ng mga ugnayang pinansyal sa organized crime at mga contract killing.
- Ang pinagsamang operasyon ay pumipigil sa pagpopondo ng kriminalidad at isinusulong ang virtual asset AML strategy ng UAE para sa 2024-27.
UAE at Sweden Binuwag ang Crypto Laundering Ring na Konektado sa Contract Killing
Ang internasyonal na kooperasyon ng mga tagapagpatupad ng batas sa pagitan ng UAE at Sweden ay nagbuwag sa isang Sweden-based na gang na nagla-launder ng pera mula sa mga pinagmumulan ng organized crime gamit ang cryptocurrency, na mayroon ding mga ugnay sa isang hit network.
Ayon sa UAE Ministry of Interior, sa isang pinagsamang operasyon, inaresto ng mga awtoridad ang pitong indibidwal na konektado sa gang: ang lider, na naaresto sa UAE matapos tumakas mula Sweden habang nahaharap sa isang Interpol red notice; at anim pang miyembro, na sabay na dinakip sa Sweden. Hindi ibinunyag ng mga awtoridad ng UAE ang mga pagkakakilanlan ng mga inaresto.
Iniugnay ng mga imbestigasyon ang grupo sa mga operasyon ng money laundering na gumamit ng cryptocurrency upang ilipat ang mga pondong nagmula sa mga ilegal na aktibidad. Mahigit $7 milyon ang nahawakan at na-launder ng gang, na naiugnay din sa iba pang mga krimen.
“Ang pagsubaybay sa mga transaksyong cryptocurrency at pagsusuri sa digital na ebidensya ay nakatulong din na matuklasan ang mga ugnayang pinansyal sa iba pang gawaing kriminal, kabilang ang organized crime at mga contract killing,” pahayag ng mga awtoridad ng UAE, na nagpapahiwatig ng posibilidad ng mga palitan na crypto-kapalit-ng-pagpatay.
Binigyang-diin ni Brigadier Abdulaziz Al Ahmad, Director General ng Federal Criminal Police sa Ministry of Interior, ang epektibong kooperasyon sa pagitan ng UAE at Sweden, at sinabi niyang napakahalaga ang pagpapalitan ng impormasyon upang tugisin ang mga internasyonal na crime network gaya ng nabuwag.
“Sa pakikipagtulungan sa mga internasyonal nitong katuwang, ipagpapatuloy ng UAE ang pagsubaybay sa mga kriminal na network, pag-abala sa kanilang mga pinagmumulan ng pagpopondo, at pagsasagawa ng legal na aksyon laban sa sinumang magtatangkang samantalahin ang teritoryo ng bansa para sa mga gawaing kriminal,” aniya, na binibigyang-diin ang pangako ng UAE sa mga operasyon ng pagpapatupad ng batas.
Ipinahayag ni Anders Wiberg, Police Commissioner at Head ng International Division ng Swedish Police Authority, ang kanyang “taos-pusong pasasalamat sa mga awtoridad ng UAE para sa kanilang mahalagang kooperasyon at suporta” matapos ang positibong kinalabasan ng operasyon.
Ang operasyon ay nakaayon sa Pambansang Estratehiya ng UAE para sa Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism at Proliferation Financing para sa 2024-27, na nakatuon sa pag-iwas sa mga panganib na dulot ng virtual assets at mabilis na umuunlad na mga anyo ng cybercrime.
Ang artikulong ito ay isinalin mula sa Ingles gamit ang AI. Ang orihinal na bersyon sa Ingles ang opisyal na pinagmumulan; maaaring maglaman ng mga kamalian ang mga awtomatikong pagsasalin, lalo na sa legal at regulatoryong terminolohiya.
