Chainalysis เปิดเผยแผนที่เส้นทางสเตเบิลคอยน์ของอิหร่านที่อยู่เบื้องหลังการอายัด USDT มูลค่า 344 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเด็นสำคัญ:

• การอายัด USDT มูลค่า 344 ล้านดอลลาร์เผยให้เห็นโครงข่ายการส่งต่อคริปโตหลายขั้นตอนในเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
• Chainalysis ติดตามกิจกรรมของกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายธนาคารกลางอิหร่าน
• สเตเบิลคอยน์ยังคงเป็นแกนหลักของเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน โดยใช้โบรกเกอร์ DeFi และตัวกลาง

กระแสเงินสเตเบิลคอยน์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่านถูกจับตาภายใต้การตรวจสอบด้านคว่ำบาตร

การบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมคริปโตของอิหร่านกำลังทวีความเข้มข้น หลังการอายัดสเตเบิลคอยน์ครั้งใหญ่ดึงความสนใจไปที่วิธีที่เครือข่ายเหล่านี้ส่งต่อเงินผ่านโบรกเกอร์ กระเป๋าเงินตัวกลาง และโครงสร้างพื้นฐาน DeFi โดย Chainalysis ระบุในบล็อกโพสต์วันที่ 27 เมษายนว่า ได้วิเคราะห์การยึด USDT มูลค่า 344 ล้านดอลลาร์ภายในภาพรวมของกระแสธุรกรรมที่กว้างขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์ กระเป๋าเงินตัวกลาง และการกำหนดเส้นทางบนเชน การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) เพิ่มที่อยู่คริปโตสองรายการที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่านเข้าไปในบัญชีคว่ำบาตร

กระเป๋าเงินทั้งสองถูกอายัดเมื่อวันที่ 23 เมษายน และต่อมาปรากฏในรายการกำหนดชื่อที่อัปเดตของ OFAC โดย Chainalysis เชื่อมโยงที่อยู่ดังกล่าวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระดานเทรดอิหร่านและกระเป๋าเงินตัวกลางที่โต้ตอบกับบัญชีซึ่งสัมพันธ์กับธนาคารกลางอิหร่าน ยอดคงเหลือของพวกมันสอดคล้องกับ USDT มูลค่า 344 ล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดผ่านการประสานงานระหว่าง Tether และหน่วยงานสหรัฐฯ บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนได้อธิบายว่า:

“เครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านจัดหาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่สำคัญซึ่งจำเป็นต่อการฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่เกิดจากเรือในกองเรือเงาเหล่านี้ กลับไปยัง IRGC และองค์กรก่อการร้ายที่สอดคล้องกับอิหร่านทั่วภูมิภาค”

ช่วงเวลาดังกล่าวเชื่อมโยงการอายัดกระเป๋าเงิน การกำหนดเส้นทางผ่านตัวกลาง และการกำหนดชื่อคว่ำบาตร ให้อยู่ในภาพการบังคับใช้เดียวกัน

เครือข่ายโบรกเกอร์ การกำหนดเส้นทางผ่าน DeFi และความเสี่ยงช่องแคบฮอร์มุซขยายการเปิดรับคริปโตของอิหร่าน

Chainalysis ยังอธิบายกิจกรรมสเตเบิลคอยน์ก่อนหน้านี้ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอิหร่านด้วย ในช่วงปลายปี 2025 บุคคลที่ถูกคว่ำบาตร Babak Morteza Zanjani ได้เผยแพร่เอกสารที่รั่วไหลซึ่งมีที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลที่เขาอ้างว่าเชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่าน บริษัทระบุว่าเอกสารดังกล่าวชี้ว่ามีโบรกเกอร์ช่วยให้รัฐบาลซื้อสเตเบิลคอยน์ด้วยสกุลเงินเฟียต โบรกเกอร์รายนั้นมีความเชื่อมโยงกับ Alireza Derakhshan ซึ่งประสานงานการซื้อคริปโตมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการขายน้ำมันอิหร่านตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2025 Chainalysis ได้สรุปกระแสธุรกรรมที่เงินไหลจากโบรกเกอร์ไปเป็นสเตเบิลคอยน์ ผ่านกระเป๋าเงินตัวกลาง ข้ามบริดจ์และโปรโตคอล DeFi ก่อนจะกลับเข้าสู่ช่องทางคริปโตของอิหร่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC)

การวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ ๆ รอบช่องแคบฮอร์มุซ อิหร่านรายงานว่ามีการเรียกเก็บค่าผ่านทางจากเรือพาณิชย์ ขณะที่มีผู้ฉ้อโกงถูกกล่าวหาว่าเล็งเป้าบริษัทเดินเรือที่พยายามปฏิบัติตามข้อเรียกร้องดังกล่าว บางบริษัทจ่ายให้กับผู้ไม่หวังดี และต่อมาถูกเรือรบของ IRGC เผชิญหน้า หลังจากทางการอิหร่านไม่ได้รับเงิน วิธีการชำระเงินยังอยู่ระหว่างการสอบสวน แม้ Chainalysis จะระบุว่าการใช้สเตเบิลคอยน์จะสอดคล้องกับกิจกรรมบนเชนล่าสุดของอิหร่านหากได้รับการยืนยัน Chainalysis ระบุว่า:

“เงินของธนาคารกลางอิหร่านถูกฟอกผ่านบริดจ์หลายรายการและโปรโตคอล DeFi ก่อนจะถูกหมุนกลับเข้าสู่ระบบนิเวศคริปโตของอิหร่านกระแสหลัก”

การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าธุรกรรมเหล่านี้ก่อรูปเป็นเส้นทางต่อเนื่องที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ชั้นการกำหนดเส้นทาง และหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร