MONEY LAUNDERING
26 aug. 2026
Darknet-ledaren signalerar samarbete i takt med att BTC-målet på 44 miljoner dollar går vidare
Den misstänkte antyder ett eventuellt samarbete med tjeckiska myndigheter i utredningen om penningtvätt på darknet, som rör en bitcoindonation på 44 miljoner dollar.
läs mer
26 juli 2026
Operation Commodity: Brasiliansk polis spränger nätverk för penningtvätt av kokain och kryptovaluta värd 196 miljoner dollar
5 juli 2026
Den brasilianska federala polisen har upplöst en kryptovalutapengatvättliga värd 2 miljarder dollar med kopplingar till PCC-kartellen
23 juni 2026
Bedrägeriet ”Zksync.jp”: Hur en fentanylsmugglarliga lurade kryptovalutainvesterare i Japan
12 juni 2026
Världsomspännande tillslag lamslår Bitcoin-tjänst på Dark Web efter att 10 333 BTC hamnat i plånböcker
5 juni 2026
Chile spränger kryptovalutatvättnätverk värt 88 miljoner dollar med kopplingar till den sanktionerade kartellen Tren de Aragua
29 maj 2026
Trump-administrationen klassificerar Brasiliens farligaste gäng som särskilt utpekade globala terrorister
21 maj 2026
USA inför sanktioner mot Sinaloa-kartellens nätverk för penningtvätt av narkotikavinster via kryptovaluta
30 apr. 2026
Amerikansk domstol dömer fransk medborgare till åtta års fängelse i ett fall om penningtvätt av kryptovalutor värd 470 miljoner dollar