Enligt lokala rapporter var en kinesisk organisation som exporterade fentanylprekursorer till USA även inblandad i ett kryptovalutabedrägeri i Japan som drabbade miljonärer. Gruppen gav ut en token kopplad till en domän som liknade en japansk snabbbetalningstjänst och lurade offren på miljontals dollar.
Bedrägeriet ”Zksync.jp”: Hur en fentanylsmugglarliga lurade kryptovalutainvesterare i Japan
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga slutsatser
- Nikkei har avslöjat att ett bedrägeri via zksync.jp stulit hundratals miljoner yen, vilket kopplar Japans kryptovalutabedrägerier till narkotikamarknaderna.
- Med över 120 upptäckta överföringar står Hubei Amarvel Biotech nu inför granskning avseende kopplingar till den illegala narkotikamarknaden.
- USA utlovar 5 miljoner dollar för en ledare inom Wuhan Yuangcheng, samtidigt som DEA nu riktar in sig på Japans transitmarknader.
Kinesiskt fentanylnätverk kopplat till kryptovalutabedrägerier i Japan
Nätverk för narkotikahandel kopplas allt oftare till kryptovalutabedrägerier, även som en sidoverksamhet som kompletterar deras huvudsakliga olagliga aktiviteter.
Lokala rapporter tyder på att en kriminell grupp som påstås ha exporterat fentanylprekursorer från Kina till USA även var inblandad i kryptovalutabedrägerier i Japan med ett stort antal offer.
Enligt en undersökning av Nikkei gav gruppen ut en bedräglig token kallad zksync.jp, där de utnyttjade prestigeen hos Japans internetdomän och likheten mellan denna domän och ett befintligt betalningssystem som lockbete för att få intet ont anande användare att investera i deras plattform.
Gruppen använde ett täckbolag i Japan, identifierat som Firsky, som hade kopplingar till den kinesiska kemikalietillverkaren Hubei Amarvel Biotech, vars två chefer dömdes i USA förra året på grund av sina nära band till kinesiska narkotikabaroner.
De förluster som offren rapporterade uppgick till hundratals miljoner yen, eller miljoner dollar.
Verksamheten kan ha använts för att tvätta pengar från fentanylrelaterad försäljning, eftersom Amarvel – som var Firskys moderbolag – ofta genomförde kryptovalutaöverföringar med kinesiska finansbedrägerigrupper.
Över 120 av dessa överföringar upptäcktes, vilket kopplar organisationen till Wuhan Yuangcheng, en grupp vars ledare har utpekats av det amerikanska utrikesdepartementet som ”en av världens mest produktiva leverantörer av anabola steroider” och som även har exporterat fentanylprekursorer till USA. Departementet utlovar en belöning på upp till 5 miljoner dollar för information som leder till hans gripande.
Japan fungerar som omlastningsplats för narkotikahandelsorganisationer som utnyttjar den mindre stränga kontrollen av kommersiella sändningar till USA jämfört med den som gäller för kinesiska sändningar, enligt David King, specialagent med ansvar för DEA:s Asien-Stillahavsdivision.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
